浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-009 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事 应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 表决 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-010 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,007,763,748.59 元，其中 2024 年母公司实现税后净 利润 893,011,216.67 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-013 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议； 回购金额：不低于人民币 40,000 万元，不超过人民币 60,000 万元； 回购用途：回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司 自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股（占公司当前总股本的 0.36%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之 外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施 完毕的结果为准。 回购价格：不超过人民币 12.01 元/股； 回购数量：在回购股份价格不超过人民币 12.01 元/股、资金总额不低于人 民币 40,000 万元不超过人民币 60,000 万元的条件下，预计回购股 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-019 浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、回购股份方案的基本情况 1、2023 年回购计划：公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开第 九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人 民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 经公司实施 2022 年年度利润分配方案及 2023 年半年度利润分配方案后，公司以集 中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 13.10 元/股调整为不超过人民币 12.40 元/股。 原定本次回购股份的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根 据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股，具体数量将以 未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股 份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 9,153,395,433.54, representing a 4.32% increase compared to CNY 8,774,132,405.76 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,007,763,748.59, a decrease of 14.57% from CNY 1,179,654,814.04 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 217.97% to CNY 994,172,083.07, compared to CNY 312,659,306.24 in the previous year[18]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were CNY 13,121,528,905.24, an increase of 11.50% from CNY 11,768,492,672.69 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 decreased to CNY 0.74, down 12.94% from CNY 0.85 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.03%, a decline of 1.93 percentage points from 11.96% in 2023[19]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 10,114,750,747.10, reflecting a 2.31% increase from CNY 9,886,123,704.73 in 2023[18]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 947,175,617.12, down 13.07% from CNY 1,089,535,695.68 in 2023[18]. Revenue Breakdown - The sales revenue of fatty alcohol products reached 3.102 billion RMB, a growth of 22.06% year-on-year[28]. - The sales revenue from PVC products was 1.731 billion RMB, showing a slight increase of 0.20% year-on-year[28]. - The sales revenue from the caustic soda business was 951 million RMB, a decrease of 5.94% compared to the previous year[28]. - The company’s steam sales revenue was 1.744 billion RMB, down 6.05% year-on-year due to falling coal prices[29]. Innovation and Development - The company was recognized as one of the top 500 high-tech innovation capabilities in Zhejiang Province for 2024, highlighting its commitment to technological innovation[32]. - During the reporting period, the company applied for 24 new patents and was granted 17 patents, bringing the total number of authorized patents to 120, including 32 invention patents[32]. - The company is actively developing clean energy businesses, including photovoltaic and hydrogen energy, with a focus on green energy development in response to national policies[33]. - A large-scale electrolyzer application testing platform with a capacity of 1000-2000 standard cubic meters per hour has been established, positioning the company as a key player in the hydrogen equipment standardization testing center in the Yangtze River Delta region[33]. Environmental Management - The company has implemented a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with national industrial policies and reducing emissions of waste[49]. - The cogeneration facility continuously optimizes processes to reduce raw material consumption while ensuring compliance with emission standards[49]. - The company has established a stable core management team, focusing on sustainable development and cost control, enhancing overall profitability[45]. - The company is committed to environmental protection, ensuring that pollutant emissions comply with national standards, while facing potential increased costs due to stricter environmental policies[121]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with the Company Law and regulatory requirements, which supports effective operational management[129]. - The board of directors and senior management have maintained stable shareholdings, with no changes reported during the reporting period, reflecting a commitment to the company's long-term strategy[131]. - The company has not reported any insider trading incidents, maintaining the principle of fair information disclosure throughout the reporting period[129]. - The company has established a remuneration committee that aligns compensation with industry standards and company performance[138]. Market and Industry Trends - The global chemical industry is undergoing structural adjustments, with various external pressures affecting growth, while the domestic economy shows signs of steady progress[38]. - The company is focusing on expanding its market presence in the green and sustainable product sectors, particularly in the surfactant market[103]. - The company is positioned to capitalize on the green energy development opportunity, particularly in hydrogen and photovoltaic sectors, to drive high-quality growth[116]. Employee and Compensation - The company has 791 employees in the parent company and 387 in major subsidiaries, totaling 1,178 employees[147]. - The company has established a comprehensive performance evaluation policy to link employee compensation with performance metrics[148]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 8.2555 million yuan[138]. Safety and Compliance - The company has established a comprehensive safety production operation system to mitigate operational risks associated with hazardous chemicals[118]. - The company has maintained compliance with pollutant discharge standards, with no reported exceedances during the reporting period[165][167]. - The company has a total of 5 emission outlets for air pollutants, with all emissions meeting regulatory standards[167]. Future Outlook - The company plans to launch a second phase project for fatty alcohol production by 2025, which will enhance capacity and diversify product offerings[104]. - The company is advancing the construction of a 300,000-ton ethylene-based PVC facility, which will expand the product line and enhance overall competitiveness[107]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the next quarter, driven by increased demand in the chemical sector[135].

浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 H具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 " 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-129 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10704 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称嘉化能源) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 e 否出具有执业许可的会计师事务 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10705 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称嘉化 能源)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉化能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.com/com/ ( http://: 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能 源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10704 号 的无保留意见审计报告。 嘉化能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉化能源公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人鞠全，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大 会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经 营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 鞠全：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理， 现任现任浙江清华长三角研究院深根办副主任 ...