大湖水殖股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100025 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否南具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 报告编码:部2506 审 计 报 告 众环审字(2025)1100025 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些难则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德 ...

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2025) 1100041号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmg/www.blog -18/F. Yanztza River Industry Ruilding 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100041 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2024年度的 《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事王妮) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度我严 格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2024 年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）在董事会与股东大会中的履职情况 2024 年度，我本人以现场结合通讯表决的方式，出席参加了公司召开的 7 次董事会会议、1 次年度股东会和 2 次临时股东会，没有缺席或连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。 作为独立董事，2024 年度我积极参加董事会会议，对提交董事会的全部议 案，通过事先获取相关文件，问询相关负责人等方式，了解审议事项发生的背景 与目的， ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事刘希波) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度我严 格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防科技大 学金融学院。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991 年至 1995 年在中国银行澧县支行 任副行长，1995 年至 2008 年在中国银行常德分行先后任营业部副主任 ...

大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大湖水殖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 大湖水殖股份有限公司 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度，严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益， 认真履行股东会赋予董事会的职责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略 及目标，确保董事会的有序运作，推动了公司的持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、董事会 2024 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、 董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼 任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-018 | 陈颢 | 监事长 | 36.73 | | --- | --- | --- | | 徐如科 | 监事 | 20.19 | | 唐长青 | 职工监事 | 20.42 | | 赵德华 | 副总经理 | 28.76 | | 李志东 | 副总经理 | 31.76 | | 陈克忠 | 副总经理 | 28.78 | | 袁瑜 | 副总经理 | 26.52 | | 李爱川 | 副总经理 | 62.96 | | 童凯 | 副总经理 | 34.58 | | 戴兴华 | 财务总监 | 34.47 | | 杨波 | 董事会秘书 | 22.23 | | | 合计 | 584.56 | 大湖水殖股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次 会 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-016 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2024 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失和除商誉以外的资产减值损失）总额约为 1,856.65 万元，具 体明细如下： | 资产名称 | 上半年计提资产减值金额 | 下半年计提资产减值金额 | 全年计 ...

凝汇生态合力 共创持续发展 大湖水殖股份有限公司 2024年度社会责任报告 信息来源 本报告所有资料来源均为内部提供，报告中的财务数据来自2024年年度报告。 报告编制依据 本报告根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于社会责任的相关要 报告组织范围 本报告组织范围为公司以及下属分公司、子公司。 公司简称：大湖股份 证券代码：600257 联系电话：（0736）7252796 联系邮箱：dmbgs@dhszgf.com 报告说明 本报告是大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的2024年度社会责 任报告。公司以监管政策为指引，以实际情况为内容，积极向社会公众展现在环境、社会、 治理等方面的有效成果，致力于在资本市场树立良好的企业形象，为公司市值管理添砖加 瓦，向市场传递公司的长期投资价值。本报告先展示公司概况、2024年主要荣誉与发展亮 点等公司发展情况，再从公司治理、社会责任这两个维度说明公司社会责任的实践情况， 以便于企业股东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运营状态 以及 ...

中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会对中审众环会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中审 ...