浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人 民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式 回购股份，回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》。经公司实施 2023 年年度利润分配方案后，公司以 集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.98 元/股调整为不超过人民 币 11.78 元/股。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 股票代码：SH600273 1 / 34 嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 34 嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-074 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于《第十届董事会第十次会议决议公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露了《第十届董事会第十次董事会决议公告》，经事后核 查，发现会议决议内容需调整，现更正如下： （四）审议通过了《关于 2025 年度提供借款额度的议案》 为支持公司及公司全资、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的 资金需求，降低公司整体财务费用，公司与子公司（全资、控股子公司并称为子 公司。包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，且控股子公司其他股 东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人），子公司之间，提供 更正前： （四）审议通过了《关于 2025 年度提供借款额度的议案》 为支持公司全资、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程 中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司与子公司，子公司之间（包括 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司"))对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和 担保管理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司 法》"）、《中国华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，未经审议批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担 保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二四年十二月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 监事会 | | 31 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-070 （二）交易金额 不超过28,000万元人民币。在授权期限内，该额度可滚动使用。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2025 年度期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授 权 2025 年度期货交易额度的议案》：为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低 现货采购成本及增加公司收益，公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的自有资金在 不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保 值和期货投资。授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内，同时授权公司董 事长在上述资金额度范围内行使决策权并负责组织实施。 一、公司期货交易概况 （一）交易目的 为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益。 为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收 益，浙江嘉化能源化工股份有 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-069 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交 易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益， 也不会对关联方形成较大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 17 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、王敏娟女士、 林传克先生已回避表决。 公司结合 2024 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2025 年度关 联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预 计， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-068 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全 资及控股子公司）及参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为直接 或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公 司）及参股公司，提供合计不超过人民币 50 亿元融资担保，自公司股东大会审议通 过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本董事会会议审议之日，公司及全 资子公司为全资及控股子公司实际发生的担保余额为人民币 1,200 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关 风险。 一、担保情况概述 （一）为满足各全资控股子公司及参股公司 2 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-066 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 为满足公司 2025 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已 设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署 综合授信协议总额预计不超过人民币 100 亿元（包括但不限于授信、借款、银 行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融 资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或授权代表、全资 及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事 项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需 再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的 协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公 司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日 止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》 根据公司（包括已设立和将来 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的1/2。 本公司董事会无职工代表担任的董事。 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务。 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有勤勉义务。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律 ...