独立董事工作制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示:若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事工作制度 (2023修订) 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）制定的《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人 Virginie Cayatte 及会计机构负责人（会计主管 人员）Virginie Cayatte 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------- ...

公司代码：600299 公司简称：安迪苏 2023 年半年度报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人 Virginie Cayatte 及会计机构负责人（会计主管 人员）Virginie Cayatte 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，本公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责人 （会计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变 ...

2022 年年度报告 公司代码：600299 公司简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 214 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责 人（会计主管人员）蔡昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安迪苏2022年度合并层面实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币1,246,679,835元，安迪苏母公司层面截至2022年12月31日累计可 供分配利润为人民币509,781,066元。 为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际 ...