广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人覃访,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名为 广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定： 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-5 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥4.26 billion, a decrease of 35.69% compared to ¥6.63 billion in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥17.90 million, a significant recovery from a loss of ¥99.18 million in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0122, compared to a loss of ¥0.0677 in the same period last year[5]. - The total electricity generation for the first nine months of 2023 was 4,494.75 million kWh, a decrease of 10.98% year-on-year[16]. - The company's gross profit for the first nine months of 2023 was 736.91 million RMB, a decrease of 292.14 million RMB compared to the previous year[16]. - The net profit for the first nine months of 2023 was 70.83 million RMB, compared to a loss of 68.38 million RMB in the same period last year[16]. - In Q3 2023, the company reported a net profit of ¥70,827,230.58, a significant improvement compared to a net loss of ¥68,381,809.03 in the same period last year[32]. - The total profit for Q3 2023 was ¥127,670,125.92, compared to a loss of ¥67,693,349.15 in Q3 2022, indicating a strong recovery in performance[32]. - Operating profit for Q3 2023 reached ¥121,354,097.38, a turnaround from an operating loss of ¥71,578,670.77 in Q3 2022[32]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥289.23 million, a decrease of 66.36% from ¥859.71 million in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥289,234,924.18, down from ¥859,708,841.08 in the same period of 2022[35]. - The company generated ¥17,059,647,564.95 in cash from sales in the first three quarters of 2023, an increase from ¥15,412,891,887.23 in the same period of 2022[34]. - Cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥520,927,524.59, compared to a net outflow of ¥594,453,448.62 in Q3 2022[36]. - The company’s total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥2,685,103,130.46, up from ¥2,201,918,673.22 at the end of Q3 2022[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥22.24 billion, reflecting a 3.54% increase from ¥21.48 billion at the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 17,655,996,162.75, up from CNY 16,966,487,862.62 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 4.1%[29]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,308,029,639.89, up from CNY 2,650,306,704.41 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 24.7%[28]. - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 2,157,649,913.90, compared to CNY 1,741,375,798.14 at the end of 2022, showing an increase of about 24%[28]. - Short-term borrowings increased to CNY 4,274,160,154.16 as of September 30, 2023, from CNY 3,009,611,871.38 at the end of 2022, representing a rise of approximately 42%[29]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific details on new products or technologies were not disclosed in the report[4]. - The company's operating revenue for the current reporting period decreased by 35.69% due to a reduction in oil product sales orders[10]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period was impacted by a decrease in coal costs for its subsidiary, leading to reduced losses[10]. - The hydropower generation in the third quarter decreased by 8.48%, while thermal power generation increased by 35.70% year-on-year[15]. - The oil products segment experienced a gross profit of CNY 229.40 million, a decrease of CNY 59.03 million year-on-year due to fluctuations in refined oil market prices[18]. Investments and Development - The company has received approval for two wind power projects, which are currently under active development[21]. - The company signed a loan agreement with a bank for CNY 60 million to support working capital[20]. - The company plans to transfer 2% equity in a subsidiary to a related group, retaining a 49% stake post-transaction[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 5,249,308.50, compared to CNY 4,351,760.98 in 2022, showing an increase of approximately 20.6%[31]. Changes in Accounting and Reporting - The company has implemented adjustments in financial reporting due to the new accounting standards effective from January 1, 2023, impacting the presentation of deferred tax assets and liabilities[6]. - The company reported non-recurring gains of approximately ¥39.52 million for Q3 2023, compared to ¥122.51 million for the year-to-date[9]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥3.02 million during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[8].

广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会秘书处 2023 年 11 月 2 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料目录 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 议案 ：《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 3 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议议程： 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股 东大会发言登记表"；股东临时要求发言或 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源 集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责 任公司60%股权评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2023)第0083号 (共 一 册,第 一 册) 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二三年七月十一日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 防伪码 || | ra 7 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司 60%股权评估项目 · 资产评估报告 或 | 良 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 荷 要 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | ...

广西广投海上风电开发有限责任公司 2023 年 5 月合并及母公司财务报表 专项审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-37 | 一、审计意见 我们接受贵公司委托,对广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"海上风电 公司")以 2023年5月31日合并及母公司财务报表,包括 2023年5月31日合并及母公 司资产负债表,2023年1-5 月合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报表附注进行了审计。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了海上风电公司 2023年 5 月 ...

广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项的事前认可书面意见签字页) ●独立董事签字: 风电 60%股权暨关联交易事项的事前认可书面意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议将于 2023 年 10 月 16 日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案事前进 行了认真细致的审查,现就相关事项发表事前认可书面意见: 公司本次拟收购广西能源集团有限公司（以下简称"广西能源集团"）持有的广 西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广西广投海上风电"）60%股权有利 于公司聚焦电力主责主业,交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确 定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次 拟收购广西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项,并同意提 交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为广西能源股份有限公司独 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-100 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于拟收购广西广投海上风电 | 60%股权暨关联交易的议案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见 2023 年 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于选举公司第八届 监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举唐尚亮先生（简历附后）为第 八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 附：唐尚亮简历 唐尚亮，男，1983 年 10 月生，管理学硕士，高级会计师，曾任广西通盛融资 租赁有限公司财务总监；广西华银铝业有限公司副总经理。现任广西能源股份有限 公司监事、广西能源集团有限公司财务总监。 目前唐尚亮先生未持有本公司股票,未受过中国证监会 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟收购广西广投海上 为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源 集团持有的广西广投海上风电 60%股权，交易价格以中联资产评估集团广西有限公 司评估后的广西广投海上风电 60%股权评估值 16,531.81 万元为基础，确定交易价 格为 16,531.81 万元。本次股权收购完成后，公司成为广西广投海上风电控股股东， 持有其 60%股权，并纳入公司合并报表范围。 鉴于广西能源集团直接持有公司 17.08%股权，根据《上海证券交易所股票上市 规则》6.3.3 第四项的规定，广西能源集团为公司关联方。本次交易构成关联交易， 风电 60%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购广西能 源集团有限公司 ...