证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-030 云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东周大福 投资有限公司（以下简称"周大福投资"）签订《借款展期协议（三）》，将公司 所欠周大福投资的 2,156.75 万元借款向周大福投资再次申请展期一年，展期期 限为自 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，展期借款利息为 3.10%/年， 无需公司提供抵押或担保。 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议 审议同意，公司与控股股东周大福投资于 2022 年 5 月 30 日签署了《借款合 同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币，借款期限为一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止，借款期限内免收借款利息，无需公司 提供抵押或担保。 经公司第八届董事会第 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报 告期内，受房地产行业趋势、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整 体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治 理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同 期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。 二、董事会工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-035 云南景谷林业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-025 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和 《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度监事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算 报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse ...

监事会对公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非 标准审计意见专项说明的意见 2、监事会对公司董事会编制的《云南景谷林业股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》表示认可，并将持续关注公司 董事会、管理层相关工作的开展，督促公司董事会和管理层积极、有效、稳妥 地消除和改善存在的问题，并采取必要的措施维护公司和中小投资者的利益， 保证公司持续、稳定、健康发展。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构， 经中审众环对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了带 "与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告。公司董 事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明发表如下意见： 1、监事会同意中审众环出具的审计报告，该审计报告客观真实的反映了公 司 2024 年度财务状况和经营情况。 云南景谷林业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-024 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度董事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2024 年度 述职报告》； 该报 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-026 独立董事专门会议审核意见：公司预计 2025 年发生的日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司的业务独立性、财务状况和经营 成果造成不利影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股股东借 款展期的议案》。 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.10%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第二次会议审议。 云南景谷林业股份 ...

重要内容提示 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-027 云南景谷林业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2024 年度 期末母公司未分配利润为负数，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的 相关规定，基于公司 2024 年度期末母公司未分配利润为负的情况，综合考虑行 业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推 动后续发展，更好地维护全体股东的长远利 ...

云南景谷林业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600265 公司简称：景谷林业 二、公司全体董事出席董事会会议。 云南景谷林业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了包含与持续经营 相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。具体详见本报告第六节"重要事项"中的第 四项。 四、公司负责人吴昱、主管会计工作负责人周坚虹及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2 / 230 五 ...

云南景谷林业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 62,596,342.63 | 104,749,672.17 | -40.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,243,878.25 | -5,896,781.37 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -16,424,078.66 | -5,972,633.05 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,834,880.11 | 1,284,177.89 | -1,177.33 | | 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.05 | 不适用 | | ...