内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-010 ●本次监事会没有议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。 本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1 2.审议通过关于《2023 年度财务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,403,422,142.24, an increase of 7.54% compared to ¥2,234,939,738.93 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥141,714,208.21, representing a year-on-year growth of 19.29% from ¥118,793,533.89 in 2022[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,057,109.21, up 19.63% from ¥106,210,953.25 in the previous year[22] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥176,846,751.25, an increase of 14.83% compared to ¥154,012,591.21 in 2022[22] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,258,880,509.07, a 17.17% increase from ¥2,781,360,735.03 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,488,720,929.20, reflecting a growth of 7.66% from ¥1,382,824,999.34 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.83, up 18.57% from ¥0.70 in 2022[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 9.87%, an increase of 1 percentage point from 8.87% in 2022[24] Revenue and Profit Trends - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 384.65 million, a decrease from CNY 647.17 million in 2022, representing a decline of about 40.6%[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20.68 million, down from CNY 48.30 million in 2022, reflecting a decrease of approximately 57.1%[27] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 303.86 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY 76.06 million in 2022[27] - The company achieved a total of CNY 14.66 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 12.58 million in 2022, marking an increase of about 16.5%[28] Market and Product Development - The company reported a successful bid for multiple domestic mining vehicle procurement projects, contributing to growth in the international market[32] - The company made breakthroughs in technology innovation, including advancements in core component localization and green technology[32] - The company is focused on the development of intelligent and environmentally friendly mining vehicles, enhancing its product offerings[40] - The company continues to expand its market presence both domestically and internationally, leveraging a comprehensive service network[40] Research and Development - Research and development expenses rose by 67.34% to 117.86 million RMB, reflecting increased investment in new models and electric vehicles[42] - The total R&D investment amounted to $120,760,620.20, representing 5.02% of the operating revenue[57] - The company has 94 R&D personnel, making up 10.94% of the total workforce, with a focus on enhancing smart manufacturing capabilities[58] Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair treatment of all shareholders and timely disclosure of resolutions[88] - The board of directors convened 7 meetings, with independent directors constituting over one-third of the board, enhancing decision-making quality[88] - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding corporate governance, ensuring the protection of minority shareholders' rights[88] - The company has not encountered any violations related to insider trading during the reporting period[89] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 2.32 million yuan in environmental protection during the reporting period[128] - The company successfully maintained compliance with national pollutant discharge standards, with a decrease in sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions compared to the previous year[129] - The company has actively participated in rural revitalization efforts, purchasing agricultural products worth approximately 12,000 yuan from designated support areas[136] Financial Management - The total pre-tax compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 686.40 million yuan[95] - The company has a maximum daily deposit limit of RMB 1 billion with its financial subsidiary, with an interest rate range of 0.37% to 1.21%[158] - The total amount of credit granted to the financial subsidiary was RMB 800,000,000, with actual transactions amounting to RMB 527,669,851.15[160] Risks and Challenges - The company faces industry risks related to the cyclical nature of the mining vehicle sector and will adjust strategies based on macroeconomic changes[82] - The company is exposed to market risks due to intense competition and will analyze demand changes in large open-pit mines to adjust product strategies[82] - The company will mitigate foreign exchange risks by monitoring currency fluctuations and utilizing financial tools to stabilize export revenues[84] Future Outlook - The company aims to achieve consolidated revenue of no less than 2.6 billion yuan in 2024[77] - The company is focusing on smart and green mining solutions as part of its future development strategy[74] - The company's future outlook remains cautious, with no specific guidance provided for upcoming quarters[96]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

日常关联交易协议 甲 方：内蒙古北方重工业集团有限公司 住 所：包头市青山区厂前路 3.甲方向乙方提供本协议项下关联交易的条件将不高于其向 任何第三方提供相同或类似交易的条件，并给予对方优先于任何 1 第三方的权利。 法定代表人： 李军 乙 方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 住 所：包头市稀土高新技术产业开发区 法定代表人：李军 在平等互利的基础上，经过友好协商，甲、乙双方达成日常 关联交易协议如下： 一、日常关联交易的基本原则 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信 守的基本原则以及日常关联交易的范围。对于具体的日常关联交 易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实施协议。 2. 甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依 照市场公平交易原则收取合理的费用，乙方同时承担相应的支付 义务。 4.乙方经综合考虑和比较各方条件，如有第三方提供交易的 条件优于对方所提供，其有权选择从第三方获取相同或类似交 易，同时以书面形式向对方发出终止该等交易的通知。该等交易 自通知发出之日起三个月后终止。在同等条件下，乙方可选择从 甲方获取相应交易。 5.如果乙方要求甲方增加提供本协议第二条以外 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。具体内容如下： 一、本次授权事项概述 为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 业和田手汇服法审计招在官交中目名划 业注可以会计师审核中出 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 1 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务、内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年度财务、内控审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评 价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业 能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，内蒙古北方重型汽车 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份 有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市 公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充 分发挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公 司各项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给 出合理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维 护了公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现就 本人 2023 年度履行独立董事履职的具体情况汇报如下： 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。 曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总 监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北 京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学 商学院教授，博士生导师，2020 年 ...