云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年九月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《云南景谷林业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职责 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 / 9 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 云 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《云南景谷林业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事管理制度 二〇二五年九月 云南景谷林业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公 司独立董事候选人。 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-093 三、《公司章程》修订情况 公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公 司章程》中的有关条款进行了修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》 （草案）修订对照表。 云南景谷林业股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经 营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》《关于修订< 募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | | | 云南景谷林业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准，由景谷傣族彝族自治县 林业企业总公司（现已变更为：景谷兴创农业发展有限公司）、景谷傣族彝族自 治县电力公司（已注销）、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司（现已吊 销）、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族 自治县林业投资有限公司）、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已变更为： 普洱景谷力量生物制品有限公司）作为发起人，以发起方式设立；在云南省工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91530000709835283M。 第 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-092 云南景谷林业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所。1998年 12月按财政部、中国证券监督管理委员会 的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12月改制为上会会计师 事务所（特殊普通合伙）。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司与原 审计机构中审众环合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和年度审计需 求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定，经履行选聘程序，拟聘任上会所为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与上会所及中审众环进 行了充分沟通，双方均已明确知悉且对本次变更无异议。 ●本事项尚需提 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-094 云南景谷林业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 公司已于2025年9月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55% 股份的股东周大福投资有限公司，在2025 年 9 月 26 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东周大福投资有限公司向公司董事会提出增加 临时提案，提议将《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议 案》《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募 集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修 订<关联交易管理 ...

经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执 业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会 计师事务所的理由充分、适当，同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计等服务。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-091 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日（星 期五）以通讯方式召开了第九届监事会 2025 年第三次临时会议。会议通知已于 2025 年 9 月 23 日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯 征先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-090 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和年度审计需 求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就本次 变更会计师事务所事宜与上会所及中审众环进行了充分沟通，双方均已明确知 悉且对本次变更无异议。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，董 事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 本议案尚需提交股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情 ...

每经AI快讯，ST景谷（SH 600265，收盘价：26.7元）9月26日晚间发布公告称，公司第九届2025年第七 次董事会临时会议于2025年9月26日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作 细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，ST景谷的营业收入构成为：林业行业占比96.92%，其他业务占比3.08%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，ST景谷市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ ...