上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名宋航为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海浦东建设股份有限公司 信息披露事务管理制度 上海浦东建设股份有限公司制度 信息披露事务管理制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | 3 | | 第三章 | 临时报告 | 6 | | 第四章 | 信息披露事务管理 | 14 | | 第五章 | 信息披露义务人的职责 | 18 | | 第六章 | 与投资者、分析师及媒体的信息沟通 | 21 | | 第七章 | 控股子公司的信息披露管理 | 23 | | 第八章 | 保密措施及违规责任 | 24 | | 第九章 | 释义 | 24 | | 第十章 | 附则 | 25 | (经 2024 年 12 月 13 日第八届董事会第三十次会议审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为加强对上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）信息披露事 务的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司真实、准 确、完整地披露信息，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名沈斌为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-063 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨 明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》； 同意提名杨明先生、赵炜诚先生、陈怡女士、王蔚先生、马成先生、杨卫东 先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋航,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-064 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席胡健雄先生主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定。 经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《关于监事会换届的议案》； 同意提名胡健雄先生、王晓芳女士、钱筱斌先生为公司第九届监事会监事候 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 以上议案还将提交公司股东大会审议。 3、钱筱斌，男，1977 年出生，在职大学，注册会计师。曾任上海浦东资产经营 有限公 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-065 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易 ...

上海浦东建设股份有限公司制度 募集资金管理制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金的投向变更 | 4 | | 第五章 | 募集资金的监督和责任追究 | 6 | | 第六章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 上海浦东建设股份有限公司 募集资金管理制度 (经 2024 年 12 月 13 日第八届董事会第三十次会议审议通过，自 2024 年第四次 临时股东会批准后生效) 第一章 总则 第一条 为规范上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)募集资金的使用 与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

上海浦东建设股份有限公司制度 关联交易决策制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易价格的确定和管理 | 4 | | 第三章 | 关联交易的审议程序 | 4 | | 第四章 | 关联交易的股东会表决程序 | 7 | | 第五章 | 关联交易的董事会表决程序 | 8 | | 第六章 | 关联交易合同的执行 | 9 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第八章 | 责任追究 | 10 | | 第九章 | 附则 | 11 | （一）购买或者出售资产； 上海浦东建设股份有限公司 关联交易决策制度 (经 2024 年 12 月 13 日第八届董事会第三十次会议审议通过,自 2024 年第四次 临时股东会批准后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名李秀清为上海浦东建设股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦 东建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...