2024 年第二次临时股东大会 会议材料 (600284) 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 2 | | 2024 年第二次临时股东大会有关规定 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 6 | 2024 年第二次临时股东大会 $$\Xi{\cal O}\,\Xi\,|\Xi\,|\,\bar{\Xi}+\bar{\Xi}\,|$$ 2024 年第二次临时股东大会 目录 会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名沈斌为上海浦东建设股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

马德荣先生、王蕾女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，马德荣先生、王蕾女士的辞职将在 公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前， 马德荣先生、王蕾女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相 关职责。 截至本公告日，马德荣先生持有 4,200 股公司股份、王蕾女士未持有公司股 份。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-048 上海浦东建设股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会现任独立董事马 德荣先生、王蕾女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监督委员 会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立 董事申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李秀清,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会 提名为上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈斌,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 三、本人具备独立性，不属于下列情形； (一)在上市公司或者其 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-049 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名李秀清为上海浦东建设股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦 东建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

1、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-047 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 9 月 10 日-9 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 2:45 现场召开 2 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 编号： | 2024 -00 2 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日（周五）下午 14:00-16:30 | | | | 地点 | | 全景网"投资者 ...

关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-046 上海浦东建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海浦东建设股份有限公司（以下简称 公司）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告 如下： 董事会 二〇二四年九月七日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度 中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 出席本次网上集体接待 ...