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嘉化能源(600273) - 对外担保管理制度(2025年8月)
2025-08-05 09:31
浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")对外担保的管理,保护公司财产安全,加强银行信用管理和担保 管理,降低经营风险,依据《中华人民共和国公司法(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,特制定本制度。 公司对外担保实行统一管理,非经公司批准、授权,任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。公司对外担保必须经董事会或股东会审议,未经审议批准,公司及 子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保,也不得请外单位为其提供担 保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称对外担保,是指公司以第三人的身份 ...
嘉化能源(600273) - 关联交易管理办法(2025年8月)
2025-08-05 09:31
浙江嘉化能源化工股份有限公司 关联交易管理办法 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为,保障公司及中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本办法。 公司在处理与关联人间的关联交易时,不得损害公司及公司全体 股东特别是中小股东的合法权益。 公司交易与关联交易行为应当合法合规,不得隐瞒关联关系,不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并范围内 的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接控制公司的 ...
嘉化能源(600273) - 独立董事专门会议工作制度(2025年8月)
2025-08-05 09:31
浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事议事方式和决策程序,促进并保障独立董事有效地履行其职责,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和 中小股东利益角度进行思考判断,并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在 ...
嘉化能源(600273) - 控股股东、实际控制人行为规范(2025年8月)
2025-08-05 09:31
浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人的行为,切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定,并结合公司的实际情况,特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定,促进公司规范运作,提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产,损害 ...
嘉化能源(600273) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-05 09:31
浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码:SH600273 章 程 二零二五年八月 (修订) 股票代码:SH600273 | স | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | ...
嘉化能源(600273) - 关于公司2025年半年度主要经营数据的公告
2025-08-05 09:30
证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等,根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》及相关要求,现将公司 2025 年半 年度主要业务板块经营数据披露如下: 注:1、聚氯乙烯数据未包含贸易; 2、氯作为 PVC 的原材料,以自用为主,后续公告不再作为主要产品对外披露。 板块 主要产品 2025 年上半年生 产量(万吨) 2025 年上半年 销售量(万吨) 2025 年上半年营 业收入(万元) 化工板块 脂肪醇(酸)系列 产品 16.26 15.02 231,917.13 聚氯乙烯 1 17.98 16.01 70,567.42 烧碱(折百) 2 16.11 15.36 40,705.37 磺化医药系列产品 1.21 1.15 17 ...
嘉化能源(600273) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-08-05 09:30
证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-046 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | --- | --- | | 第三十二条 公司股东享有下列权利: | 第三十三条 公司股东享有下列权利: | | (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其 | (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | 他形式的利益分配; | 式的利益分配; | | (二)依法请求召集、主持、参加或者委派股 | (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 | | 东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; | 股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; | | (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者 | (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; | | 质询; | (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 | | (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转 | 赠与或质押其所持有的股份; | | 让、赠 ...
嘉化能源(600273) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-05 09:30
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息; (三)平稳过渡原则:确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性; (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 董事任期届满未获连任的,自换届的股东会决议通过之日自动离职。高 级管理人员任期届满未获聘 ...
嘉化能源(600273) - 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-05 09:30
重要内容提示: 投资者可于2025年8月11日(星期一)至8月 15日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 6 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 8 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2025-048 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...
嘉化能源(600273) - 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告
2025-08-05 09:30
,证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2025-047 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告的公告 科学论证,有序推进项目建设,通过拓展产业、提升能力来增强公司竞争优 势,提高企业的抗风险能力,拓宽公司市场领域,为公司的可持续高质量发展提 供保障。 同时,加大清洁能源投入、坚持绿色低碳发展。上半年,光伏产业方面,装 机量保持稳定运行,光伏产业发电量 11,422.13 万千瓦时,受地面电站发电上网 限制,较上年同期减少 3.63%;氢能产业方面,公司依托省级企业研究院、省级 研发中心、浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心三大省级平台开展基础研究,并与 嘉兴大学共建 "嘉兴市氢能源材料与技术重点实验室",深度整合产学研资源, 推动氢能技术研发迈入新阶段。同时,与清华长三角研究院联合申报的浙江省氢 能装备制造业创新中心成功获得省厅的批复创建,通过创新中心的培育建设,能 够有效整合各方优势力量,加速关键核心技术的攻关与成果转化,为公司氢能装 备产业的迭代升级注入强劲动力,同时也将有力推动区域氢能产业的集聚发展, 强化产业升级的核心动能。 公司将继 ...