辽宁曙光汽车集团股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总裁任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-111 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 ...

2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 证券代码：600303 证券简称：ST曙光 二〇二四年十二月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过 以及中国证监会同意注册后方可实施。 2/ 35 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第十三次会 议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特 定对象发行股票尚需经过公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 ...

经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议 案》。 公司已于近期办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予部分限制性股票的授予登记事项，并已 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 1 记证明》，同意公司注册资本由人民币 675,604,211 元增加至人民币 683,604,211 元，总股本由 675,604,211 股增加至 683,604,211 股。根据 《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司具体情况，公司对《公 司章程》相关条款进行了修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于变更注册资本及修改< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-106 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽 ...

文件名称 修订章节 修订说明 《辽宁曙光汽车 集团股份有限公 司 2024 年度向特 定对象发行 A 股 股票预案（修订 稿）》 封面 更新了封面名称、日期 释义 更新了"本预案、预案"的释义 第一节 本次向 特定对象发行股 票方案概要 1、更新了"一、发行人基本情况"的注册资本；2、 根据公司截至目前的股本情况，更新了"二、本次向 特定对象发行的背景和目的"和"六、本次发行是否 导致公司控制权发生变化"中的公司发行前后的股份 总数，以及实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限 合伙）在本次发行前后对公司的持股比例 第四节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析 根据公司截至目前的股本情况，更新了"二、本次募 集资金使用的必要性和可行性分析"中实控人目前通 过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公 司股份的比例 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-108 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为特种 车提供金额不超过7,151.53万元最高额抵押担保，同时公司和控股子 公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）为特种 车提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为 特种车提供的担保金额为8,571.53万元（含本次），担保债务余额为 2,006万元（含本次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-105 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称 "特种车"），截至2024年9月30日，特种车的资产负债率未超过 70%。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 特种车是公司的控股子公司，为满足日常经营资金需求，特种 车向邮政储蓄银行股份有限公司丹东分行申请融资， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于< 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公 司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 有关要求完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-104 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票首次授予结果公告 一、限制性股票授予情况 1 限制性股票首次授予登记日：2024 年 12 月 24 日 限制性股票首次授予登记数量：800.00 万股 （一）限制性股票授予情况 公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会第十四次会 议及第 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-103 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 44 | 0 | - | 101 | 99 | 2.02% | | | | 皮卡 | 5 | 845 | -99.41% | 1708 | 1428 | 19.61% | | | | 特种车 | 12 | 14 | -14.29% | 153 | 245 | -37.55% | | 量 | | 合计 | 61 | 859 | -92.90% | 1962 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-100 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的激励对象名单及授予 条件是否成就进行核查后，认为： 1、公司本次激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时 股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 1 2、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公 司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合 本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对 象主 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-102 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 1 接。2022 年 5 月 5 日，曙光股份中小股东自行召集的 2022 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于终止购买资产的议案》，决议终止 上述购买资产事项。2023 年 8 月 4 日，曙光股份收到辽宁省丹东市 中级人民法院（2023）辽 06 民终 1423 号《民事判决书》，终审判决 公司中小股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议有效。截 至 2023 年 12 月 31 日，曙光股份关于上述事项的解决方案仍未确定， 曙光股份将购买资产支付天津美亚的 6,615 万元在其他应收款列报， 并根据该事项的最新进展对该款项计提减值 5,264.26 万元。 2024 年 2 月，曙光股份向振安法院提起民事诉讼，诉讼请求判 令被告天津美亚立即退还原告转让款 6,615 万元，并赔偿原告损失合 计 72,092,475.00 元（含利息）。2024 年 3 月 22 日，曙光股份收到由 振安法院出具的《民事调解书》[（2024）辽 0604 民初 ...