大湖水殖股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 （二）董事会秘书宣布股东会纪律。 （三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。 二○二五年二月十三日 大湖水殖股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 一、现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）主持人宣布 2025 年第一次临 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-007 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东增持股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）增 持公司股份，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，西藏泓杉持有公司股份的比例由 21.7421% 增加至 22.1593%。 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《公司 关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-033），控股股东西藏泓杉拟计划自该公告披露之 日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民 币 1.5 亿元（含）。 公司于 2025 年 1 月 21 日收到控股股东西藏泓杉发来 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-002 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十四次会议于2025年1月10日发出了召开董事会会议的通知。会议 于2025年1月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2025 年度 与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业 投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过 人民币 571 万元，其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受 劳务、承租/出租房屋场地等。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗订 坤先生回 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025- 006 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

大湖水殖股份有限公司 对外投资管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-010 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 投资发展部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | | 修改内容 | | | 1 2024-12-31 | | | | 首次发布 | | 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策行为，建立 系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保 障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 概念范 ...

大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 文号 DHGF-1J-HB-013 关联父项文号 （如有） - 版次 A.1 管理部门 资产管理部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司无形资产管理，规范无形资产核算， 提高无形资产利用率，发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司会计制度，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权限 范围内，根据自身实际情况，另行设定子公司内部审批权限。 第三条 本制度所指无形资产为公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产。即能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相 关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换，以及源 自合同性权利或其他法定权利的非货币性资产。本制度所指无形资产包括但不限 于专利、商标、著作、专有技术、土地使用权、水面养殖权等。 第二章 管理部门与管理职责 第四条 公司总部资产管理部是公司无形资产投资 ...

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 文号 DHGF-1J-HB-004 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 内审部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的 ...

大湖水殖股份有限公司 货币资金管理制度 文号 DHGF-1J-HB-009 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全和 使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《现金管 理暂行条例》《企业内部控制规范》等相关制度要求，结合本公司的业务特点和 管理要求，制定本制度。 （二）本制度所称货币资金是指本公司所拥有的现金、银行存款、u 账户现 金资产、其他货币资金、票据等。 第二条 订立原则 （一）公司办理有关货币资金的保管与调度、收入、支付等事宜，应遵循本 制度的规定。 （二）公司资金实行垂直管理，公司财务部负责货币资金的具体管理工作， 本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二章 岗位分工及授权批准 第三条 岗位设置及分工 （一）公司制定货币资金业务的岗位责任制，明确业务部门及财务部门的岗 位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相 ...

大湖水殖股份有限公司 制度管理制度 文号 DHGF-1J-HB-001 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-1-1 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为进一步规范和加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）制 度管理工作，根据公司章程及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）全面性原则：制度体系的内容范围应对管理业务进行全覆盖；制度体 系要注意系统性和协调性，要与管理流程协调和匹配，避免各项制度之间冲突、 交叉和遗漏。 （四）规范性原则：制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。 第二章 部门职责 第四条 归口管理部门 董事会秘书办公室是公司一阶制度归口管理部门，综合办公室是公司二阶制 度归口管理部门，负责： （一）对公司制度的规范性进行审查； （二）本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 制度定义 本办法所称的"制度"是指公司、子公司及其他分支机构以及各部门按照规 定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范 ...

大湖水殖股份有限公司 子公司管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-002 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 | - | | | | | | 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2024-12-31 | | 实施日期 | 2025-01-01 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | | 1 | 2008-10-08 | | 首次发布《湖南洞庭水殖股份有限公司控股子公司管理办 | | | | | | | 法》 | | | | 2 | 2024-12-31 | | 修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的 为加强对大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公司 及各分支机构的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进其规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》以及《大湖水殖股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 ...