大湖水殖股份有限公司 信息披露管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-007 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 | - | | | | | | 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | | 首次发布 | | | | 2 | 2024-12-31 | | 第一修订 | | | | 3 | 2025-9-12 | | 第二修订 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理 办法》《上海证 ...

大湖水殖股份有限公司 总经理工作细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-011 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 综合办公室 2025-09-12 | 发文日期 | | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2007-08-01 | | 首次发布 | | | | 2 | 2024-12-31 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-9-12 | | 第二次修订 | | | 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证大 湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）经理层认真执行董事会决议， 切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 ...

大湖水殖股份有限公司 重大事项内部报告制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2008-10-07 | | 首次发布 | | | | 2 | 2022-04-29 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-09-12 | | 第二次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的内 部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司 股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律法规以及公司章程的有关规定，结 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 大湖水殖股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-019 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | | 首次发布 | | | | 2 | 2023-11-17 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-09-12 | | 第二次修订 | | | 第一章 总则 第一条 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-018 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 2025-09-12 | 发文日期 | | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | | 首次发布 | | | | 2 | 2023-11-17 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-09-12 | | 第二次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为强化大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 主要负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作， ...

大湖水殖股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-027 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 | | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | 1 | 2010-03-18 | 首次发布 | | | | 2 | 2012-03-22 | 第一次修订 | | | | 3 | 2021-03-26 | 第二次修订 | | | | 4 | 2025-09-12 | 第三次修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 文号 DHGF-1J-HB-020 关联父项文号（如有） 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 实施日期 2025-09-12 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2023-11-17 第一次修订 3 2025-09-12 第二次修订 第一章 总则 第一条 为建立健全大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《大湖 水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总 经理提请董事会 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 文号 DHGF-1J-HB-021 关联父项文号（如有） 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 实施日期 2025-09-12 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2025-09-12 第一次修订 第一章 总则 第一条 为适应大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大 湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召 ...

大湖水殖股份有限公司 募集资金管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-026 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2007-07-30 | | 首次发布 | | | | 2 | 2015-05-29 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-09-12 | | 第二次修订 | | | 1 / 12 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法 第一章 总则 第一条 本 制 度 所 指 募 集 ...

大湖水殖股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | ...