股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-015 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施 2024 年度权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配预案尚待公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 984,844,090.69 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-023 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召 开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制 ...

关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 2 / 8 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒顺醋业、本公司、公司 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划或《激励计划 》 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 | | | | 解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员、管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 回 购 注 销 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 69 号 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2025 第 69 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称 ...

F 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://act.mof.gov.cn）"进行查验 " the relation of the count 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | ব | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-117 审计报告 中汇会审[2025]4794号 江苏恒顺酷业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 计事项。 我们审计了江苏恒顺酷业股份有限公司(以下简称恒顺醋业公司)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙25A1 编码: 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4797号 江苏恒顺酷业股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒顺 酷业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划 及回购注销部分股份相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | 五、本持股计划调整相关内容的说明 7 | | 六、本次回购注销部分股份的情况 8 | | 七、独立财务顾问的结论性意见 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 恒顺醋业、本公司、 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 20 ...

一、 独 立董事的基本情况 (一 ) 个人工作履历、 专业背景以及兼职情况 王德宏， 男， 1966 年生， 中国人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管 理硕士， 大连理工大学计算机专业工学硕士。 现任公司独立董事。北京外国语大学国际商 学院会计与财务管理系教授，主要从事资本市场、 公司治理等方向研究。 曾任日本、美国 和新加坡跨国公司高级咨询顾问、 项 目经理、 研发中 心总经理等， 主要从事行业咨询和解 决方案咨询工作。 报 告期， 公司第八届董事会期满换届， 本人担任第九届董事会独立董事 。 本人在2024年度任职期间为2024年 5月 20 日至 2024年 12月 31 日 。 本人现任第九届董事会审计委员会主任委员、 战略委员会委员、 提名委员会 委员、 薪 酬与考核委员会委员 。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年 ， 作 为江苏恒顺醋业股份有限公司 (以下简称 "公 司" ) 的独立董事 ，本人严 格按 照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》 等规章制度的有关要求，勤勉 、 忠实地履行职责，积极 出席公司股东大 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判 断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 史丽萍，女，1960 年生，教授、博士生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司独 立董事，黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，黑龙江省"诚信龙江" 建设专家组成员。曾任黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理 事会副会长，哈尔滨市南岗区政协常委（11 届、12 届、13 届），哈尔滨工程大学党风廉政 建设特约监察员，哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导，公司独 立董事。报告期，公司第八届董事 ...