（二）不存影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份； 3、本人及本人直系亲属未在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的 股东或者在公司前五名股东任职； 亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王景升，男，1964 年出生，会计学专业博士研 ...

亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭介胜，男，1954 年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在 实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、 金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、 辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，大连国贸中心大厦有限公 司副总经理、辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...

亿阳信通股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的要求及公司规章制度的规定，公司对北京德皓国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允发表审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。 2023 年度经审计的收入总额：54,909.97万元 2023年度审计业务收 ...

亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会现对 北京德皓国际 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年度会计师事务所履职情况 北京德皓国际按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他业务规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－088 亿阳信通股份有限公司 关于与天数智芯终止合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产合作协议的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日于指定 媒体披露的《亿阳信通关于与上海天数智芯半导体有限公司签订合作协议的公告》 （公告编号：临 2024-103）。后公司因统筹相关工作安排，该事项尚未提交股东 大会审议。 现为充分保障合作质量及双方权益，经友好协商，双方一致同意终止上述合 作事项。 公司当前正积极优化内控体系，强化资源配置效率，现有主营业务运营较为 稳健，战略发展规划清晰，将持续以审慎务实的态度推进符合公司发展利益的合 作事项，切实维护全体股东权益。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

亿阳信通股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集 资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016） 第230ZC0588号《验资报告》验证。 截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元， 其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

亿阳信通股份有限公司 关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"亿阳信通"）2023 年度内部控制出具了否定意 见的审计报告（北京大华内字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出 具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。本公司现就 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见所涉事 项的影响消除情况说明如下： 一、2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项的具 体内容 （一）内控否定意见事项 1、控股股东股权回购事项未能有效履行 根据阜新银行股份有限公司 2021 年 4 月 28 日开具的履约保函，亿阳集团股 份有限公司（以下简称"亿阳集团"）拟于 3 年内（自 2020 年 12 月 25 日之日起 算）以 68,250.21 万元同值的现金或有利于亿阳信通的同值资产回购亿阳信通持 有亿阳集团的全部股份，该回购承诺已于 2023 年 12 月 25 日到 ...