证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-090 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,855,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.0680 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-092 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 广西能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"广西能源"）拟通过现金 出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出 售所持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有永盛石化49%股权。 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、"一创投 行"）接受广西能源的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定， 本独立财务顾问对广西能源本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告 进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：上市公司就本次重大 资产重组首次披露之日前6个月至本次重大资产重组报告书披露之日止，即2022 年12月26日至2023年9月4日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （1）上市公 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-091 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 等文件的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：公司就本次重大资产重组首 次披露之日前 6 个月至本次重大资产重组报告书披露之日止，即 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 9 月 4 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （1）公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （5）公司控股子公司濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限 公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 1 （2）交易对方及其董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于公司董事辞职的公告 公司董事会对雷雨先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 9 月 22 日收到公 司董事雷雨先生递交的辞职报告。因工作变动原因，公司董事雷雨先生辞去公司第 八届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，雷雨先生在公司不担 任职务。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，董事雷雨先生辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营， 雷雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》有 ...

广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会秘书处 2023 年 9 月 26 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料目录 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、议案：《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》。 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、议案表决； 4 一、宣读《大会须知》； 二、宣布会议议程； 三、审议事项： 《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 四、大会召 ...

广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西 永盛向广投石化借款暨关联交易事项的事前认可书面意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议将于 2023 年 9月10日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上海证券 交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案事前进行了认真 细致的审查,现就相关事项发表事前认可书面意见: 本次公司控股子公司广西永盛向广投石化借款,有助于公司重组事项的顺利进行; 上述借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关法律法规的有关规定,相关决策 程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司控股子公司广西永盛 向广投石化借款,并同意提交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的事前认可书面意见签字页 ) ●独立董事签字: 185611 2024年9月9日 ●独立董事签字: Mk Jr 2023 年9月9日 (本页无正文,为广西能源股份有限公 ...

广西永盛向广投石化借款暨关联交易事项的独立意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议于2023 年 9月 10日召开,我们作为该公司的独立董事出席本次会议。我们根据《上海证券交 易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案进行了认真细致的 审核,现就相关事项发表意见: 本次公司控股子公司广西永盛向广投石化借款,有助于公司重组事项的顺利进行; 上述借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定,相关决策 程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司控股子公司广西永盛 向广投石化借款,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1 （本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的独立意见签字页 ) ●独立董事签字: - Jo 广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司 2023年9月10日 - 1 (本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的独立意见签字页 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议的通知 于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 应参加表决的董事8名，实际进行表决的董事8名，会议材料同时送达公司监事和高管， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下决议： 一、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃 权，审议通过《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-086 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》： 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 为推进向广西广投产业链服务集团有限公司出售公司所持有的广西永盛石油化工 有限公司 2% ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于控股子公司 广西永盛向广投石化借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 广西能源股份有限公司正在推进向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称 "广投产服集团"）出售所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股权暨重大资产重组 事项。根据《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》以及公司与广投产 服集团签订的《股权转让合同》相关约定，广西永盛应当在 2023 年 9 月末前或股权交 割日前（孰早）偿还所欠公司的全部借款本金及利息。为保证借款如期偿还，公司控股 子公司广西永盛拟向其股东广西广投石化有限公司借款，借款金额不超过 10 亿元，借 款年利率为 5%，借款期限为一年。 广投石化为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控 ...