证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-010 上海浦东建设股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召 开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。根据《公司章程》规定，本次会 议由监事会主席胡健雄主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规 定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 5、《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红事项的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2024 年年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事陈怡由于工作原因未能出 席，书面委托董事杨明代为行使董事职权。本次会议由公司董事长杨明先生主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-009 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-011 上海浦东建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 拟每股派发现金红利 0.100 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实现归属于上市公司股东净利润 593,367,033.75 元，母公司报表期末未分 配利润 2,343,193,516.23 元。经董事会决议，公司 2024 年度 ...

上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]9019 号 录 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 审计报告 天职业字[2025]9019 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设"财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浦 东建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

一、企业对内部控制的责任 上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13643 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]13643 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2024年度述职报告 （述职人：王蕾） 任职期内，我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 本人于 2024 年 10 月任职期满，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务，现将任职期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王蕾，女，1982 年出生，法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人， 上海沥高科技股份有限公司董事，上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。 现任上海柏年律师事务所主任。2018 年 9 月至 2024 年 10 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...

本人于 2024 年 10 月任职期满，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务，现将任职期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2024年度述职报告 （述职人：马德荣） 任职期内，我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 任职期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专 业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障 公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对 ...

独立董事2024年度述职报告 (述职人：李秀清) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李秀清，女，1966 年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副 教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学 法律学院教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

独立董事2024年度述职报告 (述职人：宋航) 2024 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大 证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董 事、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海 国家会计学院教授，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈斌，男，1985 年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产 报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁， 上海园联园区经营管理有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事2024年度述职报告 (述职人：沈斌) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...