重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 编号：临 2023-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,952,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.8162 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海 汽车有限责 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-074 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 上市公司的当事人地位：上诉人（原审被告） 二审判决结果：驳回上诉，维持原判。一审判决内容为：驳回原告吴满 平的诉讼请求。 "曙光股份"）收到《辽宁省丹东市中级人民法院民事判决书》【案号：（2023） 辽 06 民终 1422 号】，现就该诉讼案件进展情况和判决做如下公告： 一、 本次诉讼进展情况 本次终审判决的（2022）辽 0604 民初 916 号案件的基本情况请详见公司 于 2023 年 5 月 5 日发布的公告（临 2023-032 号）。 一审判决后，吴满平和公司均向辽宁省丹东市中级人民法院上诉，均请求 撤销辽宁省丹东市振安区人民法院（2022）辽 0604 民初 916 号一审民事判决， 改判辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东自行召集 2022 年第一次临时股东大 会决议无效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关股东自行召集 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 于敏在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取得独立 董事资格证书。崔青莲和王旭在本次被提名为独立董事候选人时暂未取 得独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事候选人声明）将在 1 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会，现提名于敏、崔青 莲和王旭为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁曙光汽车集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、第十一届监事会候选人提名情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会、第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第一 大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步完善 公司治理，保障公司有效决策和平稳发展,切实维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会候选人提名情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为股东大会 审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 编号：临 2023-072 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任 公司会议室 1 至 2023 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

本次参加公司第十届监事会第六次会议的监事会成员为公司相关 股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会选 举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任监事会成员，即刘 建国、张国林，以及职工监事李洪艳。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。根据公司《监事会 议事规则》第七条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式 向公司监事刘建国、张国林，职工监事李洪艳发出会议通知，召集人亦 做出了相应说明。会议应有 3 名监事参加表决，实际参加表决监事 3 名。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议、表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于公司第十届监事会提前换届的议案》 公司第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司 第一大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步 1 股票简称：ST 曙光 证券代码 ...

本次被担保对象公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 本次担保金额：不超过 3.3 亿元人民币。 本次担保为连带责任保证担保。 截止目前，公司无逾期担保。 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公 司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临 时股东大会聘任、并经法院判决以上股东大会决议生效的新 任董事会成员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、 薛浩、朱金淮、段新晓、张子君。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 1、为满足日常生产经营资金需求，辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）及其控股子公司丹东黄海 汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）、丹东黄海特种专用车 有限责任公司（以下简称"黄海特种车"）利用其持有的厂房、土地 以资产抵押的方式，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 4 亿元的 银行贷款，同时本公司为丹东黄海、黄海特种车提供不超过 3.3 亿元 人民币连带责任担保。 2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 股票简称：ST 曙光 证券代码：6 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议有关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公 司章程》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司第十届董事会第十五次会议审议的有关事项进行 了认真的检查和审议,现就相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会提前换届并选举第十一届董事会非独立董事的独 立意见 公司第十一届董事会非独立董事候选人具备履行董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司董 事的资格,不存在不得担任公司董事的情形。 公司董事会提前换届选举非独立董事的提名程序和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。 综上,我们一致同意提名贾木云、梁卫东、李全栋、权维、蒋婉、 陈青为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于董事会提前 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于关联交易购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于购买资产的关联 交易议案》，具体内容为公司拟受让关联方天津美亚新能源汽车有限公司（以 下简称"天津美亚"）持有的奇瑞 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车 型技术，开发生产纯电动轿车及 SUV。上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于购买资产的关联 交易公告》（公告编号：临 2021-052）。 2021 年 12 月 15 日，公司与天津美亚签订了《资产收购协议》之补充协议， 上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在指定信息披露报刊和上海证券 交易所网站披露的《关于关联交易购买资产的进展公告》（公告编号：临 2021 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-067 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公司相 关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大 会选举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任董事会成 员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、 段新晓、张子君。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"辽宁曙 光"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以 电话及电子邮件方式向公司董事贾木云、刘全、卢东、薛浩、闫明、周 春君、段新晓、张子君、朱金淮发出会议通知，召 ...