江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 调 整 2024 年 员 工 持 股 计 划 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 68 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划 苏同律证字 2025 第 68 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 ...

本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-021 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施 细则的议案》，具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及治理（ESG）"工作水平， 增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和 可靠性，结合公司实际情况，将公司董事会下设的"战略委员会"名称变更为"战略与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委 员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修改其内容。修订后 的《江苏恒顺醋业股份有限公司战略与 ESG 委员会实施细则》同日披 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-026 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销部分股份和限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年 员工持股计划部分股份的议案》。鉴于 4 名激励对象因个人原因离职或内退，不 再具备激励对象资格，同时 2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考 核未达到解除限售条件，拟对上述合计 243.39 万股限制性股票按 3.85 元/股进行 回购注销；鉴于 2 名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述 2 名持有 人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量 为 0.19 万股；根据公司 2024 年审计报告，20 ...

恒顺醋业（600305）公告，2024年营业收入21.96亿元，同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润 1.27亿元，同比增长46.54%。拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 已履行的审议程序 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-011 1、公司于 2024 年 9 月 26 日认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1532 期收益凭证 产品 6,000 万元，起始日：2024 年 9 月 27 日，产品到期日：2025 年 3 月 25 日，该产品 类型：券商理财产品。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有资金委 托理财进展的公告》（公告编号：临 2024-069）。 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于自有资金理财产品到期赎回的公告 公司 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十七 次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 10 亿元人民币进行 委托理财，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；决议有效期及额度的使用期限 为公司股东大会决议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郜益农 先生为公司第九届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事。具体内容详 见 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2025-009）。 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-010 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二五年二月十四日 经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副 食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食 收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务、技术转让服务、技术 咨询服务；软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信 ...

二○二五年二月十二日 附件：郜益农先生简历 郜益农，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任镇江交通产 业集团党委副书记兼总经理、党委书记兼董事长，镇江市统计局党组书记兼局长。 现任公司董事长，江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长。 根据《公司章程》规定，郜益农先生自当选为公司董事长并作为代表公司执 行公司事务的董事之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工 商登记变更手续。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-009 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 5 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由副董事长殷军先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,130,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.6569 | 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-008 江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，副董事长殷军先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北 府路 88 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

1.本次股东会的召集 公司于 2025 年 1 月 26 日召开了第九届董事会第七次会议，决定于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 1 月 27 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上刊登了《江苏恒顺醋业 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 恒顺醋业临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二五年二月 恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会现场会议规则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一、关于补选非独立董事的议案 | 5 | 2 恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会 议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议规则明确如 下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的 许可。 三、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。 七、现场会议采取记 ...