大湖水殖股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 文号 | | | DHGF-1J-HB-015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文 号（如有） | | | | | | 版次 | | | A.1 | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 实施日期 2025-09-12 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | 1 | 1999-01-18 | | 首次发布 | | | 2 | 1999-03-18 | | 第一次修订 | | | 3 | 2001-12-11 | | 第二次修订 | | | 4 | 2005-05-23 | | 第三次修订 | | | 5 | 2006-05-26 | | 第四次修订 | | | 6 | 2007-05-18 | | 第五次修订 | | | 7 | 2008-02-27 | | 第六次修订 | | | 8 | 2009-05-15 | | 第七次修订 | | | 9 | 2014-06-13 | | 第八次修订 | | | 10 | ...

大湖水殖股份有限公司 印章管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-006 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 综合办公室 2025-09-12 | 发文日期 | | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司行政公章、法定代表人印章、财务专 ...

大湖水殖股份有限公司 预算管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-008 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 财务部 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-9-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的 为规范大湖水殖股份有限公司及所属单位（以下简称"公司"）的预算管理 工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，提高预算的调控力、执行力， 强化内部控制，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 应用指引》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司及其他分支机构。子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下 细化预算管理要求。 第二条 全面预算的 ...

大湖水殖股份有限公司 关联交易管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | 首次发布 | | | | 2 | 2023-07-21 | 第一次修订 | | | | 3 | 2024-07-30 | 第二次修订 | | | | 4 | 2025-09-12 | 第三次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为保证大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所股票上市规则》及其他有 ...

大湖水殖股份有限公司 档案管理制度 第三条 档案的分类 | 文号 | DHGF-1J-HB-003 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 综合办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为进一步加强大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）档案管理工作，更好 地为公司生产经营和发展服务，降低未按要求将档案材料归档造成档案缺失，无 法提供利用和参考的风险，制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支 机构，子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下制定符合各自实际 的档案管理办法。 第二条 概念范围 （一）本办法所称的档案是指各单位在生产、 ...

大湖水殖股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 文号 DHGF-1J-HB-030 关联父项文号（如 有） 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 实施日期 2025-09-12 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2025-09-12 首次发布 1 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董 ...

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-004 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 内审部 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

董事会议事规则 | 文号 | | DHGF-1J-HB-017 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | | A.1 | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | 1 | 2006-05-26 | | 首次发布 | | | 2 | 2012-06-25 | | 第一次修订 | | | 3 | 2021-03-26 | | 第二次修订 | | | 4 | 2023-11-17 | | 第三次修订 | | | 5 | 2024-07-30 | | 第四次修订 | | | 6 | 2025-09-12 | | 第五次修订 | | 第一章 总则 大湖水殖股份有限公司 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《 ...

大湖水殖股份有限公司 对外担保管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范 公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 ...

大湖水殖股份有限公司 股东会议事规则 | 文号 | DHGF-1J-HB-016 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | 1 | 2006-05-26 | 首次发布 | | | | 2 | 2021-03-26 | 第一次修订 | | | | 3 | 2024-07-30 | 第二次修订 | | | | 4 | 2025-09-12 | 第三次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、行政法规、 规范性文件，以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际，制订大湖水 ...