内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 长、会长；2022 年 5 月至今，任临工重机股份有限公司独立董 事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、山河智能装备股 份有限公司独立董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董 事，广西柳工机械股份有限公司董事。 2023 年 6 月 19 日，公司第一次临时股东大会审议通过推举 吕莹为公司独立董事后，本人不再担任公司独立董事。 （苏子孟） 在任职期间内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要 求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限 公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发 挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公司各 项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合 理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向勇） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我 恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各 项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平 提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股 东的合法权益不受损害。现将 2023 年度独立董事履职情况报告 如下： 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 1 续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年 审沟通等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、 经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响， 听取 ...

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其 ...

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》、《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计学 博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时 报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公 司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现 1 任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起 担任公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10608 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10608 号 本报告仅供北方股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项说明 第 1 页 （本页无正文） 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于与兵工 二、关联方介绍 ●公司拟与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本次 交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （一）关联方基本情况 一、关联交易概述 公司与兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签订的 《金融服务协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期日为 2024 年 5 月 21 日）。为进一步提高资金使用效率，结合公司发展需要， 经与兵工财务协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《金 融服务协议》，主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 由于兵工财务 ...

金融服务协议 法定代表人： 王世新 地址：北京东城区安定门外青年湖南街 19 号 电话：010-83919971 乙方： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 法定代表人：李军 地址： 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 甲方： 兵工财务有限责任公司 电话：0472-2642310 鉴于： 1. 甲方是中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）下属的唯一金 融机构。甲方于 1996 年中国人民银行以银复[1996]388 号文正式批准筹建北方工 业集团财务有限责任公司，经 2001 年中国人民银行银复[2001]112 号文件同意财 务公司名称变更为"兵器财务有限责任公司"，经 2011 年中国银行业监督管理委 员会北京监管局（京银监复〔2011〕953 号）文件批准甲方名称变更为"兵工财 务有限责任公司"。 甲方注册资本为人民币 634000 万元，经核准的经营范围为：吸收成员单位 存款：办理成员单位贷款：办理成员单位票据贴现：办理成员单位资金结算与收 付：提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务：从事同业拆借；办理成员单位票据承兑，办理成员单位产品买方 信贷和消费信 ...

李军在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李军任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李军的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，李军辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法律法 规及《公司章程》的相关规定完成新任董事长、董事和相关董事会专 门委员会委员推举工作。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-001 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长李军的书面辞职报告。因到龄退休，李军辞去公 司董事长（法定代表人）、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、 董事会提名委员会委员职务，李军辞职后不在公司担任任何职务。 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-028 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,421,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有 关事项出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 普盈字[2023]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 北京普盈律师 ...