河南羚锐制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007661 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | র্ব | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 河南羚锐制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），本年度不送红股，也不进行资本 公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本567,115,486 股，以此计算合计拟派发现金红利510,403,937.40元(含税 ...

河南羚锐制药股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,020,755,870.55 | 909,046,867.70 | 12.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 216,817,540.12 | 190,378,639.92 ...

2024年 (杨 ) (以 " ")的 ,2024年 , 1号—— ,勤 ,审 ,出 ,认 ,充 ,对 ,切 2024年 : (一 )独 ,男 ,汉 ,1969年 12月 ,工 ,中 ,2023年 5月 (二 )是 ,本 ,具 ,并 ,不 (一 )2024年 1、 2024年 ,公 8次 2次 ,本 ,亲 ,积 ,本 ,充 ,会 ,与 ,积 ,利 ,对 ,没 ,2024年 ,重 2、 2024年 ,公 1次 1次 5次 5次 ,本 ,积 ,并 ,就 ,以 ,为 3、 2024年 ,公 1次 ,本 ,就 2024 2025年 ,本 ,切 (二 )现 2024年 ,本 ,充 ,并 ,与 ,及 ,积 , ,为 ,主 :在 ,相 ,充 ,为 (三)与 ,本 ,督 ;与 ,充 ,履 , ,切 (一 )关 2024年 11月 29日 ,公 2024 2025年 ,本 ,经 ,本 ,关 ,定 ,不 ,也 ;在 ,关 ,符 (二 )披 ,本 , ,符 ;公 ,内 ,符 (三 )聘 (四 )与 ,本 ,与 ,密 ,督 , ,提 ,不 ,切 ,经 ,董 ,公 (特 )为 2024年 , ,公 (四 )会 , ,能 ,不 ,不 ( ...

2024 年度独立董事述职报告 (李慧) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024_年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 李慧,女,汉族,1967年7月生,博士。现任中国中医科学院首席研究员、 河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 河南羚锐制药股份有限公司 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履 职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024年度出席会议情况 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张敏昱) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,因独立董事梅夏英先生申请辞去独立董事职务,经公司第九届董 事会第七次会议及 2023年年度股东大会审议通过,补选本人为公司独立董事。 张钦昱,男,汉族,1985年5月生,法学博士。现任中国政法大学经济法 研究所所长,河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 河南羚锐制药股份有限公司 二○二五年四月二十四日 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 ...

羚锐制药（600285）公告，2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72%。归属于上市公司股东的净利润 7.23亿元，同比增长27.19%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.9元(含税)，合计拟派发现金红利5.1 亿元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64%。 ...

羚锐制药（600285）公告，2025年第一季度营收为10.21亿元，同比增长12.29%；净利润为2.17亿元， 同比增长13.89%。 ...

河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本的比例为 21.48%。本次解除质押后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 26,930,000 股，占其持股数量的比例为 22.11%，占公司总股本的比例为 4.75%。 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押 数量为 26,930,000 股，占其合计持股数量的比例为 21.07%，占公司总股本的比 例为 4.75%。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-015 号 1 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、大股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人股份累计质押情况如下： | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 ...