证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-042 上海浦东建设股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,630,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冲突未能出席； 3、公司总经理赵炜诚先生、公司财务负责人李蕾女士、公司董事会秘书陈 栋先生出 ...

北京大成(上海)律师事务所 Preferred Law Firm in China,法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层、24 层、25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 irm in China.法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《中华人 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-043 第九届董事会提名委员会委员：周波 第九届董事会审计与风险管理委员会委员：周波、胡健雄，其中周波为主任 委员。 调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。除上述调整外，公司第九届董事会其他专门委员会委员保持不变。 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 7 日-11 月 18 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名， 实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开 展工作，公司董事会同意补选下列人员为公司第九届董事会专门委员会委员： 1 表决结果：9 ...

Core Points - The company announced a management agreement with its affiliate, Shanghai Shengshi Shanjin Investment Development Co., Ltd., and its three wholly-owned subsidiaries for the daily operational management of the Pudong Development Zone project [1] - The management agreement is set for a duration of three years, with an annual management fee of 20 million yuan [1] - A supplementary agreement will be signed to include marketing management for residential properties, increasing the management fee by 1.5 million yuan per year [1] - The management period under the supplementary agreement will last until July 31, 2027, aligning with the original agreement [1] - The affiliate, Shengshi Shanjin, is a subsidiary of the company's controlling shareholder, Shanghai Pudong Development (Group) Co., Ltd., and the company's general manager also serves as the chairman of Shengshi Shanjin [1] - This transaction is classified as a related party transaction and does not require board or shareholder approval [1]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-041 上海浦东建设股份有限公司 关于公司签署《委托经营管理协议补充协议》 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极参与浦东新区城市更新和区域综合开发，充分发挥上海浦东建设 股份有限公司（以下简称公司）在设计、施工、园区运营等业务上的协同优势， 探索打造精品示范项目，经友好协商，公司与公司关联方上海盛世申金投资发展 有限公司（以下简称盛世申金）及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》 （以下简称原协议），约定由公司对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上 城园区综合开发项目（以下简称浦发上城项目）进行日常经营事项的管理，委托 管理的期限为3年，按2,000万元/年收取托管费。具体内容详见公司于2024年7 月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签署<委托 经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-039）。 为适应浦发上城项目整体开发需要，提升项目运营效率 ...

Core Viewpoint - Shanghai Pudong Construction Co., Ltd. is hosting a Q3 2025 earnings presentation to enhance investor understanding of its operational performance and strategic development [3][4]. Group 1: Meeting Details - The earnings presentation is scheduled for November 17, 2025, from 15:00 to 16:00 [4][5]. - The meeting will be conducted in an interactive online format, combining video and text [2][4]. - Participants will include key company executives such as Chairman Yang Ming, General Manager Zhao Weicheng, and other board members [4]. Group 2: Investor Participation - Investors can submit questions before the meeting until November 17, 2025, at 15:00 through a designated website or WeChat mini-program [2][5]. - The company will address commonly asked questions during the earnings presentation, within the limits of information disclosure regulations [2][5]. Group 3: Contact Information - For inquiries, investors can contact the company's board office via phone or email [6].

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-040 上海浦东建设股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浦东建设 2025 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公 司 定 于 2025 年 11 月 17 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 17 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1sWTRt9xatG 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 11 月 17 日 15:00 前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在 ...

(600284) 二○二五年十一月 2025 年第二次临时股东大会 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai PudongConstructionCo.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 一、宣布会议出席人员情况； 二、宣读大会规定和表决办法； 三、审议议题： 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持人：董事长 杨明先生 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于补选董事的议案 | 2 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 3 | | ...

Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter operational data for 2025, highlighting significant changes in project signing and profit distribution plans [8][9][14]. Financial Data - The third-quarter financial report is unaudited, and the company has provided key financial indicators and accounting data in RMB [3][4]. - The company reported a total of 40 new engineering projects signed in the third quarter, with a total contract value of RMB 1,485.25 million, representing a 25% increase in project quantity but a 70.9% decrease in project value compared to the same period last year [9]. - For the first three quarters of 2025, the cumulative number of new engineering projects signed was 152, with a total contract value of RMB 10,084.88 million, showing a 20.63% increase in quantity but a 33.54% decrease in value year-on-year [9]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.08 per share (before tax), with a total distribution amounting to RMB 776.20 million based on the total share capital of 970.256 million shares [15][17]. - The cash dividend represents 32.15% of the net profit attributable to shareholders as of September 30, 2025 [17]. Corporate Governance Changes - The company has decided to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit and risk management committee of the board of directors [61][62]. - Amendments to the company's articles of association have been proposed to reflect this change and to comply with the latest legal regulations [63][64].

Core Viewpoint - Pudong Construction (600284.SH) reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of the year, indicating potential challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 9.8 billion yuan, a year-on-year decrease of 30.35% [1] - The net profit attributable to shareholders was 241 million yuan, down 47.73% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 170 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 55.28% [1]