证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-051 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-048 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计及内 控审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定媒 体于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 立信作为公司 2024 年度审计及内控审计机构，原委派吕俊先生、王许先生为签 字注册会计师 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，2024 年 8 月 1 日，公司第十届董事会第六次会议作出 了召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召 开股东大会的通知，该通知已于 2024 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2024 年 8 月 19 日下午 13 点 00 分在浙江省嘉兴市乍浦 环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开，会议由公司董事长韩建红主持。 3、本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统（包 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-047 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事管思怡女士、独立董事李郁明先生、 黄恺先生通过通讯方式出席会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 股票代码：SH600273 1 / 7 目 录 | 1、嘉化能源 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 7 嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-041 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年半 年度主要业务板块经营数据披露如下： 注：聚氯乙烯数据未包含贸易。 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）主要化工产品价格变动情况 2024 年上半年公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺 板块 主要产品 2024 年上半年生 产量(万吨) 2024 年上半年 销售量(万吨) 2024 年上半年营 业收入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列 产品 15.82 15.40 144,759.61 聚氯乙烯 17.22 16.18 82,216.04 氯碱 25.34 24.46 50,416 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-045 （3）项目建设内容及相关参数指标： 具体项目内容：在拆除旧锅炉场地上新建新锅炉（10#锅炉）及相关辅助系统。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司锅炉节能降耗技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）是一家 以热电联产为核心和源头的化工能源公司。热电联产集中供热具有节约能源、改善 环境、提高供热质量等综合效益，是国内外公认的节能减排的重要手段，也是节约 能源，减少环境污染，保持国民经济可持续发展的重要举措。 大力发展节能环保的热电联产，依托高参数、高效率热电联产机组，替代能耗 高、效率低、污染大的小锅炉进行供热，是我国能源节约与高效利用资源的重要发 展方向。2024 年，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方 案》的通知指出：推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、 降低排放等为重要方向，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-044 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 本事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。 为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率、资源有效共 享，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）将吸收 合并全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司（以下简称"嘉福新材料"）。本次 吸收合并完成后，嘉福新材料独立法人资格将被注销，嘉福新材料拥有或享受的所 有资产、债权、人员、利益以及所承担的责任、债务全部由嘉化能源承继，嘉福新 材料持有的浙江嘉化新材料有限公司及浙江嘉福供应链有限公司股权将由公司持有， 公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自 接到通 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 2 日(星期五)至 8 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 2 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-042 独立董事：李郁明先生 财务总监：杨军先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...