一、 独 立董事的基本情况 (一 ) 个人工作履历、 专业背景以及兼职情况 王德宏， 男， 1966 年生， 中国人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管 理硕士， 大连理工大学计算机专业工学硕士。 现任公司独立董事。北京外国语大学国际商 学院会计与财务管理系教授，主要从事资本市场、 公司治理等方向研究。 曾任日本、美国 和新加坡跨国公司高级咨询顾问、 项 目经理、 研发中 心总经理等， 主要从事行业咨询和解 决方案咨询工作。 报 告期， 公司第八届董事会期满换届， 本人担任第九届董事会独立董事 。 本人在2024年度任职期间为2024年 5月 20 日至 2024年 12月 31 日 。 本人现任第九届董事会审计委员会主任委员、 战略委员会委员、 提名委员会 委员、 薪 酬与考核委员会委员 。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年 ， 作 为江苏恒顺醋业股份有限公司 (以下简称 "公 司" ) 的独立董事 ，本人严 格按 照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》 等规章制度的有关要求，勤勉 、 忠实地履行职责，积极 出席公司股东大 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年年度报告 二○二五年四月 1 / 239 江苏恒顺醋业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郜益农、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,108,943,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 110,894,360.80 元（含税）。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份 回购注销等致使公司总股本发生变动 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-026 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销部分股份和限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年 员工持股计划部分股份的议案》。鉴于 4 名激励对象因个人原因离职或内退，不 再具备激励对象资格，同时 2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考 核未达到解除限售条件，拟对上述合计 243.39 万股限制性股票按 3.85 元/股进行 回购注销；鉴于 2 名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述 2 名持有 人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量 为 0.19 万股；根据公司 2024 年审计报告，20 ...

本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-021 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施 细则的议案》，具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及治理（ESG）"工作水平， 增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和 可靠性，结合公司实际情况，将公司董事会下设的"战略委员会"名称变更为"战略与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委 员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修改其内容。修订后 的《江苏恒顺醋业股份有限公司战略与 ESG 委员会实施细则》同日披 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-024 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元/股。 三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况 | 类别 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | 增减（+、-） | 股份数量（股） | 比例 | | | | （%） | （股） | | （%） | | 有限售条件的股份 | 3,483,300 | 0.31 | | - 3,483,300 | 0.31 | | 无限售条件的股份 | 1,103,026,408 | 99.69 | -38,180 | 1,102,988,228 | 99.69 | | 总计 | 1,106,509,708 | 100.00 | -38,180 | 1,106,471,528 | 100.00 | 江苏 ...

(二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日第八届董事会审计委员会第四次会议、4 月 26 日 召开的第八届董事会第三十二次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会, 分别审议通过了《关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,公司聘用中汇会计师事务所为公司 2024年度财务 报告及内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024 年年度报告工作安排， 中汇会计师事务所对公司 2024 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计, 同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 江苏恒顺酷业股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《国有企 业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏恒顺赠业股份有限公司(以下 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-017 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（ ...

公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒顺醋业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 调 整 2024 年 员 工 持 股 计 划 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 68 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划 苏同律证字 2025 第 68 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 2024 年 员 工 持 股 计 划 部 分 股 份 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 70 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 回购注销 2024 年员工持股计划部分股份 相关事项的法律 ...