证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-040 云南景谷林业股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐王同海先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐黄华敏先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议 案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名黄华敏为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄华敏，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用） ...

云南景谷林业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 12 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第九届董事会 2025 年第三次临时会议及第九届监事会 2025 年第二次临时会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责 任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益。 具体内容如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：云南景谷林业股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员 （具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险 公司协商确定的保险合同为准） 4、保费金额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 证券代码：600265 证券简称：ST 景 ...

本人王同海，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名王同海为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名滕斌圣为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人滕斌圣，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告 公司及公司董事会对牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生在担任公司独立 董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。 （三）补选独立董事的情况 为顺利做好独立董事交接工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司董事会推荐滕斌圣先生、王同海先生、黄华敏先生为独立董事候选人。 2025 年 5 月 12 日，公司召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受云 南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"公司"或"上市公司"）的委托， 担任景谷林业重大资产购买（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和上海证券交 易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的规定和要求，华创证券本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了关于本次重组的持续督导报告。 本独立财务顾问持续督导意见不构成对景谷林业的任何投资建议，对投资者 根据本独立财务顾问持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问出具本持续督导意见的前提是：景谷林业向本独立财务顾问 提供了出具本独立财务顾问持续督导意见所必需的资料。景谷林业保证所提供的 资料真实、准确、完整， ...