大湖水殖股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行了监 督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审众环会计师事务所是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-015 大湖水殖股份有限公司 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环会计师事务所"）成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。中审众环会计师事务所是全国首批 取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） ●本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600257 公司简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大湖水殖股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的 专项审核报告 众环专字（2025）1100039号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:部2 lo 166 Zhongbei Road. Buhan, 430077 关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 1100039 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是大湖股份管理层的责任 ...

1、2024 年 1 月 5 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审 计委员会与年审机构中审众环会计师事务所审计项目负责人就公司 2024 年度财 务报告及内控审计工作计划、人员分工、相关事宜的安排等事项进行了充分沟通， 明确了双方在年报审计期间的职责、完成出具审计报告的时间等事宜。 2、2024 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，对 《公司 2023 年度财务审计报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司 2023 年度内部控制审计报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告暨内控审计 机构的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告》进行了审核和讨论，并与公司相关负 责人进行了认真的沟通和讨论，同意提交董事会审议。 大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等制度 ...

一、监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。公司第九届监事会成员如下：监事长陈颢先生、监事徐 如科先生、职工监事唐长青先生。 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运行情况 2024 年，监事会成员列席或出席公司股东会、董事会，对公司的决策程序 及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照 有关法律、法规及《公司章程》等的规定建立较完善的内控体系，公司规范运作， 决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有 损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 大湖水殖股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及 规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司 股东会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-017 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 公司于 2020 年 1 月 16 日召开第七届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于现金收购东方华康医疗管理有限公司 8%股权的议 案》，以现金 5,000 万元收购东方华康 8%的股权。公司分别于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十四次会议 和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购东方华 康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，经公司 与东方华康各股东协商确认，以上海申威资产评估有限公司采用收 益法评估的东方华康股东全部权益价值 6.25 亿元人民币作为定价基 础，以 2 亿元收购东方华康 32%的股权，并增资 1.25 亿元，再取得 20%股权。上述交易累计完成后，公司共计持有东方华康 60%股权。 公司在 2020 年 10 月 31 日同时满足《企业会计准则第 20 号— —企业合并》规定的控制权转移条件，将东方华康纳入合并报表范 围，在合并报表中确认商誉 189,204,341.18 元，该商誉主要 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-020 大湖水殖股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-014 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开监事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东会、董事 会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运 作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。公 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-013 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2024 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明确 公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康 稳 ...