一、独立董事基本情况 徐洪才先生，1964 年 6 月出生，汉族，1996 年 7 月获中国社科院经济学博 士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团独立董 事、中国人寿资产管理公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事，中央电 视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改 革开放》等 10 余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等 20 余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授， 北京科技风险投资公司副总裁，广发证券（上海）总经理，中国人民银行总行官 员，中国石化助理工程师。 云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事 ...

云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度公司独立董事的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 施谦先生，1982 年 8 月出生，汉族，会计学博士，副研究员，注册会计师、 高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计 科研工作。现任云南大学经济学院审计研究中心主任，从事会计、审计教学科研 工作；现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董 事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-036 云南景谷林业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 人造板产品（立方米） | | | | | 77,752.83 | | | 57,876.48 | | 34.34% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 截至 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 78.99 | 日 | 上年同期 | 219.58 | 变动比例（%） -64.02% | 说明： 1、人造板产品：本季度林板产品受市场行情影响，行业竞争加剧，导致本 期林板产品销量、产量同比下降，库存增加。 一、主要产品产量及同比增减情况 主要产品 2024 年 10-12 月 2023 年 10-12 月 变动比例 （%） 2024 年 1-12 月 人造板产品（立方米） 95,222.11 110, ...

董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构， 经中审众环对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了带 "与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等有关 规定，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的主要内容 中审众环在公司 2024 年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者关 注，如财务报表附注二所述，2024 年度，公司主营业务之一的人造板市场发生 重大不利变化，致使当期发生亏损人民币 10,401.16 万元，与上年相比由盈转 亏；经营性现金流量净额为 302.08 万元，较上年下降 96.72%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-52,529.53 万元，累计亏损金额较 ...

云南景谷林业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事牛炳义先生、 徐洪才先生、施谦先生的独立性情况进行了评估，形成报告如下： 经核查牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东公司、实际 控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人牛炳义，于 2020 年 12 月起任云南景谷林业股份有 ...

公司代码：600265 公司简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南景谷林业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025) 1600060 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年度财务报表 进行了审计,并于 2025年4月28日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(报告编号: 众环审字[2025]1600316 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,2024年度,公司主营业务之一的 人造板市场发生重大不利变化,致使当期发生亏损人民币 10,401.16 万元,与上年相比由盈转亏; 经营性现金流量净额为 302.08 万元,较上年下降 96.72%;截至 2024年 12 月 31 日,公司累计未 分配利润为-52,529.53 万元,累计亏损金额较大;资产负债率为 73.48%,较 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-038 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个 会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财 务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形,公司的相关证券 停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）证券种类与简称 第二节 实施其他风险警示的适用情形 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个会计年 度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施 风险警示。 2025 年 4 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-029 云南景谷林业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：1、本次预计日常关联交易是云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常生产经营所需，交易 定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形；2、本次 预计日常关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响， 公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》。公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）因生 产经营需要，在 2025 年度内拟与关联方石家庄欧美木业有限公司（以下简称 "欧美木业"）发生日常 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意提交 公司董事会审议。公司第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第二次 临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环 为公司 2024 年财务报 ...