证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-042 亿阳信通股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 可能触及终止上市的风险 1）亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）存在大额 资金占用的风险：公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江 监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（〔2024〕4 号）（以下简称《责令改正措施》）。根据《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.1 条等相关规定，若公司未能 按照责令改正措施要求在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占用资金、并清空资金占 用余额的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公司股票实施停牌，停 牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此 后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：后续执行结果尚存在不确定性，目 前公司尚无法判断其对公司本期及期后利润的影响。敬请投资者注意投资风险。 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为53,386.92万元，公司仍 有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。如果后续公司因 本次涉诉事项导致资产被执行，将产生新的资金占用，新产生的资金占用须与前 述资金占用余额一起在黑龙江证监局责令改正措施要求的期限内完成清收。请广 大投资者关注，并注意投资风险。 一、诉讼情况概述： 证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：临 2024－041 亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示: 1、被执行人亿阳信通对华融黑龙江公司享有的生效判决第二项确定的破产 债权扣减华融黑龙江公司根据亿阳集团《变更后重整计划草案（万怡投资）》获 得的货币和债转股股权的实质价值后不能清偿部分承担 50%的赔偿责任； 2、被执行人阜新工贸、邓伟对华融黑龙江公司享有 ...

亿 阳 信 通 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 20 日 亿阳信通股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-040 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 06 月 18 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1f218lIXL68 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 《公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 06 月 18 日（星期二）15:00-16:00 在"价 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 值在线"（www ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-038 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施 其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告被北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）出具了 无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订，以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（三）款规定，公司股票被实施 退市风险警示。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账户仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被继续叠加实施其他风险警示。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以 下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-037 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 5 月 24 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通 知。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。第九届监事会 3 位监事 出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-035 经董事会提名，拟聘任杨殿中先生出任公司总裁，其任期为自本次董事会审 议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案须提交公司 202 ...

亿阳信通股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会 关于非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资格的 审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》 等有关规定，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会提名与薪酬委员会对公司董事会提名拟增补非独立董事候选人 及公司高级管理人员任职资格进行了审核后，同意提交公司第九届 董事会第九次会议进行审议，审查意见如下： 一、经审核，本次聘任高级管理人员杨殿中先生的个人简历等材 料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交公司董事会审议。 二、经审核，公司拟增补的非独立董事候选人杨殿中先生不存在 《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任 上市公司董事 ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：临 2024－036 亿阳信通股份有限公司 关于拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）与亿阳集团 股份有限公司（以下简称"亿阳集团"或"控股股东"）拟签署《股份回购协议》， 亿阳集团同意以人民币 68,250.21 万元等值的现金或有利于公司发展的资产回购 公司持有的亿阳集团 66,025,191 股股份（以下简称"标的股份"）。 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事 项，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第九次 会议审议通过该项议案。此议案关联董事袁义祥先生回避表决。表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 关联交易概述 1、2019 年 3 月 21 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈中院"） 裁定受理亿阳集团破产重整一案。公司向亿阳集团破产管理人申报了普通债权 ...

亿阳信通股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司）的 独立董事，经审核《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易 的议案》后认为： 本次股份回购暨关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交 易价格遵循了《亿阳集团股份有限公司重整计划草案（万怡投资）》 的相关规定，交易价格公允，交易风险可控，不存在损害公司及中小 股东合法权益的情况。 本次关联交易已经董事会第九届董事会第九次会议审议通过， 并且关联董事在审议该项议案时遵循了关联方回避原则并履行了回 避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律原则和公司章 程的规定。 独立董事：郭介胜 王景升 李晓斌 2024 年 5 月 30 日 ...