浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二五年四月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人黄恺，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大 会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经 营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼及仲裁，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7400 | 0.8500 | -12.94 | 1.1500 | | 每股净资产（元） | 7.27 | 7.05 | 3.12 | 6.96 | | 每股公积金(元) | 1.53 | 1.58 | -3.16 | 1.58 | | 每股未分配利润(元) | 4.46 | 4.10 | 8.78 | 3.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 91.53 | 87.74 | 4.32 | 115.03 | | 净利润(亿元) | 10.08 | 11.8 | -14.58 | 15.99 | | 净资产收益率(%) | 10.03 | 11.96 | -16.14 | 16.88 | 10派2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 64310.79万股，累计占流通股比： 46.24%，较上期变化： -2236.10万股。 | ...

嘉化能源（600273）公告，公司控股子公司浙江嘉化新材料有限公司计划投资不超过人民币12.5亿元建 设高性能合成橡胶项目(一期)，项目规划产能为12万吨/年。项目预计建设周期为安评、环评、能评等政 府审批完成后18个月，产品将于2027年逐步投放市场。项目达产后预计可贡献年度营业收入约17.8亿 元。 ...

嘉化能源（600273）公告，公司拟4亿元-6亿元回购股份，资金来源为自有资金及自筹资金。回购价格 不超过12.01元/股，回购的股份将用于股权激励及减少公司注册资本。预计回购股份数量不低于3330.55 万股，占公司当前总股本的2.39%，不超过4995.84万股，占公司当前总股本的3.59%。回购期限为股东 大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

本次 2024 年度回购计划的主要内容为：公司以不低于人民币 10,000 万元、不 超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为 不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情 况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 5,000,000 股，具体数量将以未来董事 会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-008 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 22 | 4 | 月 | 日公司 | 2023 年年度股东大会审议通 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-007 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 2023 | 月 | 22 | 日公司 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,438.87 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.75% | | | | | | 累计 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-006 一、 回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人 民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式 回购股份，回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》。经公司实施 2023 年年度利润分配方案后，公司以 集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.98 元/股调整为不超过人民 币 11.78 元/股。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证 ...

一、 回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人 民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式 回购股份，回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》。经公司实施 2023 年年度利润分配方案后，公司以 集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.98 元/股调整为不超过人民 币 11.78 元/股。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-004 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 日公司 2023 | 年年度股东大会审议 | 22 | | | 通过后 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,960.51 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | | 累计已回购金额 | 14,721.23 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 6.73 元/股~8. ...