表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0 票。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董 事会独立董事专门会议 2024年第二次会议于 2024年 11月 13 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事于敏召集并主持,应出席独立董事3人,实际出席独立董事 3 人,会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关 规定。 独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下事项, 形成了如下决议和审查意见: 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定,公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证, 认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定,具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表 快。 三、审议通过了《关于公司向特定对象发 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-089 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公告中关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投 资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资 者，制定填补回报措施不等于对公司利润作出保证。提请广大投资者注意风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者知 情权，维护中小投 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-086 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》 中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明" 的规定，会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达全体董 事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-094 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：20 ...

为了建立健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司" ）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，为股东提 供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等有关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未 来发展需要的基础上，制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划（以下简称"本规划" ）。 一、制定本规划的主要考虑因素 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 本公司着眼于长远和可持续发展，结合行业发展特点及未来发展 趋势，并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金 成本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素， 对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾本公司资金 需求和可持续发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相 关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 况 1、2023 年 6 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司 及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0114 号）， 经上海证券交易所查明，因公司全资子公司重庆车桥、诸城车桥为公 司其他子公司的银行贷款融资提供最高额抵押反担保，未履行公司董 事会决议程序，上海证券交易所对公司及原董事长（代董事会秘书） 宫大、原董事长胡永恒、原总裁叶子青、原董事会秘书郭宋君予以监 管警示。 整改情况： ...

特此说明。 2024 年 11 月 14 日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了关 于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 披露如下： 中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请 符合《中华人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八 次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现 就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-091 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-092 2024 年 11 月 14 日 基于本次发行的总体工作安排，公司决定本次向特定对象发行股 票相关议案暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议。公司董事会将 在本次向特定对象发行股票具备股东会审议条件情况下，提请股东会 审议本次向特定对象发行股票相关事项。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票相关议案 暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象 发行股票相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 ...

证券代码：600303 证券简称：ST曙光 二〇二四年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过 以及中国证监会同意注册后方可实施。 2/ 35 特别提示 5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本 数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于补充流动资金。 6、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之 日起18个月 ...