上海浦东建设股份有限公司 独立黃事候选人声明与承诺 本人沈斌,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司童程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李秀清,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会 提名为上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-062 上海浦东建设股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2024 年 11 月 15 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/18 | － | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.167 元（含税） 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-061 上海浦东建设股份有限公司 关于投资上海浦发协同创业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海浦发协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称浦发协同基金或基 金）。 投资金额及方案概述： （1）上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）拟出资人民 币 20,490 万元。其中，公司作为基金的有限合伙人出资人民币 20,000 万元；作 为参股股东出资人民币 490 万元与公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司 （以下简称浦发集团）共同设立上海浦兴创领科技发展有限公司（暂定名，以监 管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称浦兴创科），公司出资占比为 49%。 （2）本次基金募集规模 40,200 万元。基金其他参与主体还包括：普通合伙 人、执行事务合伙人、基金管理人上海浦东私募基金管理有限公司（以下简称浦 东资本）出资人民币 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-060 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 6 | 上海市浦东新区建 | 上海市浦东新区商务 | 张江粮库改建工程 标（桩 1 | 4,920.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设（集团）有限公司 | 委员会 | 基工程） | | | 7 | 上海市浦东新区建 | 上海市浦东新区生态 环境局基建项目和资 | 2024 年合庆曹路等区域排水 | 22,379.65 | | | 设（集团）有限公司 | | 管道修复完善工程 | | | | | 产管理事务中心 | | | | | 上海天德建设（集 团）有限公司，上海 | 上海市浦东新区高桥 | 年祥美苑等三个保障房 2024 | | | 8 | 市浦东新区建设（集 | 镇人民政府 | 小区无机保温砂浆外墙维修 | 1,905.18 | | | | | 工程 | | | | 团）有限公司 | | | | | 9 ...

Law Firm in China.法律意见书 --- 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 大炭 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层、24 层、25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 Firm in China.法律意见书 --- 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-059 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 430 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,511,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2789 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 15:00-16:30 | | | 地点 | | "上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com） | | | | 董事长 ...

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. (600284) 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 2 | | 2024 | 年第三次临时股东大会有关规定 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会现场表决办法 | 5 | 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持人：董事长 杨明先生 1、公司董事会秘书陈栋先生作《关于 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-058 上海浦东建设股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 出席本次网上集体业绩说明会的人员有：公司董事长杨明先生；董事、总经 理赵炜诚先生；独立董事沈斌先生；财务负责人李蕾女士；董事会秘书陈栋先生 （如遇特殊情况，参加人员可能进行部分调整）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年三季报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海浦东建设股份有限公司（以下简称 公司）将参加由 ...