浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的1/2。 本公司董事会无职工代表担任的董事。 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务。 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有勤勉义务。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-066 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 为满足公司 2025 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已 设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署 综合授信协议总额预计不超过人民币 100 亿元（包括但不限于授信、借款、银 行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融 资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或授权代表、全资 及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事 项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需 再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的 协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公 司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日 止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》 根据公司（包括已设立和将来 ...

关于股份回购进展情况的公告 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 日公司 | 月 | 22 | 2023 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,581.51 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | | | | | 累计已回购金额 | 11,671.03 万元 | | | ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-064 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 22 2023 | 月 | 日公司 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,562.44 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | | | 累计已回购金额 | 11 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-063 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 2023 | 月 | 22 | 日公司 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,375.66 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | | | | 累 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------- ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-062 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二) 下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 4 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 5 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-061 关于公司 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年前 三季度主要业务板块经营数据披露如下： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 注：聚氯乙烯数据未包含贸易。 （二）主要原材料价格变动情况 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 2024 年前三季度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、乙烯、工业 盐、甲苯、硫磺价格变动情况如下： （一）主要化工产品价格变动情况 | 主要原料 | 2024 年前 | 采购均价（元/吨） | 2023 年前 | 2024 年前三 | 2024 年前三季 | 季度均价环 比变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-060 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的各项规定；公司 2024 年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2 ...