证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-021 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东增持进展暨权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●本次权益变动属于大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）增 持公司股份，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●公司控股股东西藏泓杉在 1 月 20 日至 4 月 8 日期间，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式交易的累计成交金额为77,281,447 元，累计成交股票数量为 16,476,200 股。 ●本次权益变动后，西藏泓杉持有公司股份的比例由 24.5309% 增加至 25.4879%。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《公司 关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-033），控股股东西藏泓杉拟计划自该公告披露之 日起 12 个月 ...

大湖水殖股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字 (2025) 1100027 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一做答题会（… e 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100027 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、大湖股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大湖股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

关于大湖水殖股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 : 专项核查报告 众环专字 (2025) 1100040 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.ews.en） 关于大湖水殖股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 · 众环专字(2025)1100040 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表"） 的基础上,对后附的《大湖水殖股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 投照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是大湖股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见 ...

大湖水殖股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100025 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否南具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 报告编码:部2506 审 计 报 告 众环审字(2025)1100025 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些难则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德 ...

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2025) 1100041号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmg/www.blog -18/F. Yanztza River Industry Ruilding 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100041 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2024年度的 《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事王妮) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度我严 格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2024 年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）在董事会与股东大会中的履职情况 2024 年度，我本人以现场结合通讯表决的方式，出席参加了公司召开的 7 次董事会会议、1 次年度股东会和 2 次临时股东会，没有缺席或连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。 作为独立董事，2024 年度我积极参加董事会会议，对提交董事会的全部议 案，通过事先获取相关文件，问询相关负责人等方式，了解审议事项发生的背景 与目的， ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事刘希波) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度我严 格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防科技大 学金融学院。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991 年至 1995 年在中国银行澧县支行 任副行长，1995 年至 2008 年在中国银行常德分行先后任营业部副主任 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度，严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益， 认真履行股东会赋予董事会的职责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略 及目标，确保董事会的有序运作，推动了公司的持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、董事会 2024 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、 董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼 任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪 ...

大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大湖水殖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 大湖水殖股份有限公司 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-018 | 陈颢 | 监事长 | 36.73 | | --- | --- | --- | | 徐如科 | 监事 | 20.19 | | 唐长青 | 职工监事 | 20.42 | | 赵德华 | 副总经理 | 28.76 | | 李志东 | 副总经理 | 31.76 | | 陈克忠 | 副总经理 | 28.78 | | 袁瑜 | 副总经理 | 26.52 | | 李爱川 | 副总经理 | 62.96 | | 童凯 | 副总经理 | 34.58 | | 戴兴华 | 财务总监 | 34.47 | | 杨波 | 董事会秘书 | 22.23 | | | 合计 | 584.56 | 大湖水殖股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次 会 ...