Core Viewpoint - Pudong Construction reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating ongoing challenges in the industry [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 2.994 billion yuan, a year-on-year decrease of 29.86% [1] - The net profit attributable to shareholders was 14.1568 million yuan, down 92.97% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.0146 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue was 9.802 billion yuan, reflecting a 30.35% year-on-year decline [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 241 million yuan, a decrease of 47.73% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.2488 yuan [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名周波为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 上海浦东建设股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海浦东建设股份有限公司 关于2025年第三季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规 定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： （一） 建筑业 2025 年第三季度，公司新签工程施工项目数量总计为 40 个，新签项目金额 为人民币 148,525.23 万元，新签项目数量较上年同期增加 25.00%，新签项目金 额较上年同期减少 70.90%。 2025 年前三季度，公司累计新签工程施工项目数量总计为 152 个，累计新 签项目金额为人民币 1,008,488.12 万元，累计新签项目数量较上年同期增加 20.63%，累计新签项目金额较上年同期减少 33.54%。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-039 按业务类型细分，具体情况如下： （二）服务业 2025 年第三季度，公司新签勘察设计咨询项目数量总计为 219 个，新签项 目 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将取消设置监事会，由公司董事 会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。股东大会审议通过 相关议案之后，公司现任监事职务将相应解除，《监事会议事规则》将同步废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 公司现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除监事职务，在 公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人周波,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-035 上海浦东建设股份有限公司 关于公司董事、监事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 29 日 收到公司非独立董事陈怡女士、独立董事宋航先生的书面辞职报告。陈怡女士因 工作变动申请辞去公司董事、董事会审计与风险管理委员会（以下简称审委会） 委员职务。宋航先生自 2019 年 11 月 14 日起连续担任公司独立董事即将满六年， 根据中国证监会、上海证券交易所对独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公 司独立董事、审委会主任委员、董事会提名委员会（以下简称提名委）委员职务。 同日，公司监事会收到公司监事会主席胡健雄先生的书面辞职报告。胡健雄先生 因工作变动申请辞去公司监事会主席及监事职务。 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

（二）关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的意见 上海浦东建设股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人的审核意见 作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会 成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，我们对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，现发表以 下审核意见： （一）关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第九届董事会非独立董事候选人胡健雄先生的个人履历和相关资料， 我们认为：胡健雄先生的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-038 上海浦东建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-034 上海浦东建设股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开，会议应参与审议表决的监事 4 人，实际参与审议表决的监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会监事审议并以书面表决方式全票通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。公司 2025 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信 息从各个方面真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营管理、财务状况等情况。 没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-033 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于取消监事会、修 订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《浦东建设公司章程》《浦 东建设股东会议事规则》《浦东建设董事会议事规则》。 3、《关于修订<经理工作细则>的议案》； 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第五次会议，会议审议 ...