大湖健康产业股份有限公司 章 程 二○二六年一月 | 文号 | | DHGF-1J-HB-015 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文 | | | | | | | | | | 号（如有） | | | | | | | | | | 版次 | | A.1 | | | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 2026-01-26 | | 实施日期 2026-02-06 | 发文日期 | | | | | | | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | | | | 1 | 1999-01-18 | | 首次发布 | | | | | | | 2 | 1999-03-18 | | 第一次修订 | | | | | | | 3 | 2001-12-11 | | 第二次修订 | | | | | | | 4 | 2005-05-23 | | 第三次修订 | | | | | | | 5 | 2006-05-26 | | 第四次修订 | | | | ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 大湖健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月 26日召开第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票 弃权的表决票数审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司依 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履 行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本 次修订的主要条款如下表所示： 大湖健康产业股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列 | 第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 | | 董事会决议，并向董事会报告工作； ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-007 大湖健康产业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2.股东会召开日期：2026 年 2 月 6 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600257 | 大湖股份 | 2026/1/30 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：西藏泓杉科技发展有限公司 2.提案程序说明 公司已于 2026 年 1 月 22 日 披露了股东会召开通知，单独或者合计持有 28.0949%股份的股东西藏泓杉科技发展有限公司，在2026 年 1 月 26 日提出临时 提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关 规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 为提高决策效率，降低决策成本，本 ...

Core Viewpoint - The fishery sector experienced a slight increase of 0.41% on January 23, with Guolian Aquatic leading the gains, while the overall market indices also showed positive movement [1]. Group 1: Market Performance - On January 23, the Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up 0.33%, and the Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up 0.79% [1]. - The fishery sector stocks showed varied performance, with Guolian Aquatic rising by 2.90% to a closing price of 3.90, while Dahu Co. and Kaichuang International saw declines of 2.31% and 0.65%, respectively [1]. Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The trading volume for Guolian Aquatic was 829,000 shares, with a transaction value of 321 million yuan, while Dahu Co. had a trading volume of 501,100 shares and a transaction value of 386 million yuan [1]. - The fishery sector saw a net outflow of 67.22 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 71.54 million yuan [1]. Group 3: Individual Stock Capital Flow - Guolian Aquatic had a main fund net inflow of 16.73 million yuan, but retail investors showed a net outflow of 10.69 million yuan [2]. - Dahu Co. experienced a significant main fund net outflow of 26.68 million yuan, while retail investors had a net inflow of 45.81 million yuan [2]. - Kaichuang International faced a main fund net outflow of 38.04 million yuan, with retail investors contributing a net inflow of 23.60 million yuan [2].

Group 1 - The fishing sector increased by 0.96% on January 22, with "Hao Dang Jia" leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4122.58, up 0.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 14327.05, up 0.5% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varied performance, with "Hao Dang Jia" closing at 2.68, up 2.29%, and "Da Hu Co." closing at 7.80, down 0.26% [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the fishing sector was 27.63 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 7.13 million yuan [1] - "Hao Dang Jia" had a main fund net outflow of 15.65 million yuan, with a retail net outflow of 6.39 million yuan [2] - "Guo Lian Shui Chan" saw a main fund net inflow of 13.36 million yuan, but retail funds had a net outflow of 9.82 million yuan [2]

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management, with a limit of up to RMB 200 million, focusing on low-risk financial products to enhance fund efficiency and returns for shareholders [3][4][19]. Cash Management Overview - Cash management investment types are limited to high safety, good liquidity, and low-risk financial products, including but not limited to structured deposits, principal-protected financial products, and fixed-income securities [2][7]. - The cash management limit is set at no more than RMB 200 million, including the amount itself [3][5]. - The cash management period is valid for 12 months from the date of board approval [6]. Decision-Making Process - The board of directors approved the cash management proposal during the 21st meeting of the 9th board on January 20, 2026, with a unanimous vote of 5 in favor [9][19]. - The board has authorized the general manager's office to make investment decisions within the approved limit and duration [4][8]. Purpose and Impact - The purpose of cash management is to effectively utilize idle funds while ensuring the safety of operational funds, thereby increasing returns and creating more value for the company and its shareholders [4][13]. - The cash management activities will not affect the company's daily operations or main business activities, and are expected to improve fund efficiency and yield [13][19]. Risk Control Measures - The company will select suitable financial products based on safety, duration, and yield, ensuring that cash management does not impact normal operations [11]. - A cash management ledger will be established to track the progress of cash management products, with timely measures taken to control investment risks if necessary [11][12].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月21日，大湖股份发布公告称，公司于2026年1月20日召开第九届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司生产经营 及业务拓展的需要，根据其年度资金需求及授信计划，公司预计2026年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保的总额度为不超过人民币21，000万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带 责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。 ...

（记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，美国资产全线下 跌！欧洲手握"金融核按钮"，双方会"鱼死网破"吗？专家解读→ 每经AI快讯，大湖股份1月21日晚间发布公告称，公司第九届第二十一次董事会会议于2026年1月20日 以现场和通讯表决方式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 ...

每经AI快讯，大湖股份1月21日晚间发布公告称，为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据 其年度资金需求及授信计划，公司预计2026年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超 过人民币2.1亿元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质 押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。 截至本公告披露日，公司本次审议的2026年度担保额度预计为不超过人民币2.1亿元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为26.35%。2025年度担保额度预计范围内，实际提供担保总额为人民币5300万 元，均为公司为子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.65%。 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，美国资产全线下 跌！欧洲手握"金融核按钮"，双方会"鱼死网破"吗？专家解读→ （记者 王晓波） ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-004 大湖健康产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理投资种类：为控制风险，大湖健康产业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）现金管理仅限于安全性高、流动 性好、风险低的委托理财或证券投资，产品品种包括但不限于结构性 存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资 产品等。 ●现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年1月20日召开第九 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。该现金管理额度在董事会审议的范围之内，无需提 交公司股东会审议。 ●特别风险提示：尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、 风险低的委托理财或证券投资，但金融市场受宏观经济影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但 ...