重要内容提示： 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-009 大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的规定，公司对 2025 年年度预计担保额度范围内的担保进展 情况按月度进行汇总披露。 （一）本月新增实际提供担保情况 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披 露。 ●本月新增实际提供担保金额共计为人民币 2,000 万元，均为 银行贷款合同到期后的续签担保。 ●截止本公告披露日，公司在 2025 年年度预计担保额度范围内 为下属子公司已实际累计提供的担保余额为 11,500 万元（含本月新 增担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 比例为 13.13%。 ●在本次披露的 2025 年年度预计担保额度范围内 ...

湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二零二五年二月十三日 致：大湖水殖股份有限公司 湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《第九届董事 会第十四次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）及《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； 2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 3、公司出席现场会议的股东的到会签到册等资料； 4、公司本次股东会会议文件。 为出具法律 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-008 大湖水殖股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 635 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,427,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.6089 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生 ...

大湖水殖股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 （二）董事会秘书宣布股东会纪律。 （三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。 二○二五年二月十三日 大湖水殖股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 一、现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）主持人宣布 2025 年第一次临 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-007 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东增持股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）增 持公司股份，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，西藏泓杉持有公司股份的比例由 21.7421% 增加至 22.1593%。 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《公司 关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-033），控股股东西藏泓杉拟计划自该公告披露之 日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民 币 1.5 亿元（含）。 公司于 2025 年 1 月 21 日收到控股股东西藏泓杉发来 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-002 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十四次会议于2025年1月10日发出了召开董事会会议的通知。会议 于2025年1月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2025 年度 与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业 投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过 人民币 571 万元，其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受 劳务、承租/出租房屋场地等。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗订 坤先生回 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025- 006 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 文号 DHGF-1J-HB-013 关联父项文号 （如有） - 版次 A.1 管理部门 资产管理部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司无形资产管理，规范无形资产核算， 提高无形资产利用率，发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司会计制度，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权限 范围内，根据自身实际情况，另行设定子公司内部审批权限。 第三条 本制度所指无形资产为公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产。即能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相 关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换，以及源 自合同性权利或其他法定权利的非货币性资产。本制度所指无形资产包括但不限 于专利、商标、著作、专有技术、土地使用权、水面养殖权等。 第二章 管理部门与管理职责 第四条 公司总部资产管理部是公司无形资产投资 ...

大湖水殖股份有限公司 对外投资管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-010 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 投资发展部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | | 修改内容 | | | 1 2024-12-31 | | | | 首次发布 | | 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策行为，建立 系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保 障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 概念范 ...

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 文号 DHGF-1J-HB-004 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 内审部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的 ...