关于 亿阳信通股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师 事务所（以下简称"本所"）接受亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-101 亿阳信通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,147,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 40.1151 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－099 亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：亿阳信通股份有限公司（以下简称 "公司"或"亿阳信通"）需根据和解协议要求向纳斯特投资管理有限公司（以 下简称"纳斯特"）支付1,500万元，将形成新的资金占用。和解相关事项可能对 上市公司损益产生不利影响，公司将就根据和解协议要求所支付款项向控股股东 亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）发函索偿。请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 纳斯特未在亿阳集团重整中申报债权，根据仲裁已生效裁决，公司对其承 担赔偿责任。纳斯特此前累计已受偿金额为12,474.84万元。公司在亿阳集团重整 过程中就涉及该仲裁事项预计需偿付金额向亿阳集团破产重整管理人进行了债 权申报，债权确认金额102,393,796.24元；公司已就本次和解支付金额向亿阳集团 进行了债权补充申报，并已得到确认。另，前期亿阳集团指 ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－100 亿阳信通股份有限公司 关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：涉及投资者诉讼事项目前尚未产 生具有法律效力的判决或裁定，公司已在 2022 年年度报告中对涉及投资者诉讼 相关事项计提预计负债。在预计负债额度内的相关判决对上市公司损益不产生影 响。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）此前已披露关 于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的临 2022-012、临 2022-025、临 2022-041、临 2022-048、 临 2022-059、临 2022-064、临 2022-073、临 2022-079、临 2022-082、临 2022- 087、临 2022-093、临 2023-004、临 ...

亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁事项结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案涉案金额48,390.47万元，其中 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）根据和解协议向深圳前海海润国际 并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）补偿的17,000万元，由于亿阳集 团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）和阜新银行未在约定时间内进行偿付， 已形成新的资金占用，对公司损益产生负面影响。请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－098 上述具体内容请参见公司此前于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）已披露的临2017-081、临2018-094、临2018- 120、临2018-121、临2019-004、临2020-132、临2021-011、临2021-044、临2021- 095、临2022－029、临2022－030 ...

会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 亿 阳 信 通 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登 记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、 表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 亿阳信通 20 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－097 亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：已被扣划资金对亿阳信通股份有 限公司（以下简称"公司"）损益产生负面影响。对于已被扣划资金，公司一直 持续向亿阳集团进行追偿。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至披露日，公司累计非经营性资金占用余额67,039.94万元（其中涉及上 海信御投资中心（有限合伙）（以下简称"上海信御"）案和解补偿款1,998万元、 华融国际信托有限责任公司（以下简称"华融信托")案司法扣划28,922.06万元、 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）案和解补偿 款17,000万元及交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"）案司法扣划 19,119.88万元）。公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）就相 关资金占用事项一直持续进行沟通，向亿阳集团进行追偿，并已进行了补充债权 申报 ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－096 亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁和诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 履约保函到期未支付金额：36,142.26万元，其中涉及因深圳前海海润国 际并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）案支付和解补偿款17,000万 元及交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"）案被司法划扣19,142.26 万元。 1、申请人海润国际与亿阳集团及公司借款合同纠纷案，由中国广州仲裁委员 会于2017年11月8日立案受理，公司已收到中国广州仲裁委员会（2017）穗仲案字 第15401-1号裁决书及《执行裁定书》。 2、海润国际合计已执行公司资产48,390.47万元，其中包括公司就上述已发生 法律效力的裁决与海润国际达成和解而支付的补偿款17,000万元。截至披露日， 生效的仲裁文书中有关公司的全部义务均已履行完毕（包括但不限于裁决义务、 仲裁费用、利息、罚息、律师费、保全费等）。海润国际不再就生效仲裁文书 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕183 号 关于对亿阳信通股份有限公司、实际控制人 王文锋及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 亿阳信通股份有限公司，A 股证券简称：ST 信通，A 股证 券代码：600289； 王文锋，亿阳信通股份有限公司实际控制人； 袁义祥，亿阳信通股份有限公司时任董事长； 曹 星，亿阳信通股份有限公司时任总裁； -1- 戚 勇，亿阳信通股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的《关于对 亿阳信通股份有限公司、王文锋、袁义祥、曹星、戚勇采取出具 警示函措施的决定》（〔2023〕18 号，以下简称警示函）查明 的事实，2022 年 2 月至 8 月期间，亿阳信通股份有限公司（以 下简称公司）在没有真实业务背景的情况下，向沈阳兆启科技有 限公司、丹东绿水农牧有限公司累计划转 4,960 万元，上述资金 最终被公司实际控制人王文锋控制的企业使用，至 2023 年 4 月 才全部予以归还，上述事项构成关联方非经营性资金占用。 综上，公司通过虚构交易将资金划转至实际控制人，构成非 经营性资金占用，其行为违反了《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | - 2 - | | 第二章 | 董事会一般规定 | - 2 - | | 第三章 | 董事会专门委员会 | - 3 - | | 第一节 | 一般规定 | - 3 - | | 第二节 | 战略与投资委员会 | - 4 - | | 第三节 | 提名与薪酬委员会 | - 5 - | | 第四节 | 审计委员会 | - 6 - | | 第四章 | 董事会提案 | - 8 - | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 - | 10 - | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 - | 12 - | | 第七章 | 董事会会议记录 - | 17 - | | 第八章 | 董事会决议公告程序 - | 18 - | | 第九章 | 董事会会议档案管理 - | 18 - | | 第十章 | 修改本规则 - | 19 - | | 第十一章 | 附则 - | 19 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了进一步规 ...