浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》 "）的相关规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 （一）独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益， ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第一章 总 则 对外投资管理制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外投资管理制度 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （七）其他投资事项。 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财以及本所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商 品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。公司对外 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等），按相关财务资助管理制度 执行。投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易决策制度执行。 第一条 为了进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义 务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》和公司《信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 根据《股票上市规则》，公司可对如下信息进行暂缓披露： 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照 本规则披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全 的，可以按照证券交易所相关规定豁免披露。 根据《股票上市规则》，公司可对如下信息进行豁免披露： 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信 息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露 该信息。 公司暂缓、豁免披露 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会是公司的权力机构。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本制 度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下 简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。上交所网络投票系统包括下列投票 平台： （一）交易系统投票平台； 二○二五年八月 第一章 总 则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本制度规定通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以委托证券交易所指定的信息网络有限公司（以下 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"））募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司募集资金应当专款专用。公 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进浙江嘉化能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）之间的指定联络人。 公司董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 任或解聘。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外捐赠管理制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外捐赠管理制度 二○二五年八月 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、行政法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 期货交易管理制度 二○二五年八月 第一条 为规范公司期货投资业务，控制期货投资风险，根据国家有关法律、法 规，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源" 或"公司"）及子公司。 第三条 交易的品种主要为公司生产经营所需的主要原材料及物资等。在不影响 正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料及物资的套期保值业 务及期货投资。目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增 加公司收益。 第四条 期货交易基本原则： （一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规； （二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营； （四）公司不得使用募集资金从事期货交易。 第五条 公司期货投资业务在股东会和董事会授权额度范围内进行，资金可以循 环使用。公司套期保值投资额 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制 基本规范》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活 动。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 ...