证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-058 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条 等相关规定，若亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）未能按照《责令改 正措施》要求在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占用资金、并清空资金占用余额 的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公司股票实施停牌，停牌后两 个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个 月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。自收到《责令改正 措施》以来，公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"或"控 股股东"）及其他关联方以现金方式累计归还占用资金 1,441.53 万元，尚未归还 余额为 51,945.39 万元。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-057 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条 等相关规定，若亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）未能按照《责令改 正措施》要求在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占用资金、并清空资金占用余额 的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公司股票实施停牌，停牌后两 个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个 月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。自收到《责令改正 措施》以来，公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"或"控 股股东"）及其他关联方以现金方式累计归还占用资金 1,441.53 万元，尚未归还 余额为 51,945.39 万元。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 2、为完成整改，公司须清收全部被控股股东或 ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：临 2024－054 亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：上市公司需根据和解协议要求向 乐赚企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称"乐赚公司"）支付和解款5,121.68 万元。公司此前已全部计提相关损失。公司本期和解金额小于公司原账面计提损 失金额，差额会导致本期利润增加。 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为51,945.39万元，另有需 承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资 金占用的偿还及违规担保相关事项的解决，除本案（涉案本金9,701.32万元，包含 在上述违规担保案件中）和解所涉款项外，控股股东亿阳集团股份有限公司（以 下简称"亿阳集团"或"控股股东"）尚无其他明确具体安排。请广大投资者关 注，并注意投资风险。 公司已收到亿阳集团函件，和解款项由其代为支付，并已按和解协议要求 日期代公司支付了第一笔 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-055 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施 其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告被北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）出具了 无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订，以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（三）款规定，公司股票被实施 退市风险警示。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账户仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被继续叠加实施其他风险警示。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以 下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0165 号 公司已于 2023 年 9 月 28 日根据北京多来点付款指令支付 2,000 万 元诚意金，但双方最终未能达成交易，上市公司间接控股股东大连 万怡投资有限公司将受让上述债权并向上市公司清偿。相关债权已 于2024年4月30日完成交割，公司已收回诚意金款项及相关利息。 公司未及时披露对外投资交易相关进展情况，影响了投资者的 知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 2.2.6 条等有关规定。时任董事长袁义祥作为公司主要负责人，时任董事 会秘书陶恒亮作为公司信息披露事项的具体负责人，时任财务总监 张秀琴作为公司财务事项具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规 行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、 第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-053 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,948,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7775 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次 ...

广东华商(长沙)律师事务所 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 致: 亿阳信通股份有限公司 关于 的 法律意见书 二〇二四年七月 10年同年研 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,广东华商(长沙)律师 事务所(以下简称"本所")接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于:公司向本所 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳 信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕 4 号）（以下简称《责令改正措施》）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日 披露于《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《亿 1 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-052 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条 等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占 用资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对 公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易 ...

亿 阳 信 通 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 7 月 29 日 第 1 页 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 ...

亿阳信通股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 独立董事：郭介胜 王景升 李晓斌 2024 年 7 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司）的 独立董事，经审核《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议 暨关联交易的议案》后认为： 本次股份回购协议之补充协议签署暨关联交易事项遵循公平、 合理的定价原则，交易价格遵循了《亿阳集团股份有限公司重整计划 草案（万怡投资）》的相关规定，交易价格公允，交易风险可控，不存 在损害公司及中小股东合法权益的情况。 本次关联交易已经董事会第九届董事会第十次会议审议通过， 并且关联董事在审议该项议案时遵循了关联方回避原则并履行了回 避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律原则和公司章 程的规定。 ...