证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-059号 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议审议通过。 关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回 避了本议案的表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 河南羚锐制药股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，参加会议的董事 应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进 行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司20 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-057 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 850 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,298,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 金台津师事务所 JIN TAI LAW FIRM 二〇二四年十二月 地址:湖北省武汉市武昌和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话: 027-87123860 传真: 027-87819960 (武 )律 2024年 ,不 ,公 ,随 (一 )本 2024年 11月 29日 ,公 2024年 ,公 202全 11月 30日 2024年 (以 " "),该 2024年 12月 18日 666号 :采 ,通 2024年 12月 18日 9∶ 15-9:25,9∶ 30-ll∶ 30,13∶ 00-15:00:通 2024年 12月 18日 9∶ 15-15∶ 00。 (二 )本 202每 12月 18日 14点 00分 ,本 :河 (武 )律 (以 " ")接 (以 " " " ")委 ,根 (以 " ")、 (以 " ")的 , 202全 (以 " ")出 ,本 ,按 ,查 , 2024年 11月 29日 2024年 11月 30日 (http∶ //ww.sse.cOm.cn)上 ,同 ,出 ,本 ,即 ,有 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-058 号 河南羚锐制药股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<羚 锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 11 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票 的情况 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本次员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及 《河南羚锐 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-056 号 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押 14,600,000 股后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 34,694,148 股，占其持股数量比例为 28.48%，占公司总股本比例为 6.12%。 截至本公告日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量 为 34,694,148 股，占公司总股本的 6.12%。 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 14,600,000 股 | | 占其所持股份比例 | 11.99% | | 占公司总股本比例 | 2.57% | | 解除质押时 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-055 号 河南羚锐制药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 二、监事会核查意见 根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合公司对激励对象名单的 公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过 了《关于<羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][14] Core Views - The company is expected to achieve long-term performance growth through equity incentives and acquisitions [2][3] - The company plans to use its own funds to acquire 100% equity of Yingu Pharmaceutical, with a preliminary valuation exceeding 782 million [3][6] - The equity incentive plan aims to bind core employees and promote long-term development [3][6] Financial Performance Summary - Revenue is projected to grow from 3,002 million in 2022 to 5,036 million in 2026, with a CAGR of approximately 14.89% from 2023 to 2025 [6][9] - Net profit is expected to increase from 465 million in 2022 to 990 million in 2026, with a CAGR of approximately 15.78% [6][9] - Earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 0.82 in 2022 to 1.75 in 2026, corresponding to dynamic P/E ratios of 27.12, 22.21, 17.44, 14.76, and 12.75 for the respective years [6][9] Key Financial Ratios - Gross margin is expected to remain stable at around 75% from 2024 onwards [6][9] - The company's asset-liability ratio is projected to decrease from 41.11% in 2022 to 38.96% in 2026 [6][9] - The return on equity (ROE) is anticipated to improve, reflecting the company's confidence in its growth strategy [3][9]

Acquisition Overview - Lingrui Pharmaceuticals plans to acquire 100% equity of Yingu Pharmaceutical for a valuation not exceeding RMB 782.12 million [2] - The acquisition will be funded by Lingrui's own capital, with RMB 772 million in cash reserves as of September [3] - A 60-day exclusivity period has been agreed upon, during which Yingu cannot negotiate with other potential buyers [2] Target Company Profile - Yingu Pharmaceutical, established in 2007, is a high-tech enterprise specializing in innovative and generic chemical drugs [4] - The company holds 13 patents with 2 more pending, and has production facilities in Beijing and Hebei [4] - Yingu has developed China's first high-selective anticholinergic receptor antagonist, Bilitin, and several other innovative drugs [5] Strategic Rationale - The acquisition aligns with Lingrui's strategic plan to expand its business scope and create synergies [6] - Post-acquisition, Yingu will be consolidated into Lingrui's financial statements [6] - The deal is subject to further due diligence, negotiation, and regulatory approvals [6] Market Reaction - Lingrui's stock price dropped by 3.98% on the morning following the announcement [7]

Transaction Overview - The company plans to acquire 100% equity of Yingu Pharmaceutical Co Ltd using its own funds, with a preliminary valuation not exceeding RMB 782 12 million [1] - The acquisition is based on a preliminary assessment of Yingu Pharmaceutical's business, financial status, and team, with the final valuation to be determined by third-party professional institutions [1] - The transaction does not constitute a major asset restructuring as per the relevant regulations [4] Transaction Details - The company signed a Letter of Intent with Yingu Holding Group Co Ltd and Wang Wenjun on December 4, 2024, outlining the preliminary cooperation intention for the equity acquisition [1] - Other shareholders of Yingu Pharmaceutical have authorized Yingu Holding Group to negotiate the equity transfer on their behalf [2] - The transaction is not considered a related-party transaction under the rules of the Shanghai Stock Exchange [3] Company Background - Yingu Pharmaceutical, founded in 2007, is an innovative pharmaceutical company focused on the research and development of chemical drugs, including innovative and generic drugs, with a business model integrating R&D, raw material synthesis, production, and sales [4] Financial Position - As of September 30, 2024, the company had cash and cash equivalents of RMB 770 million [6] Transaction Status - The Letter of Intent represents a preliminary agreement, and the final transaction details, including the transaction amount, will be subject to further negotiation based on due diligence, audit, and evaluation results [4] - The transaction is still in the planning stage, and its impact on the company's operating performance cannot be estimated at this stage [5]