河南羚锐制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数： ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-021 号 河南羚锐制药股份有限公司 根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的变更。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于 ...

河南羚锐制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会审计委员 会实施细则》的有关规定，2024 年，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况， 公司对审计委员会成员进行了调整。 2024 年 4 月，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整审计委员 会委员的议案》，熊伟先生不再担任董事会审计委员会委员，由赵志军先生任董 事会审计委员会委员。2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 补选公司第九届董事会独立董事的议案》，因梅夏英先生辞去独立董事及第九届 董事会审计委员会委员职务，补选张钦昱先生为公司独立董事及第九届董事会审 计委员会委员。 上述调整完成后，公司第九届董事会审计委员会由赵志军先生、潘滋润先 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-022 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于追加认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：厦门金镒兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 镒兴"、"合伙企业"、"本合伙企业"、"基金"） 投资金额：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"羚锐制药"、"公司"） 拟作为有限合伙人以自有资金追加认缴出资人民币 10,000 万元。 风险提示：基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基 金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在 投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风 险和操作风险等其他风险。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟认购投资基金份额的议案》，公司拟以自有资金 1 亿元认购珠海金镒铭股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金镒铭"）份额，具 ...

2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月二十四日 报告说明 河南羚锐制药股份有限公司 本报告旨在真实展现公司可持续发展实践，向股东、员工、政府、客户与 消费者、合作伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关 各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），以及《上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编 制而成。 组织范围：河南羚锐制药股份有限公司及控股子公司。 时间范围：本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与 年度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2024 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚 ...

河南羚锐制药股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 组织形式：特殊普通合伙 大华 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十六日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 1、2024 年度董事会工作报告 2 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-023 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-017 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 8:30 在江南春温泉度假酒店 （河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现场方式召开，应参加会 议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。 与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河 南羚锐制药股份 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-016 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现 场方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议 议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、 ...