浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李郁明，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李郁明：男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位。历任嘉兴大学商学院会计系副主任、财务系主任、商学院副院长。现为嘉 兴大学继续教育学院副院长，会计学教授，会计师 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由李郁明先生（独立董事、会计专业）、管思 怡女士、黄恺先生（独立董事）3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具 有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议， 会议审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《<2023 年年度报 告>及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2024 ...

2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信执行了有效的质量管理措施，且就会计师事务所和审计项目团队成员的独 ...

为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得 感，助力资本市场健康发展，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披 露了《关于股份回购进展、提议实施 2024 年度中期分红暨落实"提质增效重回 报"行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 现将 2024 年行动方案的评估情况和 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： （一）提升公司规范治理水平，保障公司合规运行 2024 年，公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项 要求，依法依规的开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相 关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露 的及时、真实、准确和完整。 根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，2024 年，公司对《公 司章程》修订了 2 次，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计 委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》7 个内控 制度进行修订；同时，为规范独立董事议事 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-012 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第十一次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司 风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，保险费总额不超过 30 万元人民币/年。责任保险的具体方案如 下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025年4月10日 1、投保人：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2、 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立 信 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年立信资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 二、2024年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第十届监事会第三次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算及2024年度经营计划》《2023年度利 润分配预案》《<2023年年度报告>及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》《关于公司2023年度部分固定资产报 废处理及计提资产减值准备的议案》《关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案》。 2、公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场 会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第十届监事会第五次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《<2024 年半年度报告>全文 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...