7 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 《故编码. 430077 No 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 关于云南景谷林业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1600058 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是景谷林业管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注 ...

智通财经4月28日电，景谷林业(600265.SH)公告称，公司股票将于2025年4月29日停牌1天，自2025年4 月30日起实施其他风险警示，证券简称由"景谷林业"变更为"ST景谷"，证券代码仍为"600265"。实施风 险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。公司近三个会计年度扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性，触及其他风险警示情形。 景谷林业：4月30日起被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST景谷" ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-023 云南景谷林业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对云南景谷林 业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 28 日，公司和保荐人华创证券有限责任公司向上交所提交了 《云南景谷林业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》 和《华创证券有限责任公司关于撤销对云南景谷林业股份有限公司向特定对象 发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤 销向特定对象发行 A 股股票的保荐工作。 2025 年 3 月 21 日，公司收到上交所出具的《关于终止对云南景谷林业股 份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2025〕66 号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上 海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终 止对公司向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 云南景谷林业 ...

同时，同意梁丽华女士因工作调整，辞去证券事务代表职务的书面报告。 公司及公司董事会对梁丽华女士在担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡 献表示感谢。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务代表 职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负 责人及调整证券事务代表职务的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《云南 景谷林业股份有限公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经公司董 事会审计委员会提名，同意聘任梁丽华女士（简历附后）担任公司内部审计负 责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董 事会届满为止。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-022 云南景谷林业股份有限公司 2025 年 3 月 22 日 附件：梁丽华 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-021 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资 租赁业务的议案》，公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木 业"）拟通过自有固定资产售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资额度不超 过 1,000 万元。现将相关事项公告如下： 一、融资租赁事项基本情况 为拓宽融资渠道，满足生产经营和业务发展需求，公司控股子公司汇银木 业拟向宁波银行旗下的永赢金融租赁有限公司以自有生产机械设备售后回租方 式开展融资租赁业务，计划融资额度不超过 1,000 万元，融资期限不超过 24 个 月，租金年利率不超过 6.65%，额度范围内可以循环使用。上述资产不存在抵 押、质押或者其他第三方权力，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-020 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 作为公司独立董事，我们一致同意并发表独立意见如下：公司控股子公司 唐县汇银木业有限公司本次向金融机构申请开展融资租赁业务是为满足生产经 营和业务发展所需，本次融资租赁业务不会影响公司对租赁标的物的正常使用。 汇银木业持股均为 24.5%的股东崔会军、王兰存无偿为本次融资提供保证担保， 符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。 我们一致同意《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，并同意将本议 案提交公司董事会审议。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开。公司应到独立 董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先 ...

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司内部 审计负责人及调整证券事务代表职务的议案》。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务代表职务的公告》（公告编号： 2025-022）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司开 展融资租赁业务的议案》。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-021）。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-019 云南景谷林业股份有限 ...

云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第九届董事会 2025 年第一次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议， 审议了《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止向特定 对象发行 A 股股票事项，并主动向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请 撤回相关文件。现将相关事项公告如下： 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-017 云南景谷林业股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议、 第八届监事会 2024 年第一次临时会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票事项，公司编制并披露 了《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-018 联系地址：上海市黄浦区淮海中路 300 号（香港新世界大厦）54 楼， 5402-5407 室 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书汶静女士的书面报告，因工作调整，汶静女士申请辞去公司董事会秘书 职务。根据规定，汶静女士提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，汶静女士仍将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对汶静 女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 2 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关 于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》，同 ...

第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-016 云南景谷林业股份有限公司 监事会认为：本次终止向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对 公司生产经营和业务发展造成不利影响；相关审议和表决程序合规、合法，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025 -017）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司实有监事 3 名，参加 表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决 ...