江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环 境、社会及治理（ESG）管理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司高质量 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》《公司章程》及其他有关法规，公司设立董事会战略与 ESG 委员会(以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第三章 职责与权限 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）壹名，由董事长担任，负 责主持战略与 ESG 委员会的工作。 战略与 ESG 委员会可以配备一名秘书，负责战略与 ESG 委员会会议的通知、 记录、文档整理与归档等工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 本实 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董茂云，男, 1963 年生, 博士研究生、法学博士，现任公司独立董事。浙大城市学院 法学院教授，兼任广发基金管理有限公司独立董事、浙江合创律师事务所兼职律师。曾任 复旦大学法律系助教、讲师、副教授，副系主任（其间曾挂职上海市杨浦区综合治理办公 室副主任），复旦大学法学院教授，复旦大学法学院副院长，宁波大学法学院教授（法学 院学术委员会主任、法学院理论法学研究所所长），公司董事。报告期，公司第八届董事 会期满换届，本人担任第九届董事会独立董事。本人作为独立董事在 2024 年度任职期间为 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判 断，为公司经营 ...

对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》的相关规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此,江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法 规要求对公司在任独立董事毛健、董茂云、王德宏 2024年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 江苏恒顺酷业股份有限公司董事会 经核查独立董事毛健、董茂云、王德宏的履职情况以及查阅本人签署的《江苏 恒顺醋业股份有限公司第九届董事会独立董事关于 2024年度独立性的自查报告》, 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系、利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏恒顺 江苏恒顺酷业股份有限公 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判 断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛健，男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，现任公司 独立董事。中组部"万人计划"领军人才，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主 任兼秘书长，以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。兼任古越龙山独立董 事。报告期，公司第八届董事会期满换届，本人继续担任第九届董事会独立董事。本人作 为独立董事在 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人曾任 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，提高公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公 司章程》及其他有关法规的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占 3 名，且至少 1 名是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐经长，男，1965 年生，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，现任公司监 事，财政部会计名家、企业会计准则咨询委员会委员，中国证监会第四、五届并购重组审 核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国 银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中 国金融会计学会常务理事，紫光股份、中信海直、三六零等公司的独立董事。曾任公司独 立董事。报告期，公司第八届董事会期满换届，本人不再担任第九届董事会独立董事。本 人作为公司第八届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日。 本人曾任第八届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股 东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,195,870,508.45, an increase of 4.25% compared to ¥2,106,410,685.37 in 2023[24] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥127,342,058.81, representing a significant increase of 46.54% from ¥86,899,447.19 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities nearly doubled to ¥494,279,933.34, up 98.94% from ¥248,452,397.72 in 2023[24] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥4,364,251,278.58, reflecting a growth of 7.68% from ¥4,053,131,840.29 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.49% to ¥3,318,005,991.12 from ¥3,301,735,141.13 in 2023[24] - Basic earnings per share increased by 47.24% to 0.1200 RMB per share compared to the previous year, while diluted earnings per share remained the same[25] - The company reported a gross profit margin increase, contributing to the overall growth in net profit and operating income[25] - The weighted average return on net assets increased to 3.85%, up by 0.87 percentage points from the previous year[25] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per share, totaling approximately ¥110,894,360.80 based on the total share capital of 1,108,943,608 shares[7] - The cash dividend represents 87.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 127,342,058.81 RMB[166] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amounted to 297,322,446.24 RMB, with an average annual net profit of 117,411,876.66 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 253.23%[168] - The company approved the 2023 annual profit distribution plan during the annual shareholders' meeting[124] - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026[142] Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in significant cost savings in raw materials and packaging[33] - The net cash flow from operating activities increased by 98.94% year-on-year, primarily due to an increase in received payments[25] - Operating costs rose to 1,433,367,945.71 CNY, primarily due to sales growth and product structure adjustments, reflecting a 1.54% increase[61] - R&D expenses increased by 11.50% to 89,730,296.57 CNY, attributed to higher personnel and other investments[61] Market and Product Development - The company is focusing on product innovation and brand building to enhance competitiveness in the condiment industry, which is experiencing a trend towards consolidation[36] - The condiment industry is showing signs of moderate recovery, with the company planning to expand sales channels and integrate online and offline marketing strategies[37] - The company is actively restructuring its subsidiaries, closing unprofitable ones, and optimizing resource allocation to enhance operational efficiency[33] - The company is focusing on expanding sales channels and enhancing product quality to meet the growing demand for high-quality products in the seasoning industry[82] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective decision-making processes[117] - During the reporting period, the company held 4 shareholder meetings, approving a total of 32 proposals, demonstrating transparency and compliance[117] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring diverse and professional oversight[119] - The supervisory board held 7 meetings, approving 37 proposals, reinforcing the company's commitment to governance and accountability[119] Environmental Responsibility - Jiangsu Hengshun Vinegar Co., Ltd. reported a COD discharge concentration of 55.83 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L, with a total discharge of 189.645 tons[184] - The ammonia nitrogen discharge concentration for Jiangsu Hengshun Vinegar Co., Ltd. was 1.79 mg/L, well under the limit of 45 mg/L, with a total discharge of 10.695 tons[184] - Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co., Ltd. has a wastewater treatment plant with a daily processing capacity of 2000 m³, utilizing anaerobic-aerobic-chemical treatment processes, achieving stable operation and compliant discharge[191] - The company reported no environmental violations or administrative penalties during the reporting period[200] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to digital transformation, enhancing production efficiency and product quality through automation and smart technology[111] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[134] - The company is investing in R&D for new vinegar products, with a budget allocation of 50 million yuan for innovative flavor profiles and packaging technologies[132] - Jiangsu Hengshun plans to enter new markets, targeting Southeast Asia and Europe, with an expected market entry by Q3 2024[133]

♀ 地址∷江苏省镇江市恒顺大道66号 ■ 邮编：212028 □ 电话: 0511-85307708 疊 传真: 0511-84566603 ㊣ 网址: www.zjhengshun.com 2024 恒顺错业 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 目 录 CONTENTS 目 录 CONTENTS | 报告开篇 | 05 | | 可持续发展（ESG）管理 13 | 附录 | 97 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 05 | ESG治理体系 | 13 | 数据绩效表 | 97 | | | 卷首语 | 07 | 利益相关方沟通 | 14 | GRI内容索引表 | 102 | | | 走进恒顺醋业 | 09 | 议题重要性分析结论 | 15 | 《上海证券……（试行）》索引表 | 105 | | | | | | | 读者建议反馈表 | 106 | | | | | | | | Part 03 | | | Part 01 | | | | | 醋进健康， | | | 酝治之道， | 企业治理新标杆 | | | | 舌 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 2024 年 员 工 持 股 计 划 部 分 股 份 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 70 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 回购注销 2024 年员工持股计划部分股份 相关事项的法律 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,在 2024 年度尽职尽责，积 极开展工作,认真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 作如下汇报: 一、公司董事会审计委员会基本情况 2024 年,公司董事会审计委员会工作由第八届董事会审计委员会和第九届 董事会审计委员会共同完成。公司第八届董事会审计委员会由独立董事徐经长、 毛健,史丽萍及董事殷军、王召祥五名成员组成。2024年 5 月 20 日公司第八届 董事会期满换届,组建了第九届董事会。2024年,公司第九届董事会审计委员 会由不在公司担任高级管理人员的董事王德宏、毛健、董茂云、尹正国、杭祝鸿 五名成员组成。其中独立董事3名,会计专业的独立董事王德宏为第九届董事会 审计委员会的主任委员。 二、公司董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下: 报告期内,公司董事会审计 ...