证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于与内蒙古北方重工业集团有限公司 签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《日常关联交易 协议》，本次交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称"北重集团"） 签订的《日常关联交易协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期 日为 2024 年 5 月 21 日）。结合公司发展需要，经与北重集团协商， 双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《日常关联交易协议》， 主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 北重集团持有公司 27.26%的 ...

李军在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李军任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李军的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，李军辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法律法 规及《公司章程》的相关规定完成新任董事长、董事和相关董事会专 门委员会委员推举工作。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-001 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长李军的书面辞职报告。因到龄退休，李军辞去公 司董事长（法定代表人）、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、 董事会提名委员会委员职务，李军辞职后不在公司担任任何职务。 2024 年 4 月 11 日 ...

惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有 关事项出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 普盈字[2023]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 北京普盈律师 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-028 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,421,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授 权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议 表决以书面投票表决方式进行。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个 人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发言登记表"。会议 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-027 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古北方重型汽车股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-025 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、电话及专人 送达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土 开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度工资总额预算报告》的议案。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-026 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零八条 董事可以在任期届满 | 第一百零八条 董事可以在任期届满 | | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 会低于法定最低人数时，在改选出的 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞 | | | 董事就任前，原董事仍应当依照法 | 职导致独立董事人数少于董事会成员 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程规 | 的三分之一或独立董事中没有会计专 | | | 定，履行董事职务。 | 业人士时，在改选出的董事就任前， | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | | ...