会议审议同意终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易 所申请撤回相关申请文件。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2025-017）。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-015 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过《关于公 司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》。 关联董事葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生回避表决。 2025 年 2 月 28 日 2、会议以 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司应到独立 董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持 本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事管理制度》的规定。会议审议并通过以下议案： 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司终止向特定对 象发行 A 股股票的议案》。 作为公司独立董事，我们一致同意并发表独立意见如下：公司本次终止向 特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因 素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成 不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-014 云南景谷林业 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-013 二、复工复产情况 根据公司实际生产经营需要和安排，汇银木业刨花板和纤维板两条生产线 均已复工复产。其中：刨花板生产线已于 2025 年 2 月 16 日恢复生产；纤维板 生产线已完成空气压缩设备改造相关工作，并于 2025 年 2 月 23 日恢复生产。 公司将持续关注子公司的经营情况，依照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 关于控股子公司复工复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司唐县汇银木 业有限公司（以下简称"汇银木业"）综合考虑客户需求、库存情况、2025 年 春节假期、设备检修及改造计划等情况于前期安排了临时停产，详情可见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司临时停产 的公告》（公告编号：2 ...

云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的进展公告 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日披露 了《关于控股子公司临时停产的公告》（公告编号：2025-001），公司控股子公 司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）临时停产，现将临时停产的 进展情况公告如下： 将严格依照相关规定及时履行信息披露义务，持续关注本次临时停产的进展情 况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、临时停产的进展情况 云南景谷林业股份有限公司董事会 公司于 2025 年 1 月 1 日公告了控股子公司汇银木业的临时停产计划，详情 可见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司 临时停产的公告》（公告编号：2025-001）。 结合考虑近期客户需求反馈、库存情况、设备检修及改造计划等情况，汇 银木业复工复产的工作安排如下： ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-011 云南景谷林业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员、第九届监事会 非职工监事，其中非职工监事与公司于 2025 年 2 月 10 日召开的职工代表大会选 举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举 产生了公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员及召集人、第 九届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第九届董事会的组成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生； 2、独立董事：牛炳义 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年 2 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-008 云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 关于董事会换届选举独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,412,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.0325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投 票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列 明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所丁蔚律师、李梦颖律师出席了 会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-010 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2025-011）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并 通过以下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举冯征先生为云 南景谷林业股份有限公司第九届监事会主席的议案》。 经公司 2025 年第一次临时股东会选举及职工代表大会选举产生了第九届监 事会监事。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司监事会 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-009 会议选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及召集人，任期同第九届 董事会一致，任期三年。具体情况如下： 1、审计委员会：施谦、牛炳义、陈凯，召集人为：施谦； 2、提名委员会：牛炳义、施谦、陈凯，召集人为：牛炳义； 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名， 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情 况如下： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》。 会议同意选举葛意达先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事 长，任期同第九届董事会任期一致，任期三年。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

公司于 2025 年 2 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同 意选举黄建文先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任 期同第九届监事会一致，任期三年。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 云南景谷林业股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届，选举第九届监事会成员。详情 可见公司 2025 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编 号为 2025-005 的公告。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-007 附件：黄建文先生简历 黄建文，男，1967 年 8 ...