证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-039 云南景谷林业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 云南景谷林业股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 ...

一、2025 年度融资计划 为满足公司及控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"） 经营和业务发展需求，公司及汇银木业在 2025 年度拟向相关金融机构申请的融 资金额及相关情况如下： 1、融资租赁 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025- 032 云南景谷林业股份有限公司 关于公司2025年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）第九届董 事第二次会议审议通过了公司 2025 年度融资计划，现将公司 2025 年度融资计 划公告如下： 5、景谷县农村信用合作联社 2025 年获取银行综合授信额度 2,000 万元，授信期限 12 个月，利率不超 过 4.7%。 以上综合授信额度不等于公司及汇银木业实际融资金额，具体融资金额将 视公司及汇银木业运营资金的实际需求来确定，具体授信额度、授信品种及其 他条款以公司及汇银木业与相关金融机构最终签订的协议为准。 2025 年新增资产售后回租融资租赁借款 1,000 万 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 独立财务顾问 签署日期：2025年4月 1 释 义 注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和 根据该等财务数据计算的财务指标。 3 华创证券作为景谷林业本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规的有关要求，结合《关于云南景谷林业股份有限公司业绩承诺实现情 况的专项审核报告》，对业绩承诺方崔会军、王兰存做出的关于标的公司2024年 度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、基本情况 经公司第八届董事会2022年第二次临时会议、第八届董事会2023年第一次临 时会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以支付现金的方式收购 崔会军、王兰存、京保基金、技改基金合计持有的汇银木业51%的股权，交易金 额为27,030.00万元。本次重组完成后，景谷林业持有汇银木业51% ...

市中北路 166号长江产业大厦 17-18 梯 7-18/F Yangtze River Industry Building o.166 Zhongbei Road, Wuhan.430077 佳直 Fay. 027-85424320 关于云南景谷林业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 1600059 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年度的《关 于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的说明》, 并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是景谷林业管理层的责任。我们的责任是在执行审核 工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 审核工 ...

7 市中北路 166 号长汀产业大厦 17-18 8 166 Zhongbei Road. Wuhan,430077 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 1600061 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《云南景谷林业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是景谷林业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...

7 市中北路 166 号长汀产业大厦 17-18 8 166 Zhongbei Road. Wuhan,430077 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 1600061 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《云南景谷林业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是景谷林业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountant ...

北京亚超资产评估有限公司 关于云南景谷林业股份有限公司 2023年2月28日,汇银木业取得了河北省保定市唐县行政审批局核 发的新的营业执照,汇银木业 51%股权过户登记至景谷林业名下。 重大资产重组涉及唐县汇银木业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 北京亚超资产评估有限公司(以下简称"北京亚超")作为云南景谷林 业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023 年度收购唐县汇银木业有 限公司(以下简称"汇银木业")51%股权(以下简称"本次交易")之评估 机构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对景谷林业本次交易 2024年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查,具体 核查情况如下: 一、本次交易情况 根据《云南景谷林业股份有限公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区 京保股权投资基金中心(有限合伙)、河北工业技术改造发展基金中心(有 限合伙)关于唐县汇银木业有限公司之股权转让框架协议》、《股权转让框 架协议之补充协议》及《云南景谷林业股份有限公司与崔会军、王兰存关 于唐县汇银木业有限公司之盈利预测补偿 ...

o 166 Zhongbei Road, Wuhan 4300 审计报告 众环审字(2025) 1600316 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了景 谷林业 2024年12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于景谷林业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,2024年度,公司主营业务之一的 人造板市场发生重大不利变化 ...

66 Zhongbei Road, Wuhan 430077 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2025) 1600317 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南 景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、景谷林业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景谷林业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,云南景谷林业股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度公司独立董事的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 牛炳义先生，汉族，1957 年出生，大学学历，主任律师，河南省人民政府 自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分 会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河 南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习 基地硕士研究生导师。牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际经济贸 ...