二、董事会会议审议情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-042 西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事，会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2023 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2023 年半 年度报告》全文。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案》 表决情况：8 票 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-043 西安标准工业股份有限公司 关于 2023 年半年度单项计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案》。现将本次单项计提减值准备的具体情 况公告如下： | 序号 | 客户名称 | 应收账款 | 本次单项计提 | 累计计提 | 累计计提 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 账面余额 | 坏账准备 | 坏账准备 | | | 1 | 寅乾（宁夏）能源科技 有限公司 | 13,119,563.97 | 9,183,694.78 | 13,119,563.97 | 100 | | 2 | 沈阳北方煤炭市场有 限公司 | 57,051,570.13 | 28,525,785.07 | 4 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-044 西安标准工业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 5 人，实际表 决监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案》； 公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对 应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实 地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项 计提应收账款坏账准备。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...

西安标准工业股份有限公司 （本页无正文，为西安标准工业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 九次会议相关议案的独立意见签字页。） 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为标准股份的独立董事， 基于独立判断的立场，对第八届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了解 和审阅，本着审慎、负责的态度，现发表如下意见： 独立董事： 章击舟 汪金德 李 成 二〇二三年八月二十四日 一、 关于 2023 年半年度单项计提减值准备的独立意见 公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和本公司会计政 策的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法合规。本次单项计提后的 财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠 的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司本次单项计提减值准备。 1 2 ...

独立董事提名人声明 捉名人中国标准工业集团有限公司_,现捉名∴汪金德一为 西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被捉名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被捉名人已书面同意出任西安标准工业股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。捉名 人认为,被捉名人具备独立董事任职资格,与西安标准工业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被捉名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被捉名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的 ...

独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人 汪金德,已充分了解并同意由捉名人 良公司 捉名为西安标准工业股份有限公司第九届董 事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任西安标准工业股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

独立董事提名人声明 捉名人中国标准工业集团有限公司,现提名∴章击舟为 西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被捉名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被捉名人已书面同意出任西安标准工业股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。捉名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安标准工业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被捉名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被捉名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求‥ (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央纽织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-039 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十八次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为标准股份的独立董事， 基于独立判断的立场，对第八届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了解 和审阅，本着审慎、负责的态度，现发表如下意见： 一、关于公司董事会换届选举的议案 独立董事： 章击舟 汪金德 李 成 二〇二三年八月十五日 2 公司第九届董事会董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规及相关规定，合法有效。经对董事候选人个人履历等相关资 料进行审核，我们认为公司第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历及身 体状况能够胜任董事的职责要求，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董 事的情形。同意提名田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先 生、陈征先生为公司第九届董事会非独立董事会候选人；同意提名章击舟先生、 汪金德先生、李成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 1 （本页无正文，为西安标准工业股份有限公司独立董事关 ...

一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知及会议资料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 5 人，实际表 决监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-040 西安标准工业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 公司第八届监事会任期于 2023 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成， 设监事会主席 1 名，其中职工代表监事 2 名。 经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名祁红梅女士、王红兵 先生、胡过江先生（简历附后）为公司第九届监 ...