证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-095 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。 ●当事人所处的地位：云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景 谷林业"）及控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）、汇 银木业原实际控制人崔会军、王兰存为被告。 ●涉案金额：公司及控股子公司汇银木业本次收到河北省正定县人民法院 （以下简称"正定法院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等相关法律文 书 1 份，涉案金额包括本金 6,000 万元及相应利息。 ●因涉及上述多项民间借贷纠纷等原因，目前汇银木业 9 个银行账户均被法 院冻结，现有的纤维板及刨花板 2 条生产线均已停产，无法预计汇银木业复工复 产时间，对公司生产经营将会造成不利影响。同时，根据公司 2025 年半年度报 告，公司 2025 年半年度经营业绩进一步下滑，持续经营能力存在较大不确定性。 ●是 ...

从资金流向上来看，当日林业板块主力资金净流出5097.68万元，游资资金净流入2734.0万元，散户资金 净流入2363.68万元。林业板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，9月29日林业板块较上一交易日下跌0.77%，ST景谷领跌。当日上证指数报收于3862.53， 上涨0.9%。深证成指报收于13479.43，上涨2.05%。林业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000592 | 平潭发展 | 3.52 | 0.86% | 159.53万 | 5.53亿 | | 000663 | 永安林业 | 6.54 | 0.46% | 5.15万 | 3340.13万 | | 002679 | 福建金森 | 10.57 | -0.28% | 6.36万 | 6654.44万 | | 600265 | ST景谷 | 25.37 | -4.98% | 1.58万 | 4036.55万 | 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710 ...

Core Viewpoint - Chow Tai Fook Investment Holdings Limited is providing significant support to ST Jinggu by transferring 51% of its subsidiary, Shanghai Boda Digital Technology Co., Ltd., to the listed company without any payment or obligations, while also offering a loan of 60 million yuan to improve liquidity [1][2]. Group 1: Historical Issues - ST Jinggu's core subsidiary, Huiyin Wood Industry, which previously contributed 90% of its revenue, is facing severe financial distress, with all nine bank accounts frozen and production lines halted due to multiple legal disputes totaling 146 million yuan, representing 153.31% of the company's net assets [2]. - To mitigate the debt and operational risks associated with Huiyin Wood Industry, Chow Tai Fook Investment is acquiring 51% of its shares and will cover any losses incurred by ST Jinggu related to this subsidiary [2]. Group 2: Current Financial Situation - ST Jinggu is in a precarious financial position, needing to increase its main business revenue to avoid delisting risks, especially after the divestment of Huiyin Wood Industry [2]. - Chow Tai Fook Investment's injection of computing assets aims to establish a dual business model of "computing power + forestry" to enhance ST Jinggu's revenue base [2]. Group 3: Future Prospects - The newly injected asset, Boda Digital Technology, was established on April 28 this year with a registered capital of 300 million yuan and is currently fully owned by Chow Tai Fook Investment [2]. - Boda Digital Technology has generated revenue of 640.61 million yuan and a net profit of 220.07 million yuan from May to July, with a net asset value of 197 million yuan as of the end of July [3][4]. - The company operates 135 computing power devices, primarily leased to a single client under a 60-month contract, indicating a need for further client diversification and operational capacity [4].

Core Viewpoint - ST Jinggu is undergoing a significant transformation supported by its controlling shareholder, Chow Tai Fook Investment, focusing on a shift towards computing power and digitalization [1][2]. Group 1: Shareholder Support and Asset Transfer - Chow Tai Fook Investment plans to donate 51% of its stake in Shanghai Boda Digital Technology Co., Ltd. to ST Jinggu at no cost, indicating strong shareholder backing and confidence in the company's transformation [1][4]. - The donated asset, Boda Digital, is a profitable company with nearly 200 million yuan in net assets, showcasing the strength of Chow Tai Fook Investment [1][4]. - The transfer of Boda Digital's stake will improve ST Jinggu's financial performance by including it in the consolidated financial statements [4]. Group 2: Business Strategy and Risk Management - ST Jinggu's traditional business, primarily in engineered wood products, faces challenges such as market restructuring, economic fluctuations, and stricter environmental regulations [3]. - To mitigate risks, Chow Tai Fook Investment plans to divest ST Jinggu's risk-laden asset, Tai County Huiyin Wood Industry Co., Ltd., by acquiring its 51% stake for cash [1][7]. - The divestment is a response to significant issues at Huiyin Wood, including a 19 million yuan inventory loss and numerous legal disputes totaling approximately 150 million yuan [7]. Group 3: Digital Transformation and Future Prospects - The integration of Boda Digital's computing power services aligns with Chow Tai Fook's broader digital transformation strategy, which aims to enhance operational efficiency and decision-making [8][9]. - The Chinese intelligent computing market is projected to grow significantly, reaching approximately 200 billion yuan by 2025, providing ample opportunity for ST Jinggu's transformation [10]. - The collaboration between ST Jinggu's traditional forestry operations and new computing power services could lead to improved efficiency and competitiveness in the market [9][10].

