证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-017 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,179,654,814.04 元，其中 2023 年母公司实现税后 净利润 1,204,269,021.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利 润 3,841,633,624.48 元，本期可供股东分配利润为 5,045,902,645.96 元。根据上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-014 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易金额为 44,155,324.15 元，未构成重大资产重组。本 次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、 关联交易基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联 交易的议案》，关联董事韩建红女士、管思怡女士已回避表决。 二、关联人介绍和关联关系 1、中国三江精细化工有限公司 成立日期：2010 年 8 月 30 日 董事长：韩建红 股本：500,000,000 港元 公司在日常经营过程中，与浙江嘉浩化工有限公司（下称"嘉浩化工"）及浙江 麦堆科技有限公司 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人 由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》 等的相关规定。 公司于 2023 年 10 月 12 日第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举李郁明先生（独立董事、 会计专业）、管思怡女士、黄恺先生（独立董事）为公司第十届董事会审计委员 会委员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任， 符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-013 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议； 回购金额：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元； 回购用途：回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司 自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股（占公司当前总股本的 0.36%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之 外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施 完毕的结果为准。 回购价格：不超过人民币 11.98 元/股； 回购数量：在回购股份价格不超过人民币 11.98 元/股、资金总额不低于人 民币 10,000 万元不超过人民币 20,000 万元的条件下，预计回购股份数量不低于 834.72 万股（占公司当前总股 ...

4、控股股东拟存续分立后新设的浙江嘉化企业管理股份有限公司（以下简 称"嘉化企业管理"，具体名称以登记机关最终核定登记为准），拟于其股东层面 完成股份置换之日起放弃表决权，并承诺自当日及其后续持有上市公司股份期间 自愿放弃表决权且不可撤销。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-007 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于控股股东拟存续分立的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称"嘉化集团"）拟存 续分立等事项所涉权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 2、本次事项不会导致浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能 源"或"公司"）控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。 3、本次事项不会对公司的生产和经营情况产生实质性影响。 5、截至本公告日，公司实际控制人管建忠先生及其配偶韩建红女士、公司 控股股东嘉化集团合计持有嘉化能源股份 541,868,850 股，占比 38.95%；本次 拟存续分立及股份置换事 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份审批情况和回购方案内容 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称"2023 年度回 购计划"），有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 本次 2023 年度回购计划的主要内容为：公司以不低于人民币 10,000 万元、不 超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不 超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过 1%的提示性公告 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-005 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）注销部分已回购股份及控股股东可交换公司债券换股所致，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称"嘉 化集团"）持有公司股份比例从 36.07%被动增加至 37.06%，嘉化集团、实际控制人 管建忠先生及其一致行动人韩建红女士持有公司股份比例从 37.92%被动增加至 38.95%。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2021 年 10 月 14 日、2022 年 7 月 22 日、2024 年 2 月 20 日分别完成注 销部分已回购股份 12,730,543 股、18,054,793 股、10,900,000 股，总股本由 1,432,73 ...