江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-072 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书 面、邮件和电话的方式发出。本次会议由监事会主席陈月娥女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人）。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司转让控股子公司生物工程 股权暨关联交易的核查意见 为盘活存量资产，优化资源配置，实现高质量发展，公司拟将持有的生物工 程 76.8375%股权通过非公开协议转让的方式转让给江苏恒顺集团有限公司（以 下简称"恒顺集团"），转让价格为 3,358.07 万元。恒顺集团以现金方式支付上 述价款。本次股权转让价格以符合《证券法》规定的中介机构评估的生物工程股 东权益价值为依据。本次交易完成后，公司不再持有生物工程股权。公司合并报 表范围将发生变动，生物工程不再纳入公司合并报表范围。公司拟授权管理层具 体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。 恒顺集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人之间的关联交易 额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。本 次关联交易尚需提交股东大会审议。 二、关联人介绍 1 核查意见 （一）关联人关系介绍 恒顺集团为公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司部分募投项目延期及变更 部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》），对部分恒顺醋业向特定对象发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）延期及变更部分募集资金用途事项进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 | 序 | | 项目实施 | 项目投资 | 拟使用募集 | 截至 2024 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 主体 | 总额 | 资金金额 | 末已投入募集资 | | | | | ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-077 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司黑龙 江恒顺醋业酿造有限公司（以下简称"黑龙江公司"） ●镇江国顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国顺基金"）为公 司关联法人，持有黑龙江公司 25%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 ●本次交易已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议 审议通过。本次交易需提交股东大会审议。 ●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及子公 司与同一关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司）或与其他不同关联人（恒 顺集团及其控股股东、下属公司除外）之间未发生其他关联交易。 一、关联交易概述 黑龙江公司为公司与关联方国顺基金、 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-070 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于自有资金理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.公司 2024 年 1 月 16 日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证 券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可 循环进行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司董事会决议通过之日 起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本议案在董事会权限 内，无需提交公司股东大会审议。 2.公司 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十 七次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 20 ...

一、本次说明会召开情况 回答：品牌、渠道、产品、研发，一直是我们企业发展的核心能力，也是我们持续提升 的核心能力。 问题2. 公司今年的增长点主要是哪些？ 回答：从品类上看，新产品、大单品的增长势头良好。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 15:00- 16:00 在上海证券交易所上证路演中心以文字互动的方式召开"恒顺醋业 2024 年半年 度业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 2024 年 9 月 25 日，本公司披露了《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-068 号）。本公司于 2024 年 10 月 18 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以 文字互动的方式召开"恒顺醋业 2024 年半年度业绩说明会"。公司董事长杭祝鸿先生、 财务总监刘欣女士、董事会秘书魏陈云先生、独立董事王德宏先生参加了本次说明会，与 投资者进行了互动沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了回答，不涉及应当披露重大信息的 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-069 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财总金额为 23,000 万元。 （三）资金来源 ●委托理财种类：券商理财产品 ●委托理财金额：认购中信证券股份有限公司节节升利系列 3509 期收益凭证（本金保 障型收益凭证）7,000 万元，认购海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 271 号产 品 1 亿元，认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1532 期收益凭证产品 6,000 万元。 ●履行的审议程序：经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十六次 会议审议通过使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金进行委托理财；经公司第八届董 事会第三十二次会议、第八届监事会第二十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过使 用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-068 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@hengshun.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布了 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-067 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于自有资金理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 已履行的审议程序 1.公司 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十 一次会议及 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加 闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置自 有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，增加后闲置自有资金委托理财额度累计不超过 12 亿元，用于购买金融机构（包括银 行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的 资金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议 通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 ...

统一社会信用代码：91321100608834062C 类 型：股份有限公司(上市) 住 所：江苏省镇江市恒顺大道 66 号 法定代表人：杭祝鸿 注册资本：110894.3608 万元整 成立日期：1993 年 2 月 5 日 经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品； 副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售； 粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务、技术转让服 务、技术咨询服务；软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集 成；网上贸易代理；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务； 商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 特此公告! 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...