重大事项内部通报制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重大事项内部通报制度 （2024年修订） 第一章 总则 1 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行股票并 上市交易的公众公司，为加强与投资者之间的联系、确保公司信息披 露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息 披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理指引》）《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和公司信息披露管理制度，制定公司重大 事项内部通报制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大事项内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司 董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第四条 公司重大事项内部报告义务人包括：公司 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2024-021 蓝星安迪苏股份有限公司 关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告 经营业务：动物保健和营养产品的科学研究、生产和营销 股东情况：Drakkar Group S.A.持有被担保人 100%的股权 被担保人最近一年又一期财务情况如下(未经审计)： 币种：人民币 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2024 | 年 月 31 | 03 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -总资产 | | 7,963,897,480 | | 8,340,161,122 | | | | -净资产 | | 4,815,003,899 | | 4,870,104,196 | | | | -净利润 | | 319,727,657 | | 178,453,634 | | | | 项目 | | 年 2023 | | 年一季度 2024 | | | | - 收入 | | 8,372,133,562 | | 2,559,038,641 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

总经理工作细则 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示：若中文与英文版本有任何差异或不一致，以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 第一章 总则 第二章 总经理的聘任和解聘 1 第一条 为了规范公司的内部管理制度，明确公司总经理的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律、法规及规范性 文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定《蓝星安迪苏股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会提名委员会提名、资格审查，由董事会聘任或 解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董事会 决议，对董事会负责。总经理是公司的法定代表人。 第四条 公司根据实际需要设副总经理，由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任 或解聘。副总经理对总经理负责并报告工作。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。以下总经理和副总经理统称为经理人员。 第五条 经理人员的人选，必须具备与公司生产经营所处领域相关的专业知识，有与 ...

董事会秘书工作细则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024修订） 第一章 总则 第二章 任职资格 1 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称《自律监管指引第1号》） 《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络人， 负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其 相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 对外担保管理办法 第二章 对外担保对象的审查 1、被担保人的企业基本资料（营业执照、组织机构代码证书、贷款卡、企 业章程复印件、法定代表人的身份证明、反映与本公司关联关系及其他关 系的资料等）； 2、被担保人已经过有资质的会计师事务所审计的最近三年的财务报告及最 近一期的财务报表； 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的法人提供担保： 1、与公司有重要业务关系或潜在重要业务关系的单位； 2、公司股东、股东的子公司、股东的附属企业； 3、公司子公司及其他有控制关系的单位。 第八条 公司应完善担保风险防范措施，落实风险管控责任，严格控制担保规模不 超过控制标准，严禁对中国中化外无产权关系的企业提供担保，严禁对参 股企业超股比担保，原则上不得对子企业超股比担保，并将对外担保纳入 年度预算管理，每年对外担保额度随全面预算与上级主管单位沟通一致后， 报董事会审批。同时严格按照本办法审批权限履行担保决策程序。 第九条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益 和风险进行审慎评估，包括但不限于： 1、为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； 2、 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-012 2024 年 4 月 25 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议审议通过关于《修改<公司章程>和<公司管理制度>》的议案，同 意公司修改后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时， 因 xx 原因，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公司章程》进行修订。具体情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 公司住所为北京市海淀区花园东路 | 第五条 | | | 30 号北京海淀花园饭店 6518 室。邮 | ...

蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； 2 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 2024年4月 1 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-009 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议加通讯方式召开。董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议由董事长郝志刚 先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 《2024 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 2 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-017 蓝星安迪苏股份有限公司 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督 机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形 成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61号）《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》 （上证发[2023]127 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023年 12月修订）》（上证发[2023]193号）的要求以及《公司章程》等相关规定， 并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《蓝星安迪 苏股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险与合规委员会实施细则》的有关规定，结合公司 实际情况，修订《蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部控制、降低经营风险、 维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效 的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率，保证工作质量， 及时堵塞漏洞，防止舞弊 ...