浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李郁明，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李郁明：男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位。历任嘉兴大学商学院会计系副主任、财务系主任、商学院副院长。现为嘉 兴大学继续教育学院副院长，会计学教授，会计师 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-012 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第十一次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司 风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，保险费总额不超过 30 万元人民币/年。责任保险的具体方案如 下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025年4月10日 1、投保人：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2、 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于高性能合成橡胶项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目总体规划产能为 24 万吨/年高性能合成橡胶，本次投资建设项目为一期， 即 12 万吨/年高性能合成橡胶项目。项目二期建设将视一期投产后经营状况及未来 市场变动等情况综合判断后，再做具体投资决定。 2、实施主体：浙江嘉化新材料有限公司 投资标的名称：高性能合成橡胶项目（一期） 投资金额：不超过投资人民币125,000万元（资金来源：自有或自筹资金） 相关风险提示： 3、项目规模及建设内容：一期建设年产 12 万吨高性能合成橡胶装置，建设内 容包括：2 条年产 6 万吨溶聚丁苯橡胶生产线，以及配套后处理车间、三废处理设 施、配套罐区、化学品库、变配电室、冷冻站、控制室、管廊等配套设施，一期项 目形成年产 12 万吨溶聚丁苯橡胶等高性能合成橡胶产能。 4、项目投资额：本项目投资金额预计不超过投资人民币 125,000 万元（资金来 源：自有或自筹资金 ...

自公司上市以来，公司进入快速发展阶段，产业结构持续完善、产业链不 断延伸、业务板块逐步丰富多元。公司资产规模与质量持续提升，抗风险能力 不断增强；公司产值规模，盈利能力均取得长足发展。 在"八八战略"东风的指引下，坚持"一张蓝图绘到底"的务实精神，公 司坚定高质量发展，依靠临海临港区位优势，积极发展绿色化工、循环产业经 济，为地区产业和社会经济发展做出了积极贡献。2024 年，面对国内外市场竞 争加剧，市场需求不足，下游开工负荷下降，效益空间持续收窄等不利影响， 公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性 变化，通过持续优化工艺，装置的迭代更新，稳产高产，并开展节能降耗，技 改提升工作，练好内功，稳定生产运营。项目建设上，管理层根据实际情况， 适时推进项目建设进度，为重点项目按期达产提供保障。业务方面，各品种紧 紧围绕行业动态，充分发挥循环经济优势、规模优势、多品种优势，及时预判 市场走势，根据市场需求组织并及时调整生产运行方式，努力完成各项经营指 标，取得了良好的经营成果。 （一）2024 年主要经营指标完成情况 2024 年，公司实现营业总收入 91.53 亿元，比上年同期上升 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上 ...

2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信执行了有效的质量管理措施，且就会计师事务所和审计项目团队成员的独 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 二、2024年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第十届监事会第三次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算及2024年度经营计划》《2023年度利 润分配预案》《<2023年年度报告>及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》《关于公司2023年度部分固定资产报 废处理及计提资产减值准备的议案》《关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案》。 2、公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场 会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第十届监事会第五次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《<2024 年半年度报告>全文 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...

嘉化能源 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 高管致辞 | 06 | 走进嘉化能源 07 | 68 | | --- | | 共创美好 | | 6.1员工权益保障 | 69 | | --- | --- | | 6.2培训与发展 | 72 | | 6.3职业健康与安全 | 74 | | 6.4员工关怀 | 78 | | 1.1公司概况 | 08 | | --- | --- | | 1.2企业文化 | 10 | | 1.3历史沿革 | 11 | | 1.4发展战略与产品布局 | 14 | | 1.5重要荣誉 | 18 | 可持续相关治理 19 | 2.1治理结构 | 20 | | --- | --- | | 2.2议题重要性分析 | 21 | | 2.3利益相关方沟通 | 22 | 规范管理 23 3.1三会运行 24 | 3.2合规运营 | 27 | | --- | --- | | 3.3信息披露 | 29 | | 3.4投关管理 | 30 | | 3.5党建引领 | 33 | 绿色发展 35 | 4.1应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 4.2循环经济 ...

为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得 感，助力资本市场健康发展，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披 露了《关于股份回购进展、提议实施 2024 年度中期分红暨落实"提质增效重回 报"行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 现将 2024 年行动方案的评估情况和 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： （一）提升公司规范治理水平，保障公司合规运行 2024 年，公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项 要求，依法依规的开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相 关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露 的及时、真实、准确和完整。 根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，2024 年，公司对《公 司章程》修订了 2 次，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计 委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》7 个内控 制度进行修订；同时，为规范独立董事议事 ...