Core Viewpoint - Chow Tai Fook Investment Holdings Limited is providing significant support to ST Jinggu, including a 51% stake transfer of its subsidiary, Shanghai Boda Digital Technology Co., Ltd., to ST Jinggu without any payment or obligations, alongside a loan application of 60 million yuan to alleviate liquidity issues [2][3][4] Group 1: Historical Context - ST Jinggu's core subsidiary, Huiyin Wood Industry, which previously contributed 80-90% of its revenue, is currently facing operational challenges, with all nine bank accounts frozen and production lines halted due to multiple civil loan disputes [3][4] - The company has disclosed 26 legal cases with a total amount of 146 million yuan, representing 153.31% of the latest audited net assets attributable to shareholders [4] Group 2: Current Financial Situation - Chow Tai Fook Investment's actions aim to isolate Huiyin Wood Industry's debts and operational risks, while also committing to cover any actual losses incurred by ST Jinggu related to Huiyin Wood Industry until the completion of the stake transfer [4][5] - ST Jinggu is at risk of triggering delisting warnings due to a potential sharp decline in its main business scale after the divestment of Huiyin Wood Industry [4][5] Group 3: Future Prospects - Chow Tai Fook Investment is injecting computing power assets into ST Jinggu to establish a dual business model of "computing power + forestry," which is expected to enhance revenue generation [4][5] - Shanghai Boda Digital Technology Co., Ltd. was established on April 28 this year, with a registered capital of 300 million yuan, and will hold 51% of its shares post-transaction [5][6] Group 4: Financial Performance of Boda Digital - From May to July, Boda Digital reported revenues of 640.61 million yuan and a net profit of 220.07 million yuan, with a net asset value of 197 million yuan as of the end of July [5][6] - The company has signed a five-year contract with a single client, generating an average monthly revenue of over 600,000 yuan [6][7]

公司以科技为依托，追求优质、高产、高效、可持续发展。经营范围广泛，涵盖林产化工产品进出口、 生产，人造板制造，森林资源培育，木材采运、加工与销售，林业技术开发研究等，还涉及石油制品、 化工产品等销售，以及能源技术开发、商务信息咨询、货物与技术进出口、农产品相关服务、信息技术 服务等领域。 股份相关规定发行与转让：股份发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权。公司或子公司原则上不得 为他人获取股份提供财务资助。公司公开发行股份前已发行股份及董事、高管等所持股份有转让限制。 增减与回购：可通过多种方式增减资本，在特定情形下可回购股份，并规定了相应决策程序及后续处理 方式。股权激励：可依法实施股权激励计划，对计划的拟定、审议、披露、实施等环节有严格规定，需 经股东会特别决议通过，且需聘请律师事务所出具法律意见书。 公司治理结构股东与股东会：股东按持股类别享有权利、承担义务，对股东会召集、提案、通知、召 开、表决及决议等程序有详细规定，明确了普通决议和特别决议的事项及通过比例。董事会：由7名董 事组成，对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等。董事会需制定 董事会议事规则，明确对外投资等事项 ...

第二章 审计委员会的人员组成和任期 第四条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事中任 免，不受其他部门干涉。审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，提高治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《云南 景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年九月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等 法律法规和规范性文件、《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。本制 度适用于公司、公司控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所指的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控 ...

云南景谷林业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为、保护投资者合法权益、保证公司依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规，以及《公司 章程》、公司《信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公 司"）募集资金的管理和使用，有效控制募集资金使用风险，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司的子公司或控制的其他企业亦应遵守本制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金 ...