证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-011 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有 限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司 和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币 141,045.04万元，具体情况如下： 1 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海长江高行置业有限 公司 高行镇 Y00-0701 单元 B3-3 地块高行文化中心（二期） 4,368.28 2 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海市浦东新区合庆镇 人民政府 合庆镇和美乡村二期建设 项目 10,118.29 3 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海华夏文化旅游区开 发有限公司 唐镇镇南社区 07A-01 地块 商品房项目精装修工程 5,490.25 4 上海市浦东新 ...

Core Viewpoint - Shanghai Pudong Construction Co., Ltd. has recently won multiple significant projects with a total bid amount of RMB 1.41 billion [1] Group 1 - The subsidiaries of Shanghai Pudong Construction Co., Ltd. that won the bids include Shanghai Pudong New Area Construction (Group) Co., Ltd., Shanghai Pudong Road and Bridge (Group) Co., Ltd., Shanghai Nanhui Construction (Group) Co., Ltd., and Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. [1]

Core Viewpoint - The company has secured multiple significant projects through its subsidiaries, totaling a contract value of RMB 1.41 billion [1] Group 1: Project Details - The projects won include the following: - Gao Xing Town Y00-0701 Unit B3-3 Block Gao Xing Cultural Center (Phase II) - Heqing Town He Mei Village Phase II Construction Project - Tang Town South Community 07A-01 Block Residential Project Fine Decoration Engineering [1]

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai PudongConstructionCo.,Ltd. 2026 年第二次临时股东会 会议材料 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~H~}}$$ 2026 年第二次临时股东会 目录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于补选董事的议案 | | 2 | | 2026 年第二次临时股东会有关规定 | | 3 | | 2026 | 年第二次临时股东会现场表决办法 | 5 | 2026 年第二次临时股东会 会议议程 现场会议时间：2026 年 3 月 4 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 参加 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Pudong Construction Co., Ltd. has announced the appointment of Mr. Huang Wei as the new General Manager following the resignation of Mr. Zhao Weicheng from the position, while Mr. Zhao will continue to serve as the Chairman of the Board and in other roles [33][34][36]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting was held from January 29 to February 6, 2026, with all 8 participating directors voting [1][3]. - The board approved the nomination of Mr. Huang Wei as a non-independent director candidate [2]. - The board also approved the appointment of Mr. Huang Wei as the General Manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [4][5]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its second extraordinary general meeting on March 4, 2026, at 14:45, combining on-site and online voting methods [7][15]. - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's network voting system during specified time slots on the day of the meeting [16][17]. Group 3: Management Changes - Mr. Zhao Weicheng submitted his resignation as General Manager due to work adjustments but will remain as Chairman and in other committee roles [33][34]. - Mr. Huang Wei, previously the Deputy General Manager, has been appointed as General Manager, with his term aligned with the current board's term [36].

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its General Manager, Zhao Weicheng, due to work adjustments, while he will continue to serve as the Chairman and in other board roles [1] Group 1: Management Changes - Zhao Weicheng submitted a written resignation report to step down as General Manager, effective immediately, but will retain his position as Chairman and other committee roles [1] - The company held a board meeting from January 29 to February 6, 2026, to ensure smooth operations and appointed Huang Wei, the current Deputy General Manager, as the new General Manager [1]

Group 1 - The company announced the resignation of its General Manager, Zhao Weicheng, due to work adjustments, while he will continue to serve as the Chairman and hold other committee positions [1] - The company appointed Huang Wei, the current Deputy General Manager, as the new General Manager [1] Group 2 - The company held its ninth board meeting via communication from January 29 to February 6, where the appointment of the new General Manager was approved [1]

经审阅第九届董事会非独立董事候选人黄微先生的个人履历和相关资料，我 们认为：黄微先生的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等 不良记录。本次公司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 上海浦东建设股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会非独立董事候选人、总经理候选人的审核意见 作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会 成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对第九届董事会非独 立董事候选人、总经理候选人的任职资格进行了认真 ...

2026 年 1 月 29 日-2 月 6 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任公司副总经理黄微先 生为公司总经理。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-009 上海浦东建设股份有限公司 关于总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董 事长、总经理赵炜诚先生的书面辞职报告。赵炜诚先生因工作调整申请辞去公司 总经理职务，离任后，赵炜诚先生将继续在公司担任董事长、董事会战略与投资 决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。 截至本公告披露日，赵炜诚先生、黄微先生均未持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的公开承诺事项。赵炜诚先生、黄微先生均已按照公司有关规定做 好交接工作，此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。 公司董事会对赵炜诚先生担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极 贡献表示衷心的感谢！ 三 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-010 上海浦东建设股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月4日 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 4 日 至2026 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...