证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 20 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于 2024 年 12 月 31 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。 三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全 ...

大湖水殖股份有限公司 信息披露管理制度 文号 DHGF-1J-HB-007 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2024-12-31 修订 第一章 总则 第一条 为了加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及公司 章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 信息披露的基本原则 ...

大湖水殖股份有限公司 舆情管理制度 文号 DHGF-1J-HB-014 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为统一规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的舆情管控工作，建立 系统完善的舆情管理机制，提升应对舆情事件的处理能力，确保舆情发现与应对 的及时性，有效防范公司信誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中 小投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市 规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其 他分支机构。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的舆情是指： 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、其他可能或者已经影响社会公众投资者投资意向的信息； 4、其他涉及公司信息披露，可能影响公司股票及其 ...

大湖水殖股份有限公司 预算管理制度 文号 DHGF-1J-HB-008 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的 为规范大湖水殖股份有限公司及所属单位（以下简称"公司"）的预算管理 工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，提高预算的调控力、执行力， 强化内部控制，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 应用指引》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司及其他分支机构。子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下 细化预算管理要求。 第二条 全面预算的概念 全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一个自然年度内，具体视各分、 子公司经营模式而定）经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。预算 是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定 的战略目标。 第三条 基本原则 编制全面预算按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下基本原则和要 求： （一）坚持 ...

（一）本办法所称的档案是指各单位在生产、经营运作、管理、投融资、工 程建设等各项活动中形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各种形式的文 件材料。 （二）档案管理是指对各类档案进行收集、整理、保管、统计、鉴定、利用、 编研等各项业务环节。 大湖水殖股份有限公司 档案管理制度 文号 DHGF-1J-HB-003 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为进一步加强大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）档案管理工作，更好 地为公司生产经营和发展服务，降低未按要求将档案材料归档造成档案缺失，无 法提供利用和参考的风险，制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支 机构，子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下制定符合各自实际 的档案管理办法。 第二条 概念范围 （三）档案工作是指统筹规划、组织协调、统一制度、监督检查、业务指导、 咨询服务等各项档案管理职能以及档案管理的各项业务。 （四）公司的档案工作实行集中管理 ...

大湖水殖股份有限公司 印章管理制度 文号 DHGF-1J-HB-006 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司行政公章、法定代表人印章、财务专用 章、合同专用章、发票专用章、其他类专用章、部门印章等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 （三）财务专用章：适用于以公司名义上报财务报表、办理银行业务、出 具财务证明等。 （四）发票专用章：适用于以公司名义开具各类发票。 （五）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类合同或协议。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第 ...

大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证大 湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）经理层认真执行董事会决议， 切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 大湖水殖股份有限公司 总经理工作细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-011 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 综合办公室 | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | 1 2007-08-01 | | | 首次发布 | | | 2 2024-12-31 | | | 修订 | | 1 第一章 总 则 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第 ...

大湖水殖股份有限公司 合同管理制度 文号 DHGF-1J-HB-005 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 法律合规部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作，依法实 施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时解决合同纠纷，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，特制订本制度。 本管理制度适用于公司和分公司，全资及控股子公司参照执行，子公司如确有必 要，可以在本制度原则下制定符合各自管理实际的合同管理办法。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法人、 非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议，包 括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面形 式文件。 （二）本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠纷 处理以及档案管理等进行的管理活动。 第三条 订立原则 （一） ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-033 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东拟以专项贷款和 自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏泓 杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）拟计划自本公告披露 之日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人 民币 1.5 亿元（含），增持资金来源为自有资金和专项贷款。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持行为的主体为西藏泓杉，是公司的控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量及占公司总股本的比例 本次增持计划实施之前，西藏泓杉持有公司股票 104,631,211 股， 占公司总股本的 21.74%。 （三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况 西藏泓杉在拟计划增持的前 12 个月内，不存在通过上海证券交 易 ...