中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议应出席独立董事 3 人,实到独立董事 3 人, 符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如下议案： 1、《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联 交易议案》 表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事:王一鸣 周建如 何安妮 2024年4月 17 日 1 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事签字 | 姓 名 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 王一鸣 | | | | | 周建如 | 18) (3 | | | | 何安妮 | Frience | | | 2 公司控股子公司--河南农化预计 2024 年度向其第二大股东---北京颖泰嘉和 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2023年度履职情况报告如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 9 | 9 | 9 0 | | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会及股东大会情况： 本人在会前认真审阅会议资料，在会上积极参与各项议案讨论，独立发表意 见，审慎行使表决权，本人认为公司 2023 年度董事会和股东大会的召集和召开 程序均符合法定要求，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对 票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会 ...

2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 关于本报告 本报告是中农发种业集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容 适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中农发种业集团股份有限公司为主体， 包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范 围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组 织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源 及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-010 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zhongnongfa zhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003598 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：中农发种业集团股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ILP 关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二四年四月十七日 我们接受委托,在审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来, 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-008 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》 中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 监事会审阅了董事会关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司 能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认 ...

内部控制审计报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003601 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,农发种业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种业")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定, ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 127,013,730.22 CNY, a decrease of 44.79% compared to 2022[5]. - The total operating revenue for 2023 was 6,760,772,753.71 CNY, representing an increase of 28.82% from 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached 605,562,396.08 CNY, a significant increase of 2,558.34% compared to the previous year[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were 4,832,213,214.89 CNY, up 20.67% from the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased to 1,863,646,699.33 CNY, reflecting a growth of 7.32% year-on-year[21]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.1174 CNY, down 44.78% from 2022[22]. - The company plans not to distribute profits for 2023 due to negative retained earnings in the parent company[5]. - The company reported a significant increase of 69.91% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, totaling 85,101,242.67 CNY[21]. - The weighted average return on equity decreased to 7.06% in 2023, down from 14.21% in 2022[22]. Revenue Breakdown - The crop segment generated revenue of 2.338 billion RMB, with a year-on-year increase of 25.4%[29]. - The pesticide segment reported revenue of 409 million RMB, reflecting a significant decline of 52.73% year-on-year[30]. - The fertilizer segment's revenue reached 3.972 billion RMB, showing a year-on-year growth of 60.45%[30]. - The company achieved an annual revenue of 6.761 billion RMB, representing a year-on-year growth of 28.82%[29]. Market and Product Development - The company launched 40 new varieties, including 10 wheat and 15 corn varieties, enhancing its competitive edge[31]. - The company received 36 plant variety protection authorizations and 2 invention patents during the reporting period[31]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing cooperation with downstream industries to drive sales[29]. - The company is focusing on technological innovation to strengthen its core competitiveness and ensure sustainable development[31]. - The company has initiated 35 independent and collaborative R&D projects, focusing on key technologies such as space mutation breeding and transgenic corn and soybean breeding[32]. Compliance and Risk Management - The company has implemented a comprehensive compliance management system, ensuring full coverage of major decision-making and contract reviews[36]. - The company has conducted safety management activities and emergency drills, receiving recognition from government and higher authorities for its safety measures[37]. - The company has outlined potential risks in its future development strategies, emphasizing the need for investor awareness[6]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 75.1 million yuan in external donations, including 5.1 million yuan in cash and 70 million yuan in material donations[149]. - The company contributed 70 million yuan worth of seeds and 4 million yuan in cash to impoverished farmers in Anhui Province during the reporting period[150]. - The company has committed 94.67 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, with 24.67 million yuan in cash donations[151]. - The company has implemented energy-saving and environmental protection training for employees, enhancing awareness of environmental responsibilities[148]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure to ensure equal treatment of all shareholders and compliance with regulations[98]. - The company has established a performance evaluation standard and incentive mechanism to align management with shareholder interests[100]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders, enhancing transparency and communication[100]. - The total compensation for the board and senior management during the reporting period amounted to 6.2845 million yuan[106]. Financial Management and Investments - The company has invested 177.245 million yuan in bank wealth management products, with an outstanding balance of 39.525 million yuan[184]. - The total guarantee amount represents 1.61% of the company's net assets[182]. - The company has no overdue guarantees or guarantees exceeding 50% of net assets[182]. - The company is actively managing its liquidity through short-term financial products to optimize cash flow[188]. Legal Matters - The company has faced significant litigation, with a total debt claim of 43.4 million yuan and accrued interest from a dispute with Yichang Jiahua Real Estate Co., Ltd. dating back to 2006[166]. - The company is involved in a lawsuit against Jiangsu Southern Pump Industry Group Co., Ltd. for 1.0914 million yuan in damages due to defective products, with a court ruling requiring payment of 0.549 million yuan[171]. - The company has initiated legal proceedings against Guangxi Huizhi Hongxiang Trading Co., Ltd. for a debt of 30 million yuan, with a court ruling in favor of the company for repayment and interest[172]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next fiscal year[110]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[110].