本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，认为何春阳先生符合担任 公司董事的任职条件。公司董事会同意聘任何春阳先生（简历见附件）为公司总 经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。 何春阳未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事 和其他高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员， 期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-042 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 21 日以书面、邮件和电话的方式发出。 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏恒顺醋业 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断，就公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规和《江苏恒顺醋业股份 有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形。《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅拟聘任总经理的相关资料，认为：本次聘任的总经理人选的教育背 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-043 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2023 年半年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.39 元，募集资 金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,462,499.63 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37 元。 上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户存储管 理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编 号为天衡验字(2023)00057 号的《江 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-041 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 21 日以书面、邮件和电话的 方式发出。本次会议由董事长杭祝鸿先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事董茂云、董事尹正国、独立董事徐经长、独立董事毛健、独立董事史丽萍 通过腾讯会议系统参会，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意 8 票 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-047 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-045 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整公司回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整，具体内容公告 如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2021 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份拟作为公司股 权激励计划的股票来源，回购价格为不超过人民币 28 元/股（含）,回购股份资 金总额为不低于人民币 14,041.38 万元且不超过人民币 28,082.77 万元，回购期 限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见 公司于 202 ...

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-046 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、基金、信托等金融机构 ●委托理财金额：投资额度增加不超过 4 亿元人民币，即累计不超过 12 亿 元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内公司可循环进行投资，滚 动使用。 ●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品 ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第二十六次 会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第 八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币4亿元的闲 置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性 高、流动性好的短期理财产品。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-040 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用安排并有 效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。 ●履行的审议程序：公司 2023 年 8 月 1 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第 八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用合计不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投 资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，该额度使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。使用 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额 度。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了同意意见。具体内容详见 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-023 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 28 日发布了 公司 2022 年度报告，并于 2023 年 4 月 28 日发布了公司 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 06 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度、2023 年一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间： 2023 年 06 月 15 日（星期四）下午 15:00- ...