证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-011 西安标准工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田 斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蔡新平先生因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王红兵先生因身体原因未出席本次会议； 3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司副总经理陈锦山先生、原增胜先 生、朱强先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表 ...

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《办法》）第二条第一款规定。 根据《办法》第五十八条第三款规定，时任董事长杜俊康、总经理赵旭以及财务总监郑璇应当对该违规事项负主要 责任。 根据《办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，对时任董事长杜俊康、总 经理赵旭以及财务总监郑璇采取监管谈话并出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训，切实加强信息披露 方面证券法律法规学习，在收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告，并于2023年9月22日携 带有效证件到我局接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 索 引 号 bm56000001/2023-00010871 分 类 发布机构 发文日期 1693420500000 名 称 关于对西安标准工业股份有限公司采取出具警示函并对杜俊康、赵旭、郑璇采取监管谈话并出具警示函措施的决定 文 号 陕证监措施字〔2023〕 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-009 西安标准工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

公司及公司董事会对石磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-010 西安标准工业股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司副总经理石磊先生提交的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，石 磊先生申请辞去公司副总经理职务。石磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，辞职不会影响公司正常经营，辞职后石磊先生将继续在公司子公司担任 其他职务。 西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月九日 1 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-008 西安标准工业股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司直接持有标准精密 90%的股权，通过控股子公司标准菀坪间接持有标 准精密 10%的股权。公司将依法合规收购标准菀坪持有标准精密 10%股权使标准 精密成为公司全资子公司后吸收合并标准精密，吸收合并完成后公司存续经营， 标准精密的独立法人资格将被注销。 2.根据标准精密净资产为负的现状判断，预计收购标准菀坪持有标准精密 10%股权的交易对价极低或为象征性价格，最终以评估结果协商确定。 3.标准精密财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司 财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 九届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》。具体 如下： 一、吸收合并概述 为压减企业层级，进一步提升公司经营管理效率 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-007 西安标准工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《西安标准工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款，上述修订事项已经公司第九届董 事会第六次会议审议通过，详情如下： 5 | | 向股东征集投票权。 | 权。 | | --- | --- | --- | | | 独立董事对公司重大关联交易作出 | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 判断前,可以聘请中介机构出具独 | 项所列职权的，应当经全体独立董 | | | 立财务顾问报告,作为其判断的依 | 事过半数同意。独立董事行使第一 | | | 据. | 款所列职权的，公司应当及时披 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全 | 露。上述职权不能正常行使的，公 | | | 体独立董事过半数同意。 | 司应当披露具体 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-006 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 的通知及会议资料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2024-007）。 2、审议并通过《关于吸收合并控股子公司的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 40 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-005 西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、年报非标意见风险 公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧，处于兵马俑保护区内， 按照地方政府规划要求，将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升，需要对公司临潼 生产基地进行搬迁改造。2021 年公司实施西安临潼生产基地搬迁，搬迁后生产 经营活动主要在新厂区进行，但搬迁补偿相关协议尚未签订。年审机构对公司 2021 年度、2022 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 目前，搬迁事项仍在推进解决中，2023 年度财务报告审计意见以年审机构最终 出具意见为准。 二级市场交易风险：西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-004 西安标准工业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人员及 签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日第八 届董事会第二十五次会议以及 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会审议通过， 公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-021 号、2023-028 号公告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 向履行出资人职责的机构报送了选聘审计机构事宜的请示并获得同意批复，公司 2023 年度审计机构仍为希格玛。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露 的 2023-052 号、2023-059 号公告。 2024 年 2 月 28 日，公司收到希格玛发来的《关于变更西安标准工业股份有 限公司项目质 ...