浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-011 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计 机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"立 信"）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2024 年度的各 项审计及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计及内控审计机构。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立 信 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年立信资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由李郁明先生（独立董事、会计专业）、管思 怡女士、黄恺先生（独立董事）3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具 有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议， 会议审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《<2023 年年度报 告>及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2024 ...

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 专项审计报告 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10706 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能 源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10704 号 的无保留意见审计报告。 嘉化能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-017 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年度 主要业务板块经营数据披露如下： （一）主要化工产品价格变动情况 2024 年度公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医 药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下： 板块 主要产品 2024 年度生产 量(万吨) 2024 年度销售 量(万吨) 2024 年度营业收 入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列产品 30.24 29.10 310,182.53 聚氯乙烯 34.43 33.92 168,686.45 氯碱 44.20 42.84 95,105.30 磺化医药系列产品 2.18 2.21 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：因公司拟注 销回购股份，由此修订《公司章程》。 除上述内容外，公司《章程》内的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-020 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司本次拟注销注册资本的实际情况，对《公 司章程》进行修订。具体修订情况如下： ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-021 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-009 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事 应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 表决 ...