公司代码：600265 公司简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南景谷林业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025) 1600060 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年度财务报表 进行了审计,并于 2025年4月28日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(报告编号: 众环审字[2025]1600316 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,2024年度,公司主营业务之一的 人造板市场发生重大不利变化,致使当期发生亏损人民币 10,401.16 万元,与上年相比由盈转亏; 经营性现金流量净额为 302.08 万元,较上年下降 96.72%;截至 2024年 12 月 31 日,公司累计未 分配利润为-52,529.53 万元,累计亏损金额较大;资产负债率为 73.48%,较 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-033 云南景谷林业股份有限公司 董事长及总经理对唐县汇银木业有限公司未能实现 2024年度业绩承诺的致歉公告 汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年各年度实际净利润以经公司聘请的年 度审计机构对汇银木业该年度进行审计得出的扣除非经常性损益前后孰低的净 利润为准。 三、业绩承诺完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度实现情况 | 业绩承诺期内累计实现情况 | | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 5,767.00 | 10,120.00 | | 实现金额 | -3,245.80 | 1,447.24 | | 差额 | 9,012.80 | 8,672.76 | | 实现率 | -156.28% | 14.30% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南景谷林业 股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中审众环专字（2025） 1600059 号） ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-035 云南景谷林业股份有限公司 关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）与公 司控股股东周大福投资有限公司（以下简称"周大福投资"）拟签署《债权转让 协议》，将公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"或 "标的公司"）原控股股东崔会军、王兰存（现分别持有汇银木业 24.50%股权， 合计持有汇银木业 49%股权）应支付给公司的业绩补偿款 13,239.12 万元的债 权（具体金额以汇银木业 2024 年度经审计归属于母公司的净利润测算所得为准， 以下简称"标的债权"；经年审会计师审定，汇银木业 2024 年度归属于母公司 的净利润为-3,245.80 万元，计算公司应收业绩补偿款金额为 14,186.92 万元） 转让给周大福投资。 该标的债权的转让不附加任何条件。 崔会军、王兰存对上述标的债权转让事项，已向上市 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规 及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在公 司董事会和经营层的积极配合和支持下，从切实维护公司股东利益出发，严格依 法履行职责，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法经营情况及公司董事、 高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度 的工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议 25 项议案，主要对公司定期 报告、财务决算、计提资产减值、利润分配方案、内控报告、向特定对象增发 A 股股票、公司治理制度修订等事项进行了监督、检查和审议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 9 项议案：（1）《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3） 《2023 年年度报告》及摘要；（4）《关于 2023 年度利润分配的预案》；（5）《2023 年度内部控制评价报告》；（6）《关于 2024 年度公司监事薪酬 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-038 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个 会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财 务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形,公司的相关证券 停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）证券种类与简称 第二节 实施其他风险警示的适用情形 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个会计年 度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施 风险警示。 2025 年 4 ...

云南景谷林业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事牛炳义先生、 徐洪才先生、施谦先生的独立性情况进行了评估，形成报告如下： 经核查牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东公司、实际 控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人牛炳义，于 2020 年 12 月起任云南景谷林业股份有 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 4,027.60 | 5,861.80 | -1,834.20 | -31.29 | | | 交易性金融资产 | 8,515.07 | - | 8,515.07 | | / | | 应收款项融资 | 299.66 | 542.29 | -242.63 | -44.74 | | | 预付款项 | 300.55 | 569.64 | -269.09 | -47.24 | | | 在建工程 | - | 3,088.33 | -3,088.33 | | / | | 使用权资产 | 479.86 | 745.23 | -265.37 | -35.61 | | | 商誉 | 784.80 | 9,116.67 | -8,331.87 | -91.39 | | | 其他非流动资产 | 30.30 | 261.27 | -230.97 | -88.40 | | | 资产总计 | 92,298.06 | 97,928.27 | -5,630.21 | -5 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报 告期内，受房地产行业趋势、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整 体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治 理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同 期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。 二、董事会工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-031 云南景谷林业股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -52,529.53 万 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 129,800,000 股。 根据《公司法》第一百一十三条的规定以及《公司章程》第六十五条的规 定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开 临时股东会就该事项进行审议。公司 2024 年未弥补亏损金额总额已超过实收股 本总 ...