证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-026 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国标准工业集团有限公司,现提名潘俊星先生为西安标准工业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安标准 工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-025 西安标准工业股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李成先生因个人 原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职 务。辞职生效后，李成先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的《标准股份关于独立董事辞职的公告》（2024-020）。 二、补选公司第九届董事会独立董事情况 为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过《关于 补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》。公司董事会同 意提名潘俊星先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意潘俊星先生经公 司股东大会选举为第九届董事会独立董事后，同时担任公司第九届董事会薪酬与 考核委员会主任 ...

北京大成（西安）律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 DENTON'S 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购的"38号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 Xi'an International Trade & Logistics GangWu Road,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-023 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,365,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4569 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式表决，表 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-022 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-021 西安标准工业股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投 资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 1、投资者可在 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 登录"全景 ...

第三项、 审议会议议案 - 1 - 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600302 股票简称：标准股份 召开时间：2024 年 5 月 16 日 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师） 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》； 8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 10、 审议《关于公司预计 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 118,578,980.86, representing a decrease of 21.83% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 17,062,167.88, with a basic and diluted earnings per share of -0.0493 yuan[5]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 15,491,210.23, indicating cash outflow[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥118,578,980.86, a decrease of 21.8% compared to ¥151,700,856.39 in Q1 2023[25]. - Net loss for Q1 2024 was ¥18,557,854.63, compared to a net loss of ¥5,371,565.06 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[26]. - The company's total assets as of the end of Q1 2024 were ¥1,294,313,987.55, slightly down from ¥1,310,609,299.49 at the end of Q1 2023[23]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥460,545,583.86, a minor decrease from ¥461,797,053.66 in Q1 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥59,589,871.76 from ¥60,695,501.42 year-over-year[21]. - Other comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,680,656.34, compared to a loss of ¥798,419.26 in Q1 2023, indicating a positive shift[26]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.0493 CNY, compared to -0.0144 CNY in Q1 2023[27]. Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,294,313,987.55, down 1.24% from the end of the previous year[6]. - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 784,882,476.41, a decrease of 1.71% from the previous year-end[6]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥784,882,476.41 from ¥798,538,479.43 year-over-year[22]. Cash Flow - The company reported a cash balance of ¥157,837,850.71 as of March 31, 2024, compared to ¥163,743,830.79 on December 31, 2023[20]. - Accounts receivable increased to ¥336,007,757.86 as of March 31, 2024, from ¥329,742,664.91 at the end of 2023[20]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -15,491,210.23 CNY, an improvement from -27,593,285.69 CNY in Q1 2023[28]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 110,192,991.85 CNY, down 11.5% from 124,472,267.98 CNY in Q1 2023[28]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 125,684,202.08 CNY, a decrease of 17.3% compared to 152,065,553.67 CNY in Q1 2023[28]. - Net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -9,842,081.00 CNY, compared to a positive 1,741,848.82 CNY in Q1 2023[29]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 23,200,000.00 CNY, significantly higher than 2,000,000.00 CNY in Q1 2023[29]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 20,528,062.99 CNY, compared to -8,666,308.92 CNY in Q1 2023[29]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 153,949,125.21 CNY, compared to 125,693,968.75 CNY at the end of Q1 2023[29]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 4,553,918.89 CNY in Q1 2024, an improvement from a decrease of 34,442,188.48 CNY in Q1 2023[29]. Business Operations and Strategy - The decline in net profit was primarily due to a decrease in sales revenue from the sewing business and an increase in financial expenses due to exchange losses[8]. - The company did not report any new product developments or market expansion strategies in this quarter[4]. - The company aims to transform from a supplier of single sewing equipment to a provider of intelligent green system solutions and services in the environment and apparel sectors[12]. - In Q1 2024, the company successfully achieved direct sales to end customers in the Weiten product line, marking a breakthrough in zero direct sales[13]. - The company expanded its market presence by actively collaborating with agents to explore new order demands in the automotive seating, interior, and furniture markets[13]. - The company completed technical verification for the T6 multi-axis sewing machine project and successfully trial-produced the T5 series models and TC153-5030 inline template machine[17]. - As of March 31, 2024, the company held 340 valid patents, including 47 invention patents, and had approved 65 higher-level standards[18]. - The company is focusing on enhancing its core capabilities in sewing solutions and expanding its market influence in the Weiten business area[12]. - The company is committed to providing high-quality full-process services to win customer trust and is actively responding to long-term demand planning from key clients[13]. - The company is leveraging its precision manufacturing and electrical digital services to provide comprehensive solutions in the energy-saving and environmental protection sectors[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 26,798[10]. - The largest shareholder, China Standard Industrial Group Co., Ltd., held 42.77% of the shares[10].

李成先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李成先生仍将按照 有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的 职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 公司及公司董事会对李成先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-020 西安标准工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司独立董事李成先生提交的书面辞职报告，因个人原因，李成先生申请 辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生 效后，李成先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十日 1 ...