| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,492,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0902 | 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-015 广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事黄维俭先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委 1 员，任期至第九届董事会届满。 公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下： （1）战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，独立董事冯浏宇 因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟对控股子公司 广西广投海上风电增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广西广投海上 风电"） ●投资金额：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟按照持股比例对 控股子公司广西广投海上风电增资 39,600 万元。本次增资完成后，广西广投海上风 电注册资本由 23,200 万元增加至 89,200 万元。 ●相关风险提示：本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增 资不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于拟对控股子公司广西广投海上风电增资的议案》。本次投资 不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 1 根据《上 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-012 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历 唐丹众，男，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广 西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副 总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司 副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书 记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集 团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。 截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展 集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系， 不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》： 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议的通知 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方 式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲 自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-013 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本信息披露事务管理 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，通过 规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，同 时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 ...

广西能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才 市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 1 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第四条至第六条规定 补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料。 第三 ...

广西能源股份有限公司 董事会及董事履职评价制度 第四条 对董事会、董事的评价实行年度评价，于次年 4 月 30 日前完成前一年度评价。公司董事会及董事履职评价由公司证 券部/董事会办公室负责组织实施，监事会负责监督确认评价结 果。 第二章 评价内容 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称公 司或本公司）法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科 学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《广西能 源股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司董事会、董事长、内部董事（含 职工董事）、外部董事。 第三条 履职评价工作应当遵循以下原则： （一）依法合规，客观公正； （二）立足职责，注重实效； （三）多维度测评，综合评价。 标主要是工作量、质量、合规（详见附件 1）；定性指标重点评价 董事会运作的规范性和有效性，主要包括机构设置与制度建设、 日常运行、决策科学性和效果、监督管理等方面（详见附件 2）。 第六条 对董事从定量和定性两个方面进行评价。定量指标 主要是工作量、质量（详见附件 1）；定性指标重点评价董事德、 能、勤、绩、廉，主要包括 ...