关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-067 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股 子公司，下同）（以下简称"公司"）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业 务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划 开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇 交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨 在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要， 预计 20 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-071 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 除上述内容外，公司《章程》内的其他内容保持不变，修订后的公司《章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》：根据《中华人 民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）中国 证监会《上市公司章程指引》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规 定及变化，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，修订内容具体 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会议事规则 凡有公司章程第九十五条规定的关于不得担任董事情形之一的，也 不得担任公司监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 规则。 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 公司应采取有效措施保障监 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 11：00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以 现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先 生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-072 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在指定媒体披露的公司《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 18 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 ...

关于股份回购进展情况的公告 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 日公司 | 月 | 22 | 2023 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,581.51 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | | | | | 累计已回购金额 | 11,671.03 万元 | | | ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-064 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 22 2023 | 月 | 日公司 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,562.44 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | | | 累计已回购金额 | 11 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-063 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 2023 | 月 | 22 | 日公司 | 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,375.66 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | | | | 累 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-060 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的各项规定；公司 2024 年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-059 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由 公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决 议合法有 ...