河南羚锐制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数： ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-019 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理 财产品或存款类产品。 投资金额：不超过 22 亿元人民币闲置自有资金，在前述额度内，资金可 以循环滚动使用。 授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大 会召开日止。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十五次会议及第九届 监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 特别风险提示：公司现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、风险 较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗 力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、现金管理概况 ...

河南羚锐制药股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 组织形式：特殊普通合伙 大华 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-023 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十六日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 1、2024 年度董事会工作报告 2 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-017 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 8:30 在江南春温泉度假酒店 （河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现场方式召开，应参加会 议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。 与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河 南羚锐制药股份 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-016 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现 场方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议 议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-018 号 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.90 元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,947,335,325.69 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次 ...

河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 一、、 を食計師事務所 十华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000088 号 1-2 e 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南羚锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 河南羚锐制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年 12月 31 日) 目 录 关于河南羚锐制药股份有限公司 i í 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第1页 女生会计题事务所 (特殊普通合伙) 由海淀区西四五中路16号码 7号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003323 号 页 次 | I | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 | | --- | --- | | | 说明 | 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南羚 锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药)2024年度财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...