证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-059 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由 公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决 议合法有 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-057 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年 10 月 18 日，中国证监会与中国人民银行、金融监管总局联合发布 《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，现依据上述文件的精神，公 司为更好地开展回购股票相关工作，充分利用好金融贷款工具，提升公司价值， 公司决定将股票回购资金来源由"自有资金"调整为"自有资金或自筹资金 （含银行回购专项贷款等）"。同时，批准公司与中信银行股份有限公司嘉兴 分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第 十届临时董事会第八次会议于 2024 年 10 月 20 日下午 14:00 时在公司办公楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-058 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于签署股票回购专项贷款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 • 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年 的经营业绩产生重大影响。 • 本次交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况 （一）签署股票回购专项贷款合同的背景 2024 年 9 月 24 日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行 与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本 市场稳定发展；10 月 18 日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的 上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。 公司积极响应国家支持、提振资本市场健 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-056 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 2023 | 月 | 22 | 日公司 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,265.66 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | | | | 累计已回购金额 | 9,157.61 万元 | | | | | 实际回购价格区 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-055 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,825,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5325 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士因公务原因未能现场出席主 持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈高庆先 生代为主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决方式及表决结果合法有效。 (五) ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 3、本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日（2024 年 9 月 18 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30 —11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （2024 年 9 月 18 日）的 9:15—15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东 大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会 的通知及公告一致。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2024 年 第二 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-054 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")实施 2024 年半年度利润 分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.78 元/ 股调整为不超过人民币 11.58 元/股。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量不低于 834.72 万股（占公司当前总股本的 0.60%），不超过 1,669.44 万股（占公司总股本 的 1.20%），回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于 ...

嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 1、嘉化能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 11 嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 股票代码：SH600273 1 / 11 嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-053 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/10 | － | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本方案经公司 2024 年 8 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 公司以 2024 年 9 月 10 日（股权登记日）总股本 1,391,045,207 股，扣除 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉化能源化工股份 有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》（以下简称"《自律指引 7 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），就嘉化能源 2024 年半年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本专项说明。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证 本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。 本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具 的说明承担相应法律责任。 北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 ...