股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-099 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 29 日 限制性股票首次授予数量：800.00 万股，占目前公司股本总额 67,560.4211 万股的 1.18% 限制性股票授予价格：1.22 元/股 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月29 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《辽宁曙光汽车集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）规定的首次授予条件 已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 29 日为本次激励计划首次授予 1 日，向符合条件的 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：2024-101 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 572 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,362,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6207 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽 车有限责 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方 式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单（截至首次授予日）的 核查意见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）激励对象名单（截至首次 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股 东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激 励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足 ...

1 事 务 所 RTNERS 法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国 PARTNERS 二〇二四年十一月 法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"曙光股份"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就公司激励计划首次授予的相关事项，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 | 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | | 一、限制性股票符合授予条件的情况说明 | 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任辽宁曙光汽车集团股 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（截至首次授予日） 注：（一）上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致； （二）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%； （三）预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占授予时股本 总额的比例 李全栋 总裁 120.00 12.00% 0.18% 马浩旗 副总裁、财务总监 40.00 4.00% 0.06% 连江 副总裁 60.00 6.00% 0.09% 白晓亮 副总裁 40.00 4.00% 0.06% 臧志斌 董事会秘书 40.00 4.00% 0.06% 核心业务（技术）人员/管理人员 （共 75 人） 50 ...

股东会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（下 称"本次股东会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东会召集、召 开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果 的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东会所审议的 议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料一并公告，并对 本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会涉及 的有关事项进行了核查 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-097 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨跌幅 偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 公司主营汽车整车及零部件生产及销售，生产经营情况正常，未发 生重大变化。公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。 2、重大事项情况 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于 2024 年限制性股 票激励计划的相关议案；第十一届董事会第十三次会议审议通过了关于 公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，公司实际控制人之一梁梓女 士拟认购本次向特定对象发行的全部股票，上述事项已按照规则要求进 行了披露。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上交所网站披露 ...

2024 年第三次临时股东会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整 体审计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司 审慎评估和研究，拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 11 月 29 日 1 2024 年第三次临时股东会会议材料 议案一： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 审计业务收入 ...