广西能源股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份 有限公司关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的公告》。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事 会主席的议案》： 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司拟选举唐尚亮先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日公告《广西能源 股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席的公告》。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司 ...

(本页无正文，为广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项的独立意见签字页 ) ●独立董事签字: 2023 年 10 月 16 日 广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上 风电 60%股权暨关联交易事项的独立意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 16 日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案进行了 认真细致的审核,现就相关事项发表意见: 公司本次拟收购广西能源集团有限公司（以下简称"广西能源集团"）持有的 广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"广西广投海上风电")60%股权有 利于公司聚焦电力主责主业，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值 确定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关决策程 序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次拟收购广 西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项,并同意提交公司股 东大会审议。 (以下无正文) 25 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-4 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-096 广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 768,118,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 52.4058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-095 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 2023 年 1-9 月部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年 1-9 月部分经营数据(未经审计)情况如下： 注：1.根据实际情况平均售电价格按照合并口径统计，因此对 2022 年第三季 度及 2022 年 1-9 月的平均售电价格也作出相应调整。 2.根据实际情况市场化交易总电量按照桂东网内口径统计，因此对 2022 年第 三季度及 2022 年 1-9 月的市场化交易总电量也作出相应调整。 1 3.原"贺州燃煤发电项目（桂旭能源公司）"名称改为"广投贺州电厂（桂 旭能源公司）"。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 2 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | 2023 年 | 2 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于广西永盛石油化工有限公司偿还完毕 所欠公司款项的公告 本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，公司将根据后续进展 情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"广投产服集团"）出售所持有的广 西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交 易"）。 根据公司与广投产服集团签署的附条件生效的《股权转让合同之补充协议》， 永盛石化应于 2023 年 9 月 30 日前或股权交割日前（孰早 ...

广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会秘书处 2023 年 10 月 13 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料目录 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》； 议案 2：《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》； 议案 3：《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 议案 4：《关于〈广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉 及其摘要的议案》； 议案 5：《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案》； 议案 6：《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 议案 7：《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》； 议案 8：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议 案》； 议案 9：《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效 性的议案》； 议案 10：《关于本次重大 ...

二、核准批复主要内容 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司收到贺州市发改委关于八步上程 风电场、八步仁义风电场项目核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期持续披露了公司八步上程风电场 项目获准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案、八步仁义风电场项目获准列入 2023 年第二批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日、8 月 1 日 在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2023 年 9 月 26 日，公司收到贺州市发展和改革委员会《关于八步上程风电场项目核准 的批复》(贺发改能源〔2023〕45 号)和《关于八步仁义风电场项目核准的批复》(贺发 改能源 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 广 西 能 源 股 份 有 限 公 司 本 次 重 大 资 产 出 售 相 关 内 幕 信 息 知 情 人 买 卖 股 票 情 况 的 自 查 报 告 的 专项核查 意 见 大成证字 [2023]第 247-2 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn dacheng.com dacheng.com dentons.cn 关于广西能源股份有限公司 本次重大资产出售相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：广西能源股份有限公司 据广西能源与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受广西能源的委托， 担任广西能源本次重大资产出售暨关联交易项目（下称"本次交易"）的专项法 律顾问，并于 2023 年 9 月 4 日为本次重组出具了《北京大成律师事务所关于广 西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》（下称"《法律意 见书》"）。 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-3 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...