| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,377,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-081 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南 徐大道 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

章 程 （2024年12月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工民主、劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 违规经营投资责任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职 权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会(以下统称"股东 会")。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》以及国家有关法律、法规的规定，特制定本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会应当遵守法律法规和《公司章程》等相关规定，忠实履行监 督职责，维护公司及股东的合法权益。公司应当采取有效措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第五条 监事每届任期三年，连选可连任。监事应当具有相应的专业知识或 者工作经验，具备相应的履职能力和良好的职业道德。监事在任期届满之前，非 经股东会或公司职工代表选举的法定程序，不得无故更换或解除其职务。 公司董事 ...

回答：公司早在几年前提出"醋、酒、酱"战略，目前料酒已成为公司仅次于醋的第二 大品类，酱油增长的势头较好，复合调味品发展也实现了预期目标。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 9:00- 10:00 在上海证券交易所上证路演中心以文字互动的方式召开"恒顺醋业 2024 年第三 季度业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 28 日，本公司披露了《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024 年 第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-079 号）。本公司于 2024 年 12 月 6 日 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以 文字互动的方式召开"恒顺醋业 2024 年第三季度业绩说明会"。公司董事长杭祝鸿先生、 财务总监刘欣女士、董事会秘书魏陈云先生、独立董事毛健先生参加了本次说明会，与投 资者进行了互动沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了 回答，不涉及应当披露重大信息的说明。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的 许可。 三、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理 人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 二○二四年十二月 恒顺醋业 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议规则 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 6 | | 议案二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四、关于修改《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案五、关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度 | | 日常关联交易的议案 10 | | 议案六 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-080 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召 开了第九届董事会第六次会议。本次会议的会议通知于 2024 年 11 月 27 日 以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (三 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@hengshun.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 9 ...

大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者 您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮实行语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮实行语音提问谢谢 对 魏总我这边先请教一下其实大家还是觉得就是之前我们公司是因为外部环境比较困难这个是大家都共同面临的问题然后我们公司自己还梳理一下那个一些变化 现在当然已经在慢慢的往外走出来那我先就这个外部环境去比较一下就是从去年开始尤其是今年整体消费力是较弱的然后咱们的产品尤其是触这边其实因为那个量造工艺比较好嘛然后产品定位一直是偏左中高端我们今年在有因为说产品定位这方面的问题感受到说这个总的 消费可能是在降级的我们自己压力会比较大就从外部环境来看会有这方面的感受吗外部环境来看应该大家是同样面临这个压力的就整个消费场景的变化呀这个这个这个这个行业的一些表现来讲我们是能感受到能感受到 明白那种因为呃呃就是对确实这个相对力度是一个共性的问题啊那那个渠道结构因为今年呃其实也不只是今年开始啊但今年可能比较更明显了就是呃商超的人流是在往外走的嘛然后呃除了 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The company reported a total revenue of 1.531 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 6.51%. The net profit attributable to shareholders was 120 million yuan, down 13.08% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 106 million yuan, down 19.72% year-on-year. In Q3 2024, total revenue was 527 million yuan, an increase of 5.64% year-on-year, with a net profit of 26.45 million yuan, up 79.99% year-on-year, and a net profit excluding non-recurring items of 24.18 million yuan, up 75.35% year-on-year [3][4]. Summary by Sections Revenue Analysis - The demand for vinegar remains under pressure, but other product lines have shown positive growth. For Q1-Q3 2024, revenue from the vinegar series was 976 million yuan (down 5.19% year-on-year), while in Q3 alone, it was nearly flat with a decrease of 0.3% year-on-year. The wine series generated 263 million yuan (up 2.18% year-on-year), and the sauce series brought in 136 million yuan (down 10.13% year-on-year) but saw a significant increase of 26.11% in Q3 [3][4]. Profitability Improvement - The gross profit margin for Q3 2024 improved significantly, with a year-on-year increase of 9.47% to 35.61%. The overall net profit margin for Q1-Q3 2024 decreased by 0.59 percentage points to 7.85%. The increase in gross margin is attributed to a return to normal promotional activities after a significant drop in the previous year due to increased competition [4][5]. Future Outlook - The company is undergoing operational adjustments and has begun trial production of new capacities, which is expected to improve long-term operations. The company is focusing on three main product categories: vinegar, wine, and sauce, and is accelerating its national market layout. The projected net profits for 2024 and 2025 are estimated to be 133 million yuan and 204 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.12 yuan and 0.18 yuan [5][6].