广西能源股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可书面意见 广西能源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议将于 2023年 11月 2 日召开, 我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的各项议案事前进行了认真细致的审查, 现就相关事项发表事前认可书面意见: 一、《关于公司第八届董事会换届选举及第九届董事会非独立董事候选人的议案》 的事前认可书面意见 2、公司第九届董事会独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规的有关规定。 3、经了解,公司第九届董事会独立董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能 1 够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，我们同意推荐相关独立董事候选人， 并同意提交公司董事会审议。 公司事先与我们就推荐非独立董事候选人进行了沟通,我们在对相关非独立董事候 选人的资料进行认真审核后,认为: 1、公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人履历, 未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等 ...

广西能源股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于董事会换届的审核意见 广西能源股份有限公司董事会： 经审阅新一届董事会非独立董事候选人姚若军、黄维俭、谭雨龙、李勇猛、庞 厚生，独立董事候选人覃访、李长嘉、冯浏宇的履历等材料，我们认为：非独立董 事候选人姚若军、黄维俭、谭雨龙、李勇猛、庞厚生能够胜任公司第九届董事会非 独立董事的任职要求，独立董事候选人覃访、李长嘉、冯浏宇能够胜任公司第九届 董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意推荐姚若军、黄维俭、谭雨龙、李勇猛、庞厚生为公司第九届 董事会非独立董事候选人，同意推荐覃访、李长嘉、冯浏宇为公司第九届董事会独 立董事候选人，提请公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：冯浏宇、姚若军、韦林滨、覃访、李长嘉 2023 年 10 月 12 日 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员， 我们对公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了认真审 核，发表审核意见如下： ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人李长嘉,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名 为广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

广西能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 广西能源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2023年 11月2日召 开,我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,并根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的各项议案进行了认真 细致的审核,现就相关议案发表如下意见: 一、《关于公司第八届董事会换届选举及第九届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 3、经了解,公司第九届董事会非独立董事候选人教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司 2023年第 五次临时股东大会审议选举。 二、《关于公司第八届董事会换届选举及第九届董事会独立董事候选人的议 案》的独立意见 1、公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人 履历,未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为 市场禁入者等情况。 2、公司第九届董事会独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律法规的有关规定。 3、经了解,公司第九届董事会独立董事候选人教育背景、工作经历和 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-105 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 1 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司第九届监事会成员共 5 人，另外 2 人由公司职工代表出任的监事待公司通过职工 代表大会或其它合法的形式选举产生后直接进入第九届监事会，并另行公告。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十三次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届监事会换届选举及第 九届监事会监事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期即将届满，需要依法 进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐唐 尚亮、袁春力、何春妙共 3 人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人需 经公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举决定，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 广西能源股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-102 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,084,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.6566 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会 ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯浏宇,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名 为广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

广西能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广西能源股份有限公司董事会，现提名覃访、李长嘉、冯浏宇为广西能 源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第 九届董事会非独立董事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要 依法 ...